Ухвала суду № 81876684, 07.05.2019, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5130/19

Справа № 760/8951/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дідуса О.С., погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Петрунею Р.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100090000387 від 14.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ході досудового розслідування встановлено, що 14.01.2019р., приблизно, об 11:00 годині невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману, підвиглядом надання послуг з оформлення кредиту, заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_1 , в сумі 4000 гривень, які остання, будучи введена в оману, переказала на картковий рахунок невстановленої особи.

Згідно з копії чеків, які надала потерпіла ОСОБА_1 , 14.01.2019 року об 11.14 год. за адресою: АДРЕСА_5, перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 2000 гривень України, 14.01.2019 року об 14.20 год. за адресою: АДРЕСА_5, перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 2000 гривень України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 15.01.2019 року, ОСОБА_1 , 14.01.2019 року об 11.14 год. за адресою: АДРЕСА_5, перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_2 , грошові кошти у розмірі 2000 гривень України, за ніби то отримання довідки про доходи з метою отримання кредиту, 14.01.2019 року об 14.20 год. за адресою: АДРЕСА_5, перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 2000 гривень України, за ніби то отримання довідки про доходи з метою отримання кредиту, на кого оформлення вказана картка, потерпіла не вказала, так, як не звернула уваги.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, зокрема, з метою встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківських рахунків, а також встановлення осіб, яким здійснювали перекази коштів на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14305909), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: до інформації про клієнтів банку, які використовують банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Дідус О.С. не з`явився, проте 07.05.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий Дідус О.С. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14305909), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Дідуса Олександра Степановича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Єзловецькому Дмитру Леонідовичу, Коломійцю Ярославу Анатолійовичу, Білоус Марії Андріївні, Ременюк Уляні Михайлівні, Москаленку Тарасу Михайловичу, Яворському Івану Андрійовичу, Кобець Максиму Миколайовичу, Климчук Юлії Олександрівні, Дідус Олександру Степановичу дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код МФО 300001, код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова,9, та містять відомості, по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 10:00 год. 14.01.2019р. по 16:00 год. 14.01.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яких зареєстровано банківські картки);

- інформації про рух коштів по рахунку (із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк";

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк