Ухвала суду № 81870860, 20.05.2019, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/3215/19

1-кс/214/981/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Чернова Н.В.

при секретарі Звада Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гіцелюка О.В. від 02.05.2019 по кримінальному провадженню № 12019040750000710 від 15.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Курічовим Є.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Гіцелюк О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Райфайзен Банк» ЄДРПУО 14305909, в обґрунтування якого зазначив, що 15.04.2019,до Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області Гіцелюка О.В. про те що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесено до ЄРДР за №12019040750000429 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.309 КК України у встановлено, що 06.03.2019,невідома особа знаходячись біля буд.№26 на м-н Сонячний в Саксаганському районні м. Кривого Рогу,шляхом закладки незаконно збула ОСОБА_1 пластикову ємність частково заповнену рідиною темно-коричневого кольору масою 1,1126 г,яка відповідно до висновку експерта №1/8.6/1083 від 26.03.2019 містить особливо небезпечний наркотичний засіб,обіг якого заборонено-концентрат з макової соломки. Маса концентрату з макової соломки в перерахунку на суху речовину становить 0,6868 г.

15.04.2019 вищевказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040750000710 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи,здійснюють збут особливо небезпечного наркотичного засобу - концентрат макової соломи ( опій екстракційний) на території Саксаганського району м. Кривого Рогу, наркозалежним особам шляхом «закладок» - наркозалежна особа з метою придбання наркотичних засобів телефонує «оператору» на абонентські намори оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , та вказує кількість наркотичного засобу який хоче придбати, після чого «оператор» вказує номер одного з банківських рахунків: банку Укрсіббанк НОМЕР_4, або «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 , після того як наркозалежна особа перераховує необхідну суму грошей, відповідну до ціни замовленого нею наркотичнго засобу, «оператор» телефонує та каже де забрати наркотичний засіб.

Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, встановлення істини в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2018 по строк дії ухвали

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 12019040750000710 від 15.04.2019 року (а.с. 3), 15.04.2019,до Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області Гіцелюка О.В. про те що в ході досудового розслідування кримінального провадження внесено до ЄРДР за №12019040750000429 від 07.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.309 КК України у встановлено, що 06.03.2019,невідома особа знаходячись біля буд. №26 на м-н Сонячний в Саксаганському районні м. Кривого Рогу,шляхом закладки незаконно збула ОСОБА_1 пластикову ємність частково заповнену рідиною темно-коричневого кольору масою 1,1126 г,яка відповідно до висновку експерта №1/8.6/1083 від 26.03.2019 містить особливо небезпечний наркотичний засіб,обіг якого заборонено-концентрат з макової соломки. Маса концентрату з макової соломки в перерахунку на суху речовину становить 0,6868 г.

Крім того, відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_1 встановлено, що він придбав наркотичний засіб, за який розраховувався шляхом перерахунку за допомогою терміналу АТ КБ «ПриватБанк» на рахунок банку АТ «Райфайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, що також підтверджується наданим слідчим протоколом огляду чеку та постановою про визнання речовим доказом.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ «Райфайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статтях 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 269-1 КПК України негласна слідча (розшукова) дія - моніторинг банківських рахунків - передбачає моніторинг банківських рахунків де банк зобов`язаний надавати Національному антикорупційному бюро України в поточному режимі інформацію про операції, що здійснюються на одному або декількох банківських рахунках.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, а саме рух коштів по рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3 за період часу з 01.09.2018 по строк дії ухвали, відповідно до ст. 269-1 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 15.04.2019 року по 02.05.2019 року, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163-166, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гіцел.ка О.В. від 02.05.2019 року по кримінальному провадженню № 12019040750000710 від 15.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів АТ «Райфайзен Банк Аваль» - задовольнити часткового.

Надати Слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області - Гіцелюку Олександру Валентиновичу; слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області - Панчуку Вячеславу Вікторовичу, слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області - Федотову Данилу Вадимовичу, оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП КВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області - Голуб`ятнику Сергію Олександровичу оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області - Платайс Андрію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄРДПУО 14305909, що містять інформації про рух коштів по рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, інформацію про банківські карти які прив`язані до цього рахунку, інформацію про власника рахунку (копії документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 15.04.2019 по 02.05.2019, з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.В. Чернова