Ухвала суду № 81867773, 13.05.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/7721/19

н/п 1-кс/766/7209/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42019231090000006 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42019231090000006 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції Шепетовської Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андіївська,2/12 , відділення у м. Херсоні розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Михайлівська, 30 та/або м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 16, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТОВ «АТЛАНТ-НІКОПОЛЬ» по №26043587615800, №26005878914946 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.06.2018 до 25.04.2019, та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019231090000006 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є рапорт прокурора Нововоронцовського відділу Бариславської місцевої прокуратури Ярової С.О. щодо виявлення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.07.2018 між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора ОСОБА_1 та ТОВ «Атлант-Нікополь» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 2 775 450,00 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Крім цього, 23.11.2018 між Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації в особі в.о. директора ОСОБА_1 та ТОВ «СПОРУДА 2017» в особі директора ОСОБА_3 укладено ще один договір №156/1 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 1 435527,37 грн.

Предметом вказаного договору є капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що частину коштів на виконання капітального ремонту доріг у смт. Нововоронцовка, на підставі договору про передачу субвенцій на проведення видатків місцевих бюджетів, який укладено 28.07.2018 між Нововоронцовською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_4 та Нововоронцовською районною радою в особі голови ОСОБА_5 передано з селищного бюджету у вигляді спів фінансування робіт по вищевказаним об`єктам.

Виходячи із викладеного, на підставі вказаних договорів виконано капітальний ремонт по наступним об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області».

Але під час досудового розслідування допитані в якості свідків особи, які мешкають у смт. Нововоронцовка Херсонської області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пояснили, що ремонт двох доріг по об`єктам: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)» та «капітальний ремонт проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області» був виконаний у повному обсязі ще до дня села, тобто до 14.09.2018.

Оскільки підписанню договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів передувало проведення тендеру, результати якого станом на 14.09.2018 передбачити не можливо, вищевикладені обставини можуть свідчати про злочину змову службових осіб замовника та підрядника, щодо розкрадання бюджетних коштів виділених на влаштування здійснення капітального ремонту проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої) в смт. Нововоронцовка Херсонської області», яку фактично було виконано за рахунок коштів, виділених на «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Гагаріна (від вул. Щасливої (Щорса) до вул. Чкалова в смт. Нововоронцовка Херсонської області)».

На підставі викладеного, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка міститься у володінні банківської установи та становить охоронювану законом таємницю, а саме вилучення руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «АТЛАНТ-НІКОПОЛЬ» з метою підтвердження або спростування факту покупки зазначеним товариством матеріалів на виконання ремонтних робіт дорожнього покриття у контрагентів за бюджетні кошти.

Відповідно до оперативної інформації ТОВ «АТЛАНТ-НІКОПОЛЬ» має відкриті розрахункові рахунки АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Відповідно до Інформації електронних джерел встановлено, що АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) розташований за адресою: м. Київ, вул. Андіївська,2/12 , а відділення у м. Херсоні, розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Михайлівська, 30 та/або м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 16.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андіївська,2/12, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андіївська,2/12, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТОВ «АТЛАНТ-НІКОПОЛЬ» по №26043587615800, №26005878914946 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.07.2018 р. по 31.12.2018 р., та вилучення завірених належним чином копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.06.2018 до 25.04.2019 р., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №42019231090000006 від 13.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що 23.11.2018 р. Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації укладено договір за № 156/1 з ТОВ «Споруда 2017» про закупівлю послуг з капітального ремонту проїзної частини вул. Чкалова (від вул. Гагаріна до вул. Щасливої), строк дії договору від 23.11.2018 до 31.12.2018, також відповідно до вказаного витягу вбачається, що ремонтні роботи на вулиці Чкалова смт. Нововоронцовка виконані ще у вересні 2018 року одночасно з капітальним ремонтом дорожнього покриття вулиці Гагаріна смт. Нововоронцовка, які проводилися ТОВ «Атлант-Нікополь» на підставі договору №39 від 25.07.2018 року, укладеного з Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, тобто до укладення договору з ТОВ «Споруда 2017», та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період, також слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42019231090000006 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції Шепетовській Ю.В., а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019231090000006, зокрема, слідчим Андрійцю В.М., Задорожньому А.В., Ступаку О.М., Синякову С.В., Лавриненко К.В., Олефіренку В.І. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андіївська,2/12, а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ТОВ «АТЛАНТ-НІКОПОЛЬ» по №26043587615800, №26005878914946 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 25.07.2018 до 31.12.2018, та можливість вилучення завірених належним чином копій документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар