Ухвала суду № 81864950, 26.04.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
26.04.2019
Номер справи
761/14928/19
Номер документу
81864950
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/14928/19

Провадження № 1-кс/761/10565/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Токач М.С.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100000000278 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК»,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлов Максим Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Бондарчук Д., згідно якого просить надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлову М.О., старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві Бедрію К.М. або за дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Гранд пром», ТОВ «Гіллі Груп», ТОВ «Фенікс люкс ЛТД», ТОВ «Аместон», ТОВ «Акцент А», ТОВ «Бортіон трейд» з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за період з 01.01.2017 по дату виконання ухвали, наступних документів:заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів; даних про рух грошових коштів та рахунків ТОВ «Гранд пром» (41324070) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Гіллі Груп» (40397153) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Аместон» (41077064) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Акцент А» (41972371) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Бортіон трейд» (41752440) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2017 по 26.03.2019; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси по рахунках підприємств: ТОВ «Гранд пром» (41324070) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Гіллі Груп» (40397153) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Аместон» (41077064) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Акцент А» (41972371) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Бортіон трейд» (41752440) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні десятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32019100000000278 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ТДВ «СК «Біфест» (код 37859390, директор ОСОБА_1 , головний бухгалтер ОСОБА_2 ), перебуваючи у м.Києві, діючи умисно, в період 2017-2019 років проводило вдавані фінансові операції з перестрахування, які фактично не відбувались, а здійснювались з метою збільшення валових витрат на підприємстві тим самим зменшуючи податкові зобов`язання на суму понад 5 млн. грн., з рядом підприємств, серед яких: ТОВ «Гранд пром» (41324070), ТОВ «Гіллі Груп» (40397153), ТОВ «Ван Бест» (40890288), ТОВ «Прайм Інвестмент» (40256356), ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056), ТОВ «Саймонд» (41077106), ТОВ «ТД «Метакосталт» (41243271), ТОВ «Аместон» (41077064), ТОВ «Акцент А» (41972371), ТОВ «Оптімаленд» (41490538),ТОВ «Вайз-Едванс» (42539689), ТОВ «СігмаПротект» (40692318), ТОВ «Протекс ЛТД» (42000579), ТОВ «Бортіонтрейд» (41752440).

Під час досудового розслідування за допомогою інформації з наявних баз даних встановлено, що на підприємствах ТОВ «Гранд пром» (41324070), ТОВ «Гіллі Груп» (40397153), ТОВ «Ван Бест» (40890288), ТОВ «Прайм Інвестмент» (40256356), ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056), ТОВ «Саймонд» (41077106), ТОВ «ТД «Метакосталт» (41243271), ТОВ «Аместон» (41077064), ТОВ «Акцент А» (41972371), ТОВ «Оптімаленд» (41490538),ТОВ «Вайз-Едванс» (42539689), ТОВ «СігмаПротект» (40692318), ТОВ «Протекс ЛТД» (42000579), ТОВ «Бортіонтрейд» (41752440) відсутні основні засоби виробництва, складські приміщення, транспортно-торгівельне обладнання для здійснення господарської діяльності, дане підприємство за податковою адресою не знаходяться. Фактичне місцезнаходження вище перелічених підприємств не встановлено. Крім того, згідно звіту 1-ДФ на даному підприємстві відсутні працевлаштовані особи, які б отримували заробітну плату.

Вищевикладене свідчить про те, що невстановлені слідством особи використали в злочинній діяльності підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Гранд пром» (41324070), ТОВ «Гіллі Груп» (40397153), ТОВ «Ван Бест» (40890288), ТОВ «Прайм Інвестмент» (40256356), ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056), ТОВ «Саймонд» (41077106), ТОВ «ТД «Метакосталт» (41243271), ТОВ «Аместон» (41077064), ТОВ «Акцент А» (41972371), ТОВ «Оптімаленд» (41490538),ТОВ «Вайз-Едванс» (42539689), ТОВ «СігмаПротект» (40692318), ТОВ «Протекс ЛТД» (42000579), ТОВ «Бортіон трейд» (41752440), направлене на надання податкової вигоди іншим суб`єктам господарської діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ «Гранд пром» (41324070) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Гіллі Груп» (40397153) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Аместон» (41077064) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Акцент А» (41972371) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Бортіон трейд» (41752440) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ «СБЕРБАНК») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлова Максима Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК», у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32019100000000278 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Козлову Максиму Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Гранд пром», ТОВ «Гіллі Груп», ТОВ «Фенікс люкс ЛТД», ТОВ «Аместон», ТОВ «Акцент А», ТОВ «Бортіон трейд» з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), за період з 01.01.2017 по 26.04.2019, наступних документів:

- заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів;

- даних про рух грошових коштів та рахунків ТОВ «Гранд пром» (41324070) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Гіллі Груп» (40397153) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Аместон» (41077064) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Акцент А» (41972371) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Бортіон трейд» (41752440) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2017 по 26.03.2019;

- протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси по рахунках підприємств: ТОВ «Гранд пром» (41324070) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Гіллі Груп» (40397153) - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «Фенікс люкс ЛТД» (39766056) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «Аместон» (41077064) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Акцент А» (41972371) - № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Бортіон трейд» (41752440) - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Роз`яснити посадовим особам АТ «СБЕРБАНК», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 81864950 ?

Документ № 81864950 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81864950 ?

Дата ухвалення - 26.04.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81864950 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 81864950 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 81864917
Наступний документ : 81864962