Ухвала суду № 81862711, 16.05.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/9739/19

провадження № 1-кс/753/3535/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Заставенко М.О, за участю секретаря судового засідання Лаптєвої Ю.М., слідчого Гакман Т.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гакман Т.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні №12019100020002493 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Гакман Т.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Фаєнко Г.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за період часу з 04.04.2019 по 05.04.2019 з можливістю з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на підставі заяви ОСОБА_1 про те, що 04.04.2019 року близько 08 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 121, в приміщенні поліклініки, на 7 поверсі, невстановлена особа таємно, умисно, шляхом вільного доступу, викрала гаманець із грошовими коштами та документами на ім`я ОСОБА_1 . Сума матеріального збитку становить близько 31503 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, вона виявила відсутність свого гаманця, в якому знаходилась карта АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ». Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію банку, щоб заблокувати карту, з метою збереження власних коштів, та їй повідомили, що в банку технічні проблеми, карти заблокували, але перевірити чи проводились транзакції з рахунком з моменту втрати карти неможливо, та інформацію про рух коштів можливо дізнатись лише через годину. Близько 14 год. 00 хв. потерпіла знову зателефонувала на гарячу лінію банку, та їй повідомили, що з карти знято грошові кошти в сумі 29733 грн. Відповідно до виписки з карткового рахунку НОМЕР_1 карта НОМЕР_2, що зареєстрований на ОСОБА_1 04.04.2019 року було проведено велику кількість розрахункових операцій, зі зняттям коштів на загальну суму близько 29733 грн.

Клопотання обґрунтоване тим, що на даний час для встановлення обставин подальшого витрачання грошових коштів ОСОБА_1 виникла необхідність в отриманні від АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_1 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909), за період часу з 04.04.2019 по 05.04.2019 року включно, оскільки в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначеному рахунку, неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» до суду не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив наступні обставини.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100020002493, розпочатому 05.04.2019, за заявою ОСОБА_1 з приводу того, що 04.04.2019 року близько 08 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 121, в приміщенні поліклініки, на 7 поверсі, невстановлена особа таємно, умисно, шляхом вільного доступу, викрала гаманець із грошовими коштами та документами на ім`я ОСОБА_1 , в якому знаходилась карта АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до копії історії по картковому рахунку № НОМЕР_1 карта НОМЕР_2, що зареєстрований на ОСОБА_1 04.04.2019 року було проведено велику кількість розрахункових операцій, зі зняттям коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»,, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві Гакман Тетяні Василівні, або за її дорученням працівникам Дарницького УП ГУНП дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище картки та рахунки чи їх реквізити, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків, чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів, у період часу з 04.04.2019 по 05.04.2019 року, у паперовому та електронному вигляді.

Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити посадових та службових осіб АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Заставенко М.О.