Ухвала суду № 81859162, 21.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5814/19

Провадження № 1-кс/522/7671/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12019160500001451 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2019 р. до ЧЧ Приморського ВП м. Одесі надійшла письмова заява голови правління ПАТ «Одеський Коровай» ОСОБА_1 , який просить вжити заходи щодо ОСОБА_2 , який у березні 2012 року підробив офіційний документ.

Як вбачається з доданих заявником копій документів (кредитних договорів та договорів застави), які укладені між АТ «Сбербанк», ПАТ «Одеський Коровай» та ТОВ «ТД «Золотий Урожай» відповідні правовідносини розпочалися у 2010 році та тривають досі. Такі правовідносини слід досліджувати у динаміці їх змін у кожний окремий проміжок часу, а також дій конкретних посадових осіб ПАТ «Одеський Коровай» та АТ «Сбербанк» у розрізі посадових обов`язків. Коло таких посадових обов`язків, дій чи бездіяльності, а також наслідків таких дій чи бездіяльності посадових осіб можливо встановити лише дослідивши оригінали кредитних справ ПАТ «Одеський Коровай» та ТОВ «ТД «Золотий Урожай», які зберігаються у ПАТ «Сбербанк».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Диженко М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Диженко Марії Володимирівні, або іншому слідчому із числа слідчої групи у кримінальному провадженні, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого: дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення на електронному носії інформації, що перебувають у власності тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів , які перебувають у володінні ПАТ «Одеський Коровай» (Код ЄДРЮФОП 00376886, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14), а саме:

1. Оригінали кредитних договорів та договорів забезпечення до таких кредитних договорів з усіма додатковими угодами про внесення змін та невід`ємними додатками до таких договорів, укладених ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (код ЄДРПОУ 00376886), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 34940079), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СІМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 00951971), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИМХЛІБ» (код ЄДРПОУ 00381580) з ПАТ «Сбербанк»: Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № 27-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № 26-Н/12/24/ЮО/KL від 06.03.2012; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № 05-Н/11/16/ЮО від 19.09.2011; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 04-Н/11/16/ЮО від 26.08.2011; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 19-В/10 від 24.06.2010; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № 14-В/10 від 24.06.2010; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № 18-В/10 від 24.06.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № б/н від 30.03.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Білгород Дністровська паляниця" № б/н від 26.08.2011; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Котовський Хлібозавод" № б/н від 15.09.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № б/н від 23.07.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № 8474 від 30.08.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 7052 від 30.07.2010; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № 5761 від 06.07.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 05-Н/11/16/ЮО-З-2 від 27.09.2011; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № 05-Н/11/16/ЮО-З-1 від 19.09.2011; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «ДОНАГРОФІНАНС» № 637 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «ПРИБУТОК-ІНВЕСТ» № 636 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № 635 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «УКРСТОКАКТИВ» № 634 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ «ДЕБЮТ-АГРОІНВЕСТ» № 633 від 22.05.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ММК" № б/н від 06.03.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № б/н від 06.03.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № б/н від 13.01.2014; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № б/н від 02.04.2012; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Білгород Дністровська паляниця" № б/н від 11.06.2014; Договір іпотеки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № 3007 від 12.06.2014; Договір іпотеки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Котовський Хлібозавод" № 2974 від 11.06.2014; Договір застави між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Котовський Хлібозавод" № б/н від 11.06.2014; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТК "Урожай" № 14-Н/11/ЮО/КL від 24.05.2011; Договір про відкриття кредитної лінії між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № 20-В/10 від 24.06.2010; Договір іпотеки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Білгород Дністровська паляниця" № 2981 від 11.06.2014; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Східна АПК" № б/н від 16.10.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № б/н від 12.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № б/н від 06.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ОСОБА_3 . № б/н від 06.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТК "УРОЖАЙ" № б/н від 06.03.2012; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ММК" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "Святошино" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ІСТЕЙТ-ГРАУНД" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "СХІД ГЛОБАЛ" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ХЛІБСЕРВІС" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ТОВ "ТД «Золотий урожай» № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ОСОБА_3 . № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "СКХП" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ "Кримхліб" № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № б/н від 03.12.2013; Договір поруки між АТ "Сбербанк" та ПАТ «Одеський Коровай» № 05-Н/11/16/ЮО-П-3 від 19.09.2011

2. Копії статутних документів, оригінали протоколів керівних органів та довіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які перебувають у володінні ПАТ «Одеський Коровай» (Код ЄДРЮФОП 00376886, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14), якими уповноважено фізичних або юридичних осіб на будь-яке представництво, ведення перемовин, укладення правочинів та змін до них, отримання та відправлення кореспонденції, а також вчинення будь-яких юридичних дій від імені зазначених підприємств.

3. Оригінали документів вхідної і вихідної кореспонденції між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ» (код ЄДРПОУ 00376886), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ» (код ЄДРПОУ 34940079), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СІМФЕРОПОЛЬСКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (код ЄДРПОУ 00951971), ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРИМХЛІБ» (код ЄДРПОУ 00381580) та АТ «Сбербанк», які перебувають у володінні ПАТ «Одеський Коровай» (Код ЄДРЮФОП 00376886, місцезнаходження: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 14), внутрішнє листування між підрозділами вказаних підприємств, кадрові та внутрішні розпорядчі документи вказаних підприємств, які стосуються надання повноважень, встановлення обов`язкі та відповідальності окремих осіб щодо обслуговування чи документального оформлення угод з кредитування або обслуговування кредитів вказаних підприємств в АТ «Сбербанк».

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

21.05.2019