Ухвала суду № 81849014, 20.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/11804/19

Провадження 1-кс/127/6706/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївни, про тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме: копій документів реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Даценко А.С. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019230000000030 від 02.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що згідно акту документальної перевірки від 10.12.2018 № 6045/13/2643312075, складено Головним управлінням ДФС у Вінницькій області ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) у 2017 році ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 877,3 тис. грн., шляхом безпідставного завищення у податковому обліку витрат на придбання сільгоспродукції від СГД з ознаками фіктивності ТОВ "Торгсервис-Юг"(код за ЄДРПОУ 41101070), ТОВ "Агоресурс Плюс" (код за ЄДРПОУ 41101180), ПП "Бізнесінформ"(код за ЄДРПОУ 41644637), ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДРПОУ 41644569), ПП "Лиферер Макс" (код за ЄДРПОУ 40760995), чим завдав бюджету збитків у значних розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження належної якості завірених копій документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів на призначення і звільнення службових осіб тощо), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59, конт. тел. 509195).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належної якості завірених копій документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 та їх вилучення, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради та знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївни - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Даценко Анастасії Сергіївні, начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Чепурко Л.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Мойсюку Р.П., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Є.І. на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме: копій документів реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя