Ухвала суду № 81840090, 10.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/18984/19

Провадження № 1-кс/761/13270/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Кургаєвої І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32017100110000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС майор податкової міліції Кургаєва І.С. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Рихальським В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення злочинів, передбачених за ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Ферко» (ЄДРПОУ 31681342) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Вернон Шипинг» (ЄДРПОУ 35179042) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «Континент Оіл» (ЄДРПОУ 37631234), використовуючи рахунки ПП «Гербер» (ЄДРПОУ 40843568), ПП «Делоникс» (ЄДРПОУ 40843463), ПП «Винчи» (ЄДРПОУ 40836524), ПП «Сайгон Таун» (ЄДРПОУ 40836435), відкриті у ПАТ «Сбербанк», за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у період з 30.09.2016 по 15.08.2017 через каси та банкомати вищезазначеного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 211,89 млн. грн., що підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0501/2017/ДСК від 29.09.2017. Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 здійснює керівництво підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: МКП ВТФ «Еліта - Сервіс» (ЄДРПОУ 21308819), ПП «Аграриан» (ЄДРПОУ 41773062), ПП «Абсолют Тера» (ЄДРПОУ 34458160), ПП «Филин» (ЄДРПОУ 39594430).

Невстановлені особи, використовуючи рахунки ТОВ «Агрокомплекс-ТД» (ЄДРПОУ 42366216), ТОВ «Агродар-2018» (ЄДРПОУ 42366174), ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 42365909), ТОВ «Агро-Донор» (ЄДРПОУ 42330347), ТОВ «Зернотек Груп» (ЄДРПОУ 42318445), ТОВ «Еко-Грейн Лайт» (ЄДРПОУ 42282723), ТОВ «Еко-Надра Трейд» (ЄДРПОУ 42467913), ТОВ «Нова формація Лімітед» (ЄДРПОУ 33568159), ТОВ «Укргосп Трейд» (ЄДРПОУ 42421114), ТОВ «Зернова Перлина» (ЄДРПОУ 39371741), відкриті у ПАТ КБ «Акордбанк» та інших банківських установах, за участю ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), у період 2018 року через каси вказаного банку здійснили зняття готівкових коштів на загальну суму 188,88 млн.грн., що підтверджується узагальненим матеріалом Державної служби фінансового моніторингу України №0824/2018/ДСК від 15.11.2018.

Так, ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) зареєстроване за адресою м.Миколаїв, вул.Нікольська, 61/11. Основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Директором, засновником вказаного товариства значиться ОСОБА_9 . Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» звітність ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) до податкових органів не надавало, свідоцтво платника ПДВ відсутнє, податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних не зареєстровані.

У ТОВ «Агрокомплекс - ТД»(код за ЄДРПОУ 42366216) відсутні основні фонди та виробничі запаси. ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) не звітує про наявність основних фондів та виробничих запасів.

У ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) відсутні необхідні управлінський або технічний персонал. ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) не звітує про наявність найманих працівників.

Відсутність необхідного управлінського або технічного персоналу, відсутність виробничого та торгівельного обладнання, транспорту, свідчить про неможливість реального виконання умов договорів, відсутність у ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань по взаємовідносинам з контрагентами та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань. Останнє, в свою чергу, свідчить про відсутність наміру у ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) створення правових наслідків.

Згідно бази даних «Податковий Блок» та отриманої інформації про рух коштів по банківських рахунках, ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 року мало фінансові взаємовідносини з ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) та ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 42365909).

Відповідно до загального звіту руху коштів по банківському випискам ПУАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) із рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ "Агрокомлекс-ТД", ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_8 ) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 через каси вищезазначеної банківської установи, знято готівкові кошти на загальну суму: 62 332 138 грн. з призначенням платежу: «На закупівлю сільськогосподарської продукції».

Також, відповідно до загального звіту руху коштів по банківському випискам ПУАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) із рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ "Агрокомлекс-ТД", ТОВ "Агрокомлекс-ТД" за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 були перераховані грошові кошти в сумі 176 652 грн. з призначеннями платежів: «Сплата комісії за видачу готівки з поточного рахунку», «Абонплата за ведення поточного рахунку», «Сплата нарахованої комісії за оформлення грошової чекової книжки» і т.д.

Відповідно до загального звіту руху коштів по банківським випискам, джерелом походження коштів, знятих готівкою з рахунку № НОМЕР_9 , відкритого ТОВ «Агрокомлекс-ТД» у ПУАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), були кошти, що надійшли, за період з 15.08.2018 по 03.10.2018, з рахунку 26005102966001, ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 42365909), відкритого у вищезазначеній банківській установі, на загальну суму 62 529 123 грн. з призначенням платежу: «Оплата за сільськогосподарську продукцію зг. дог. №021308 від 13.08.18 р. без ПДВ»

ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) зареєстроване за адресою м.Миколаїв, вул.Потьомкінська, 13/5 кв.6/2. Основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Директором, засновником вказаного товариства значиться ОСОБА_8 . Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» звітність ТОВ «Агродар - 2018» до податкових органів не надавало, свідоцтво платника ПДВ відсутнє, податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних не зареєстровані.

Встановлено, що ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) не звітує. Згідно інформаційної системи «Податковий блок», звітність ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) до податкових органів не надавало.

У ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) відсутні основні фонди та виробничі запаси. ТОВ «Агродар - 2018»(код за ЄДРПОУ 42366174) не звітує про наявність основних фондів та виробничих запасів.

У ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) відсутні необхідні управлінський або технічний персонал. ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) не звітує про наявність найманих працівників.

Відсутність необхідного управлінського або технічного персоналу, відсутність виробничого та торгівельного обладнання, транспорту, свідчить про неможливість реального виконання умов договорів, відсутність у ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань по взаємовідносинам з контрагентами та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань. Останнє, в свою чергу, свідчить про відсутність наміру у ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) створення правових наслідків.

Згідно бази даних «Податковий Блок» та отриманої інформації про рух коштів по банківських рахунках, ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 року мало фінансові взаємовідносини з ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) та ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 42365909).

Відповідно до загального звіту руху коштів по банківському випискам ПУАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) із рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ "Агродар - 2018", ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 через каси вищезазначеної банківської установи, знято готівкові кошти на загальну суму: 64 652 490 грн. з призначенням платежу: «На закупівлю сільськогосподарської продукції».

Також, відповідно до загального звіту руху коштів по банківським випискам ПУАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) із рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ "Агродар - 2018", ТОВ "Агродар - 2018" за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 були перераховані грошові кошти в сумі: 184 390 грн. з призначеннями платежів: «Сплата комісії за видачу готівки з поточного рахунку», «Абонплата за ведення поточного рахунку», «Сплата нарахованої комісії за оформлення грошової чекової книжки» і т.д.

Відповідно до загального звіту руху коштів по банківським випискам, джерелом походження коштів, знятих готівкою з рахунку № НОМЕР_10 , відкритого ТОВ "Агродар - 2018" у ПУАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634), були кошти, що надійшли, за період з 15.08.2018 по 03.10.2018, з рахунку 26005102966001, ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 42365909), відкритого у вищезазначеній банківській установі, на загальну суму 64 856 778 грн. з призначенням платежу: «Оплата за сільськогосподарську продукцію згідно дог. №011308 від 13.08.18 р. без ПДВ»

ТОВ "Обрій - Агро ЛТД" (код за ЄДРПОУ 42365909) зареєстровано за адресою м АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності товариства - неспеціалізована оптова торгівля. Засновником та директором товариства значиться ОСОБА_10 . Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» звітність ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» до податкових органів не надавало, свідоцтво платника ПДВ відсутнє, податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних не зареєстровані.

У ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42365909) відсутні основні фонди та виробничі запаси. ТОВ «Обрій - Агро ЛТД»(код за ЄДРПОУ 42365909) не звітує про наявність основних фондів та виробничих запасів.

У ТОВ «Обрій - Агро ЛТД»(код за ЄДРПОУ 42365909) відсутні необхідні управлінський або технічний персонал. ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42365909) не звітує про наявність найманих працівників.

Відсутність необхідного управлінського або технічного персоналу, відсутність виробничого та торгівельного обладнання, транспорту, свідчить про неможливість реального виконання умов договорів, відсутність у ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42365909) адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань по взаємовідносинам з контрагентами та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань. Останнє, в свою чергу, свідчить про відсутність наміру у ТОВ «Обрій - Агро ЛТД»(код за ЄДРПОУ 42365909) створення правових наслідків.

При цьому, директор ТОВ «Обрій Агро» ОСОБА_10 . водночас перебуває керівником ТОВ «Ме-Ка» (ЄДРПОУ 41501895), ТОВ «Тор-Груп-Трейд» (ЄДРПОУ 41714740).

Відповідно до загального звіт руху коштів по банківським випискам ПУАТ "КБ "Акордбанк" (МФО 380634) на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "Обрій - Агро ЛТД", за період з 15.08.2018 по 03.10.2018 надійшли кошти на загальну суму: 136,94 млн. грн. з призначенням платежу: «На закупівлю сільськогосподарської продукції» від таких підприємств як ТОВ «Зернотек Груп» (ЄДРПОУ 42318445), ТОВ «Укргосп Трейд» (ЄДРПОУ 42421114), ТОВ «Зернова Перлина» (ЄДРПОУ 39371741), ТОВ «Еко-Грейн Лайн» (ЄДРПОУ 42282723), ТОВ «Агро - Донор» (ЄДРПОУ 42330347), ТОВ «Нова Формація Лімітед» (ЄДРПОУ 33568159).

Також встановлено, що згідно бази даних «Єдиний реєстр податкових накладних», ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (код за ЄДРПОУ 42366216) та ТОВ «Агродар - 2018» (код за ЄДРПОУ 42366174) за період з 15.08.2018 по 03.10.2018, не було виписано на адресу ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (код за ЄДРПОУ 42365909) жодної податкової накладної.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовують ТОВ «Агрокомплекс - ТД» (ЄДРПОУ 42366216), ТОВ «Агродар-2018» (ЄДРПОУ 42366174), ТОВ «Обрій - Агро ЛТД» (ЄДРПОУ 42365909) у злочинній схемі щодо виведення грошових коштів незаконного походження шляхом переведення їх із безготівкової форми у готівку при перерахуванні коштів через систему «Клієнт Банк» використовували ІР-адресу 195.5.62.131 (дата 15.08.2018 час 09:11:17; дата 06.09.2018 час 09:15:55; дата 03.10.2018 час 11:59:31; дата 20.09.2018 час 11:19:53; дата 24.10.2018 час 10:03:58; дата 20.09.2018 час 14:15:00; дата 02.10.2018 час 15:14:04) провайдера Інтернет - ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №32017100110000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні представників оператора та провайдера ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, юридична адреса: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №32017100110000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС Кургаєвої І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32017100110000061 від 12.06.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.3 ст.209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС Кургаєвій Ірині Сергіївні, слідчим слідчої групи чи за їх дорученням іншим оперативним співробітникам ОВПП ДФС тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю отримання їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в розпорядженні представників оператора та провайдера ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766, юридична адреса: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18), - інформацію за ІР - адресою 195.5.62.131, а саме:

- номера абонента, з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» з IP-адреси 195.5.62.131;

- стосовно власника (фізичної або юридичної особи) абонентського номеру, з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» із IP-адреси НОМЕР_13 у вказаний час;

- стосовно пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет з вказаної IP-адреси НОМЕР_13 у вказаний час;

- стосовно точної адреси розташування пристрою, за допомогою якого здійснювався вхід до мережі Інтернет із IP-адреси НОМЕР_13 (дата 15.08.2018 час 09:11:17; дата 06.09.2018 час 09:15:55; дата 03.10.2018 час 11:59:31; дата 20.09.2018 час 11:19:53; дата 24.10.2018 час 10:03:58; дата 20.09.2018 час 14:15:00; дата 02.10.2018 час 15:14:04);

- стосовно адрес базових станцій та азимутів за якими здійснювався зв`язок з базовими станціями із IP-адреси НОМЕР_13 у вказаний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський