Ухвала суду № 81840072, 06.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17746/19

Провадження № 1-кс/761/12466/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., слідчого Беженар Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Беженар Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Беженар Юлія Анатоліївна, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Бурмістровим В., у кримінальному провадженні за №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В червні 2017 року, ОСОБА_1 перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Кріон Плас» (ЄДРПОУ 41375675), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в жовтні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Укрторг-Буд» (ЄДРПОУ 42548728), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, в грудні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Контент Сейл» (ЄДРПОУ 42692833), а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Будучи допитаний як свідок засновник та директор ТОВ «Контент Сейл» ОСОБА_1 , показав, що в грудні 2018, перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою групою осіб, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності на прохання незнайомої йому особи. Жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Контент Сейл» з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ «Контент Сейл» ніхто не проводив.

Також, ОСОБА_1 показав, що частку статутного фонду ТОВ «Контент Сейл» не купував, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносив. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства йому не відомо.

Враховуючи те, що документи та печатка ТОВ «Контент Сейл» можуть бути використані невстановленими особами для здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_1 не заперечує проти розкриття банківської таємниці та з`ясування джерел походження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Контент Сейл».

ТОВ «Контент Сейл» зареєстровано 11.12.2018 року Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією за №10711020000043160, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Згідно наявних інформаційних ресурсів ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Контент Сейл» знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

Документи реєстраційної справи ТОВ «Контент Сейл» мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна встановити можливих суб`єктів кримінального правопорушення, оскільки на останніх покладенні функціональні повноваження та обов`язки відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні її доводам, просить таку задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.

Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчим не було доведено, що документи, до яких вона просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання слідчого відсутні.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Беженар Юлії Анатоліївни про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №32019100000000137 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Кіпчарський