Ухвала суду № 81830074, 20.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2751/19

Провадження № 1-кс/552/1976/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В. за участі секретаря судових засідань - Бережного М.О., прокурора - Погорєлова М.О., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуваному слідчим відділенням відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170020000105 від 09.01.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 09.01.2019 до Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Лозова (Харківська область), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 09.01.2019 за місцем проживання (через мережу інтернет (сайт «OLX»)), невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару (дитячої коляски), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в розмірі 17823 грн. (ЄО № 543 від 09.01.2019).

Допитана 09.01.2019 як потерпіла ОСОБА_1 підтвердила факт шахрайства та повідомила, що 08.01.2019 на сайті www.olx.ua розмістила оголошення про продаж дитячої коляски за 350 грн. Ввечері того ж дня їй на її номер телефону: НОМЕР_1 зателефонувала невідома дівчина з номеру телефону: НОМЕР_2 та повідомила про намір придбати коляску, а також спитала номер банківської картки, на яку можна перерахувати грошові кошти. ОСОБА_1 повідомила номер своєї банківської картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_3 . Також, потерпіла повідомила, що 09.01.2019 на її мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилася працівником безпеки банку і повідомила про необхідність активації послуги на отримання грошових коштів. Потерпіла виконала усні вказівки цієї особи після чого з її картки були зняті грошові кошти у сумі 17823,78 грн. (17138,25 грн. та комісія 685,53 грн.). Також, потерпіла ОСОБА_1 надала виписку по її банківській картці та платіжне доручення від 09.01.2019 про перерахування 17050 грн. з її банківської картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 .

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12019170020000105 від 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ «А-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА». Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить таємницю та перебуває у володінні АТ «А-БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 12019170020000105 від 09.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.Зобов`язати Акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, місцезнаходження юридичної особи: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49074), а також відділення АТ «А-БАНК» за адресою: вул. Європейська, 63, м. Полтава, 36039, та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ «А-БАНК» НОМЕР_3 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку, за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_2 за весь період їх існування, а саме:

2.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

3.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

5.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

10.Зобов`язати акціонерне товариство «АКЦЕНТ-БАНК» (АТ «А-БАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, місцезнаходження юридичної особи: вул. Батумська, буд. 11, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49074), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ «А-БАНК», яке знаходиться за адресою: вул. Європейська, 63, м. Полтава.

11.Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за весь період їх існування, а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, яка використовує фінансовий номер телефону НОМЕР_2 за весь період їх існування, а саме:

12.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

13.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

14.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

15.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

16.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку Приват24 (https://www.privat24.ua/) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

17.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

18.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

19.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

20.Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; ідентифікаційний код: 14360570; юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001; адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094), а також відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а, м. Полтава, 36029, та службу безпеки банку за адресою: вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029, надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: вул. Соборності, 70а,

м. Полтава, 36029, та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою:

вул. Шведська, 2, м. Полтава, 36029.

21.Зобов`язати оператора мобільного зв`язку приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА» (ПРАТ «ВФ УКРАЇНА»; ідентифікаційний код: 14333937; юридична адреса: вул. Лейпцизька, буд. 15, м. Київ, 01601) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], з мобільних телефонів: № НОМЕР_1 за період з 05.01.2019 по 10.01.2019 та

НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по момент виконання ухвали слідчого судді, з вказівкою окремо по кожному номеру телефону:

22.інформації щодо встановлення мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків My Vodafone, Vodafone Pay надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку My Vodafone, Vodafone Pay до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку My Vodafone, Vodafone Pay, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

23.інформації з сервісу Office 365, якщо абонент таким користується;

24.інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI , номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

25.інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

26.способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: Дроцькій Ользі Миколаївні;Пашко Аліні Ігорівні;Карнауху Сергію Станіславовичу;Соломасі Роману Юрійовичу;Шинкаренку Володимиру Миколайовичу;Криштифор Анастасії Вячеславівні;Паламар Тетяні Михайлівні;Сидоренко Марині Олегівні;Писаренко Юлії Володимирівні;Дорошко Ользі Олегівні;Будякову Сергію Олександровичу;Лончаковій Інні Сергіївні;Маштакову Артему Олександровичу;Шульзі Євгенію Олександровичу;Березенцю Артему Андрійовичу;Бовкуну Богдану Юрійовичу;Пугіну Сергію Євгеновичу;Дорошенку Дмитру Андрійовичу;Дмитренку Вадиму Володимировичу;Кравченку Євгенію Вікторовичу;Педоряці Анатолію Віталійовичу;Лазьку Максиму Петровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Куліш