Ухвала суду № 81828395, 17.05.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1985/19

Номер провадження 1-кс/404/2128/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Завгородній Є.В., при секретарі Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Цибулі А.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12018120020007800, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за № 26006339909002, який знаходиться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Вилучення документів обумовлено наявністю достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення відповідних експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №12018120020007800 документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення поточного ремонту доріг на території області, шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

На теперішній час тендерним комітетом Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «БК Інвест Трейдінг» було визнане переможцем, в той час як у 2018 році ТОВ «БК Інвест Трейдінг» мало господарські стосунки щодо придбання товарів, робіт та послуг з іншими підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, тобто ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Кропивницького та м. Києва. Фінансові операції ТОВ «БК Інвест Трейдінг» з іншими підприємствами проводило за допомогою розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ "УкрСиббанк".

У зв`язку з чим, існує необхідність дослідити всі взаєморозрахунки по банківським рахункам № НОМЕР_1 АТ «УкрСиббанк», підприємства ТОВ «БК Інвест Трейдінг» (код ЄДРПОУ 37727387), а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні по банківському рахунку ТОВ «БК Інвест Трейдінг» НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Цибулі А.В., погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 12018120020007800, з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Цибулі Анастасії Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за № 26006339909002, який знаходиться у володінні АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), код ЄДРПОУ 09807750 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, зокрема:

- документи, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за № 26006339909002 за період з дати відкриття по 31.12.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ «БК Інвест Трейдінг» за № НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 31.12.2018 (включно).

Строк дії цієї ухвали встановити по 17 червня 2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського районного суду

м. Кіровограда Загреба І.В.