Ухвала суду № 81827968, 20.05.2019, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/821/19

381/928/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 20.05.2019 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Соловей Г.В.

за участю слідчого СВ ВП на ст. Фастів Васильківського ВП ГУ НП в Київській області Грабовського Р.І.,

з участю секретаря Момот Л.С.

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП на ст. Фастів Васильківського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 42019111310000026 від 04.03.2019 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

ВСТАНОВИВ:

20.05.2019 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП на ст. Фастів Васильківського ВП ГУ НП в Київській області Грабовського Р.І. погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури Бондар Д.В. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у приміщенні АТ КБ "Приватбанк", (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: вул. Грушевського,1-Д, м. Київ, 01001, з можливістю їх вилучення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою звернення стало те, що в СВ відділення поліції на станції Фастів Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019111310000026 від 04.03.2019 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Філія «Рефрижераторна вагонна компанія» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», будучи замовником оголосило закупівлю з модернізації козлового крану, очікуваною вартістю 1 198 440 грн.

За наслідками зазначеної публічної закупівлі 30.11.2018 року у м. Фастові між Товариством з обмеженою відповідальністю «Будпромтехсервіс» (Виконавцем) в особі директора ОСОБА_1 та Публічним акціонерним товариством «Українська залізниця» (Замовником) в особі головного інженера Філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Українська залізниця» Науменка Ю.В. та заступника начальника філії з експлуатації філії «Рефрижераторна вагонна компанія» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_2 , укладено договір № 78/18 нпРВКЮВ про надання послуг, предметом якого є модернізація козлового крану, в обсягах і на умовах, визначених цим Договором. Замовник зобов`язується оплатити виконавцю зазначені послуги (п. 1.2 Договору).

Відповідно до п. 2.1 Договору, термін надання вказаних у п. 1.1 Договору послуг – з моменту підписання Договору по «31» грудня 2018 року. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.01.2019 року (п. 9.1 Договору).

По закінченні надання послуг Виконавець надає Замовнику акт здавання-приймання наданих послуг (в 2-х екземплярах), який підписується повноважними представниками обох Сторін по Договору (п. 2.2 Договору).

Відповідно до положень п. 4.1.7 Договору, Виконавець зобов`язується оформити та надати Замовнику податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному діючим законодавством України, електронного цифрового підпису уповноваженої платником особи та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Пунктом 6.2 Договору передбачено, що оплата послуг Виконавця за даним договором проводиться на підставі рахунку-фактури Виконавця, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства та переданого Замовнику, протягом 15-ти банківських днів з дати підписання Сторонами відповідного акту здавання-приймання наданих послуг, але не раніше реєстрації податкової накладної. Вартість наданих послуг за цим договором Замовник сплачує шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.

На даний час в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів рахунку – фактури та платіжних документів щодо перерахування коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ "Приватбанк", Філією "Рефрижераторна вагонна компанія"АТ "Українська залізниця" в період часу з 01.12.2018 року по 17.05.2019 року (відповідно договору №78/18НП РВКЮВ про надання послуг від 30.11.2018 року), з метою підтвердження суми завданих збитків, а також для подальшого їх використання під час проведення експертиз в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України докази визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ ВП на ст.Фастів Васильківського ВП ГУ НП в Київській області Грабовському Роману Ігоровичу, Омельянович Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк", (ЄДРПОУ 14360570), за адресою: м.Київ, вул. Грушевського,1-Д з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме: рахунків – фактури та платіжних документів щодо перерахування коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ "Приватбанк", Філією "Рефрижераторна вагонна компанія" АТ "Українська залізниця" в період часу з 01.12.2018 року по 17.05.2019 року (відповідно договору №78/18НП РВКЮВ про надання послуг від 30.11.2018 року).

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.В.Соловей