Постанова № 81827502, 13.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2133/19

Провадження № 1-кс/487/3796/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Вавринчука Євгена Сергійовича у кримінальному провадженні № 42019000000000463 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 367, ч.3 ст. 212 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

13.05.2019 року прокурорвідділу організаціїі процесуальногокерівництва досудовимрозслідуванням, якездійснюється слідчимтериторіальним управліннямДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Миколаєві Генеральноїпрокуратури УкраїниВавринчук Є.С.,звернувся дослідчого суддіз клопотанням,в якомупросив надатислідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу,прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні, іншим прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві таоперативному співробітнику Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Багінському Артуру Олеговичуна тимчасовий доступ до оригіналів документів (їх виїмки для проведення судово-почеркознавчих досліджень)за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), відомостей щодо виконробів закріплених за проведенням будівельних робіт на будівельному майданчику, відомостей щодо здійснення технічного та авторського нагляду, відомостей щодо виду та обсягу робіт виконаних службовими особами ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122), журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентами, проектну документацію по Об`єктам будівництва; погоджене у встановленому законодавством порядку історико - містобудівне обґрунтування по Об`єктам будівництва; містобудівні умови та обмеження по Об`єктам будівництва; звернень щодо проведення експертизи проектної документації по Об`єктам будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт по розробці проектної документації та проведення експертизи по Об`єктам будівництва та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні: 1) ТОВ «ДОСВІД 2002» (ЄДРПОУ 32251657) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978),ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618); 2) ТОВ «БУДДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 25107160) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978); 3) ТОВ «ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37763844) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189); 4) ПП «ВАКАНТ» (ЄДРПОУ 24227180) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189); 5) ТОВ «ПСМК ОРІС» (ЄДРПОУ 37747487) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189); 6) ТОВ «БУДПРОМСИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40216114) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978); 7) ТОВ «РЕМГІДРОМАШ» (ЄДРПОУ 14094559) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189); 8) ТОВ «КРАМАТОРСЬКА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35062322) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978); 9) ТОВ «РАТЬ» (ЄДРПОУ 38159487) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122); 10) ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» (ЄДРПОУ 31947092) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978); 11) ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» (ЄДРПОУ 36100693) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978).

Клопотання обґрунтованетим,що на даний час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою отримання підтвердження завищення витрат на будівництво та проведення підприємствами безтоварних операцій направлених на штучне (незаконне) формування податкового кредиту з ПДВ та як наслідок, умисне ухилення від сплати податків, первинні фінансово-господарські документи укладені між підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) та підприємствами, які в своїй діяльності використовують підміну товарних позицій, формально декларуючи придбання ТМЦ та штучно завищуючи витрати на будівництво, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме щодо фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та оригінали зазначених фінансово-господарських документів, які необхідно вилучити перебувають у володінні вищевказаних підприємств, з метою їх дослідження, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували такі документи.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику службових осіб: вищевказаних підприємств, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор Вавринчук Є.С. не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000000463 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.2 ст.367, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи Одеської митниці ДФС упродовж 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам служби, забезпечили безперешкодне функціонування низки фіктивних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того встановлено, що службові особи Державної архітектурно-будівельної інспекції, неналежно виконали свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так встановлено, що працівники виявлених суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які повідомили що не мають відношення до вказаних підприємств являються фахівцями у сфері будівництва та мають відповідні дипломи. Згідно публічної інформації, яка знаходиться на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції України www:dabi.gov.ua, підприємствами: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" отримано ліцензії на проведення загально-будівельних робіт.

Однак, службові особи ДАБІ, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на проведення будівельних робіт, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або її скасування, не вжили.

Зокрема, неналежної перевірки документів поданих суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" не здійснили, що призвело до безпідставного набуття права будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Указані порушення залишилися без належного реагування службовими особами ДАБІ, у службові обов`язки яких входить здійснення перевірок дотримання законодавства щодо ліцензування господарської діяльності та вжиття заходів до скасування дозволів на зайняття ліцензованими видами діяльності.

Таким чином, невстановлені особи-організатори «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності та надання їй виду легальної, використали персональні дані та дипломи фахівців в сфері будівництва без їх відома для отримання ліцензій на проведення будівельних робіт використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Так, ДАБІ України здійснює державний контроль за дотриманням законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, державних стандартів та правил тощо.

Крім того, ДАБІ України здійснює ліцензування господарської діяльності, пов`язаної зі створенням об`єктів архітектури. Тобто надає ліцензії підприємствам, які бажають працювати в будівельній сфері. Крім безпосередньо процедури ліцензування Державна архітектурно-будівельна інспекція України веде РЕЄСТР виданих ліцензій.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 №1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури» та Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»:

- орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 Закону;

- отримує та розглядає заяву разом з документами, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмову у видачі ліцензії чи про видачу ліцензії, оформлення, переоформлення та видачу інших документів, що стосуються сфери повноважень органу ліцензування;

- здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатами перевірки приймає рішення;

- формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ);

- орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду розглядає її та підтвердні документи з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

У разі встановлення наявності підстав для відмови у видачі ліцензії орган ліцензування приймає обґрунтоване рішення про відмову у видачі ліцензії.

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є:

- встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

- виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії. Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих суб`єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб`єкта господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких суб`єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб`єкти господарської діяльності, що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з Порядком.

Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування).

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності у будівництві встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

При органі ліцензування утворюється ліцензійна комісія, що діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку Мінрегіоном.

З метою отримання ліцензії здобувач ліцензії у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України Про ліцензування видів господарської діяльності, подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та документи, визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1130).

У разі коли суб`єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам цього Порядку та законодавства або відповідно до пункту 5-1 цього Порядку виявлено недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом із відповідним письмовим або в електронному вигляді повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.

Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.

Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.

Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів з дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб`єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

Однак, службові особи ДАБІ, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на проведення будівельних робіт, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або її скасування, не вжили.

Зокрема, неналежної перевірки документів поданих суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ "ІНВЕСТБУД РЕГІОН-СЕРВІС", ТОВ "ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ БУДСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ", ТОВ "СТРОЙГРАД ПЛЮС", ТОВ "ПТЕРО СЕРВІС" не здійснили, що призвело до безпідставного набуття права будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Таким чином, невстановлені особи-організатори «конвертаційного центру» з метою прикриття незаконної діяльності та надання їй виду легальної, використали персональні дані та дипломи фахівців в сфері будівництва без їх відома для отримання ліцензій на проведення будівельних робіт використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того, аналізом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що службові особи ТОВ «ДОСВІД 2002», ТОВ «СБ РЕМБУДСЕРВІС», ТОВ «СПЕЦБУД-СХІД», ТОВ «АЛЬФА-БУД 2000», ТОВ «БУДДЕТАЛЬ», КП «ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», ПП «ВАКАНТ», ТОВ «ПСМК ОРІС», ТОВ «БУДПРОМСИСТЕМА», ТОВ «РЕМГІДРОМАШ», ТОВ «КРАМАТОРСЬКА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», ТОВ НВП «КРИПТОН», ТОВ «РАТЬ» ТОВ «СПЕЦСЕРВІС КИЇВ», ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ», ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» з метою завищення витрат на будівництво, використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) формують податковий кредит (предметом фінансово-господарських відносин є загально-будівельні роботи) з вказаними підприємствами, які в своїй діяльності використовують підміну товарних позицій та звітуються до податкових органів зі схожих ІР адрес.

Так, проведеним аналізом баз даних, за податкові періоди з січня 2018 року по грудень 2018 року, встановлено невідповідність правдивості відображення в податковій звітності та безпідставну реєстрацію податкових накладних підприємствами ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122) в адресу підприємства ТОВ «Досвід 2002» (код ЄДРПОУ 32251657) на суму ПДВ 19, 6 млн. грн.

Вказані суб`єкти господарювання зареєстровані на підставних осіб, не мають основних та податкових засобів для здійснення фінансово-господарських операцій, які відображенні у податкових відомостях, що свідчить про фактичне керування безтоварними операціями одними особами.

Допитані в якості свідків особи, які відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати, отримували доходи на ТОВ «Птеро Сервіс» повідомили, що до діяльності підприємства не мають ніякого відношення. Також особи, які відповідно до відомостей про нарахування заробітної плати, отримували доходи на ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), повідомили, що до діяльності підприємства не мають ніякого відношення.

Правочини, укладені з контрагентами порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків підприємств.

Виходячи з вищенаведеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з їх виїмкою для проведенення судово-почеркознавчої експертизи.

Вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ «ДОСВІД 2002», ТОВ «СБ РЕМБУДСЕРВІС», ТОВ «СПЕЦБУД-СХІД», ТОВ «АЛЬФА-БУД 2000», ТОВ «БУДДЕТАЛЬ», КП «ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», ПП «ВАКАНТ», ТОВ «ПСМК ОРІС», ТОВ «БУДПРОМСИСТЕМА», ТОВ «РЕМГІДРОМАШ», ТОВ «КРАМАТОРСЬКА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ», ТОВ НВП «КРИПТОН», ТОВ «РАТЬ» ТОВ «СПЕЦСЕРВІС КИЇВ», ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ», ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ».

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділуГенеральної прокуратуриУкраїни ВавринчукаЄвгена Сергійовича укримінальному провадженні№ 42019000000000463за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364,ч.2ст.205,ч.2ст.367,ч.3ст.212 ККУкраїни пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу,прокурорам групи прокурорів Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Нєгановій Олені Євгенівні, іншим прокурорам групи прокурорів та за їх дорученням іншим слідчим Слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві таоперативному співробітнику Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Багінському Артуру Олеговичуна тимчасовий доступдо оригіналівдокументів (їхвиїмки дляпроведення судово-почеркознавчихдосліджень) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма №КБ-3), актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), відомостей щодо виконробів закріплених за проведенням будівельних робіт на будівельному майданчику, відомостей щодо здійснення технічного та авторського нагляду, відомостей щодо виду та обсягу робіт виконаних службовими особами ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978), ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122), журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, документи за результатами проведення інвентаризацій, копії наказів на призначення, копії посадових інструкцій працівників товариства, копії статутних документів товариства, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), тендерні документи, документи щодо надання або отримання фінансової допомоги з контрагентами, проектну документацію по Об`єктам будівництва; погоджене у встановленому законодавством порядку історико - містобудівне обґрунтування по Об`єктам будівництва; містобудівні умови та обмеження по Об`єктам будівництва; звернень щодо проведення експертизи проектної документації по Об`єктам будівництва; акти приймання-передачі виконаних робіт по розробці проектної документації та проведення експертизи по Об`єктам будівництва та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами за весь період, які перебувають у володінні:

1) ТОВ «ДОСВІД 2002» (ЄДРПОУ 32251657) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978),ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618);

2) ТОВ «БУДДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 25107160) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Проектний Інститут Будстальконструкція» (код ЄДРПОУ 42286618), ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978);

3) ТОВ «ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37763844) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189);

4) ПП «ВАКАНТ» (ЄДРПОУ 24227180) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189);

5) ТОВ «ПСМК ОРІС» (ЄДРПОУ 37747487) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189);

6) ТОВ «БУДПРОМСИСТЕМА» (ЄДРПОУ 40216114) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978);

7) ТОВ «РЕМГІДРОМАШ» (ЄДРПОУ 14094559) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189);

8) ТОВ «КРАМАТОРСЬКА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35062322) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Стройград Плюс» (код ЄДРПОУ 34952189), ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978);

9) ТОВ «РАТЬ» (ЄДРПОУ 38159487) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Птеро Сервіс» (код ЄДРПОУ 41633122);

10) ТОВ «АГРОФІРМА НАІРІ» (ЄДРПОУ 31947092) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978);

11) ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ» (ЄДРПОУ 36100693) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Інвестбуд Регіон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 41031978).

Ухвала дійсна до 13.06.2019року (включно).

Роз`яснити посадовимособам ТОВ «ДОСВІД2002»,ТОВ «СБРЕМБУДСЕРВІС»,ТОВ «СПЕЦБУД-СХІД»,ТОВ «АЛЬФА-БУД2000»,ТОВ «БУДДЕТАЛЬ»,КП «ХАРКІВСЬКЕРЕМОНТНО БУДІВЕЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО», ПП «ВАКАНТ»,ТОВ «ПСМКОРІС»,ТОВ «БУДПРОМСИСТЕМА»,ТОВ «РЕМГІДРОМАШ»,ТОВ «КРАМАТОРСЬКАБУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНАКОМПАНІЯ»,ТОВ НВП«КРИПТОН», ТОВ«РАТЬ» ТОВ«СПЕЦСЕРВІС КИЇВ»,ТОВ «АГРОФІРМАНАІРІ»,ТОВ «КЛАСИКАКОМФОРТУ» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В. Щербина