Ухвала суду № 81826795, 20.05.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/257/19

Провадження №1-кс/377/145/19

20 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., з участю секретаря судового засідання Прядко Н.М.,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвинової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» по кримінальному провадженню №12019110270000058 від 01 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по карті monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти потерпілого в сумі 7900 гривень, відео - та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP- адреса), за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року.

Представник АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 01 квітня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_1 із заявою про те, що 01 квітня 2019 року, близько 10 години, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8 284 гривні, що знаходились на його банківських картах АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

01 квітня 2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110270000058 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілого ОСОБА_1 вбачається, що він володіє двома банківськими картами АТ «Ощадбанк», а саме: за № НОМЕР_2 , призначеною для чорнобильських виплат, та за НОМЕР_3 - для пенсійних виплат. Обидві карти підв`язані до програми додатку «Ощадбанк 7/24», яким він періодично користується. 30 березня 2019 року, о 16 годині 38 хвилин, на його мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 надійшло повідомлення з текстом про те, що його карту буде заблоковано та про необхідність проходження авторизації за номерами телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . 01 квітня 2019 року під час спроби входу до програми додатку «Ощадбанк 7/24» у нього виникли певні труднощі. Він припустив, що його карту заблоковано та зателефонував за вказаними номерами телефонів. Під час розмови телефоном абонент - чоловік назвався співробітником «Ощадбанку» та повідомив, що його карти заблоковані, для їх розблокування необхідно повідомити останньому номери цих банківських карток. Після того, як він повідомив зазначеному чоловіку номери своїх банківських карток та надав інформацію про прив`язку його мобільного телефону до додатку «Ощадбанк 7/24», його абонентський номер мобільного зв`язку було заблоковано. Зрозумівши, що його хочуть ошукати, він одразу прибув до відділення АТ «Ощадбанк» з метою заблокувати свої карти. У відділенні банку він дізнався про зняття з його банківських карток шляхом перерахування на інші рахунки грошових коштів в сумі 8284 гривні. Після цього він звернувся із завою до поліції.

Згідно з випискою про рух коштів по картковому рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7, наданою потерпілим, встановлено проведення 01 квітня 2019 року таких транзакцій з грошовими коштами.

По карті № НОМЕР_3 здійснено дві операції розрахунку в торгівельно - сервісній мережі через UKR KYIV MBK-PORTMONE, а саме: о 09:53 за кодом 494566 30010001 на суму 195 грн. та о 09:54 за кодом 494567 30010001 на суму 105 грн.

По карті № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV PUMB CARD-TO-CARD КН000001 на суму 7984 гривні.

Отже, випискою про рух коштів підтверджується здійснення операцій з переказу коштів на загальну суму 8284 гривні.

Під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Славутицького міського суду Київської області від 15.04.2019, справа №377/257/19, провадження №1-кс/377/96/19, встановлено банківську карту MONOBANK за № НОМЕР_1 , на яку через систему онлайн переказів PUMB CARD-ГО-CARD з карти № НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я потерпілого ОСОБА_1 , 01.04.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 7900 гривень з комісією в сумі 84 гривні.

Згідно із загальнодоступною інформацією, розміщеною в мережі Інтернет за посиланням https://www.monobank.com.ua /taryfy , карта monobank є картою Universal Bank, а саме АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04114, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по карті monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», документів, які були підставою для відкриття цієї карти, на яку були перераховані кошти потерпілого в сумі 7900 гривень, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти, надані такою особою під час відкриття цієї карти через мережу Інтернет реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»), вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ. 04114, код за ЄДРПОУ 21133352, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти та періодом з наступними відомостями:

-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти monobank НОМЕР_1 , відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», а саме: заяви про відкриття карти, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти;

-реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР- адреса), особи, яка відкривала карту monobank № НОМЕР_1 , відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», користуючись мережею Інтернет;

-відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» під час зняття коштів з карти monobank НОМЕР_1 , відкритій в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», за період з 01 квітня 2019 року по 01 травня 2019 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 20 червня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька