Ухвала суду № 81824379, 14.05.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14649/18 1-кс/335/2706/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Дмитренко К.В., представника ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області Шеремета Р.Б., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018080000000375 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42018080000000375 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у вересні 2018 року до відділів державної виконавчої служби м. Запоріжжя та Запорізької області Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області юстиції з Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області надійшла постанова начальника Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_1 І.С. від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника відділу ПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області Клименко О.С. від 17.09.2018.

Зазначеною постановою утворено виконавчу групу з виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_2 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області.

До складу зазначеної виконавчої групи включено працівників усіх територіальних відділів ДВС Запорізької області у зв`язку з тим, що згідно з поданням начальника ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_3 на депозитних рахунках цих відділів перебувають кошти, стягнуті з боржників на користь АТ КБ «ПриватБанк».

Підставою створення виконавчої групи у постанові зазначено частину першу розділу IV Інструкції з примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (далі Інструкція).

Станом на 18.09.2018 (день винесення постанови начальником УДВС ГТУЮ у Запорізькій області Лактіним І.С. «Про утворення виконавчої групи») підстави для створення виконавчої групи з працівниками відділів ДВС в м. Запоріжжя та Запорізької області ГТУЮ у Запорізькій області були відсутні.

Перебування на депозитному рахунку відділу коштів, стягнутих на користь АТ КБ «ПриватБанк» як стягувача, і наявність відкритого у відділі примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області виконавчого провадження, по якому АТ КБ «ПриватБанк» є боржником, не є підставою для створення виконавчої групи відповідно до ст. 25 Закону.

Одразу після надходження до відділів ДВС м. Запоріжжя та Запорізької області ГТУЮ у Запорізькій області зазначеної постанови начальника УДВС ГТУЮ у Запорізькій області Лактіна І.С. від 18.09.2018 «Про утворення виконавчої групи», у вересні 2018 року до відділу надійшло доручення керівника створеної виконавчої групи – головного державного виконавця ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області Косінова І.В. від 19.09.2018 № 15368 -2-03.4 про перерахування коштів, стягнутих на користь АТ КБ «ПриватБанк», що перебувають на депозитних рахунках відділів ДВС міста та області на депозитний рахунок ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області.

Згідно вимог ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Відповідно у разі стягнення коштів виключно за виконавчим провадженням № 56885471 на користь ОСОБА_2 , залишаються порушеними права інших стягувачів, виконавчі документи на користь яких перебувають у складі зведеного виконавчого провадження № 56010919, на отримання коштів за рішенням суду.

Даний факт підтверджує протиправні дії службових осіб ДВС ГТУЮ у Запорізькій області щодо правомірності винесення постанови начальником Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області Лактіним І.С. від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», а також надання доручення на проведення виконавчих дій керівником виконавчої групи – головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області Косіновим І.В. від 19.09.2018 щодо звернення стягнення на кошти, які розподілені територіальними органами ДВС Запорізької області на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк в порядку ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» для виплати керівником виконавчої групи заборгованості за виконавчим провадження №56885471.

Також, відповідно до вимог діючого законодавства України начальник відділу ПВР ДВС ГТУЮ у Запорізькій області Клименко О. ОСОБА_4 . у зв`язку із великою сумою зобов`язання, що становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті, повинен був направити вищевказаний виконавчий лист фізичної особи ОСОБА_2 до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Однак, встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , своїм керівником ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від фізичної особи ОСОБА_2 стягнули більш ніж 20 млн. грн. з АТ КБ «ПриватБанк» на користь вищевказаної особи.

З метою розкриття та розслідування кримінального правопорушення необхідно дослідити відомості та документацію, а саме: стан виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_2 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області.

10.01.2019 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 6, встановлено, що зазначене виконавче провадження № 56885471 передано 27.12.2018 до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Таким чином, було встановлено, що зазначені документи зберігаються в Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.

У зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа №759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_2 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області, а також постанови начальника постанова начальника Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_5 . від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника відділу ПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області Клименко О.С. від 17.09.2018, на виконання виконавчого провадження № 56885471, в тому числі зазначене подання, які перебувають в адміністративному приміщенні Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.

Проте, 06.02.2019 в ході судового розгляду вказаного клопотання представником ГТУЮ у Запорізькій області було надано лист за підписом заступника директора Департаменту – начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Клименко Р.В. вих. № 20.1/1644-22-19/20 від 04.02.2019, згідно із яким виконавче провадження № 56885471 повернуто до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Запорізькій області.

В подальшому, в ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 42018080000000375, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» жовтня 2018 року було проведено тимчасовий доступ до копій матеріалів виконавчого провадження № 56885471, з документів якого вбачається, що 11.02.2019 оригінали документів виконавчого провадження № 56885471 були направлені до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за вих. № 1309-2.03.4 від 11.02.2019 про приєднання виконавчого провадження № 56885471 до зведеного виконавчого провадження № 56010919. На підтвердження вищезазначеної інформації було надано копію довідки головного державного виконавця Косінова І.В. від 11.02.2019, копії фіскального чека та рекомендованого повідомлення ПАТ «Укрпошта», а також копію постанови директора Департамента державної виконавчої служби Воробйова О.В ОСОБА_7 про передачу виконавчого провадження від 19.12.2018.

У зв`язку із чим, у органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до журналу реєстрації вихідної кореспонденції, розносної книги, списків згрупованих поштових відправлень (рекомендованих поштових відправлень) та справ згідно із номенклатурою відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Запорізькій області за період часу з 31.07.2018 по 09.04.2019. Отримання тимчасового доступу до зазначених документів має важливе доказове значення для забезпечення вимог ст.ст. 8-29 КПК України та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, швидкого, повного та неупередженого розслідування і встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнення їх до відповідальності, а також підтвердження або спростування інформації про направлення або не направлення документів по виконавчому провадженню до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, з`ясування фактичних дат складання документів та їх направлення до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засідання слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити на підставах викладених у ньому.

Представник відділу ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області Шеремет Р.Б. заперечував проти клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

Представник зазначив, на підставі ухвали слідчого судді про обшук від 18.12.2018 року, у відділі проводився обшук, під час якого було вилучена вся документація щодо руху кореспонденції відділу, а також виконавчого провадження №56885471, про що слідчим було складено протокол обшуку. Також, на підставі ухвали слідчого судді, було надано тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження №56885471 разом з копіями роздруківок реєстрів рекомендованих відправлень, вихідної кореспонденції відділу, повідомлень про отримання кореспонденції відділу з сайту Укрпошти, які підтверджують направлення відділом матеріалів виконавчого провадження до ВПВР ДДВС Міністерства юстиції України.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим, оскільки, як встановлено в ході його розгляду докази обставин, на які посилається слідчий суду не надано.

Також будь-яких доказів, які б свідчили про ймовірність вчинення даного кримінального правопорушення, матеріали кримінального провадження, копії якого додані до клопотання, не містять. Тобто відсутні підстави для надання тимчасового доступу, які б виправдовували таке втручання у роботу управління.

Крім цього, суд зазначає, що обґрунтування слідчого, що не підтверджується доказами, а базуються на припущеннях, не можуть бути підставою для задоволення відповідних вимог та покладені в основу судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів – відмовити повністю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17.05.2019 року.

Слідчий суддя: А.М. Проценко