Ухвала суду № 81824237, 14.05.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14649/18 1-кс/335/2705/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Проценко А.М., за участю секретаря судового засідання Войтович Г.В., слідчого Дмитренко К.В., представника департаменту ДВС Сабадаша О.І., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018080000000375 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42018080000000375 від 29.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у вересні 2018 року до відділів державної виконавчої служби м. Запоріжжя та Запорізької області Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області юстиції з Управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області надійшла постанова начальника Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_3 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника відділу ПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_2. від 17.09.2018.

Зазначеною постановою утворено виконавчу групу з виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області.

До складу зазначеної виконавчої групи включено працівників усіх територіальних відділів ДВС Запорізької області у зв`язку з тим, що згідно з поданням начальника ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_2 на депозитних рахунках цих відділів перебувають кошти, стягнуті з боржників на користь АТ КБ «ПриватБанк».

Підставою створення виконавчої групи у постанові зазначено частину першу розділу IV Інструкції з примусового виконання рішень, затверджену наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5 (далі Інструкція).

Станом на 18.09.2018 (день винесення постанови начальником УДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_3. «Про утворення виконавчої групи») підстави для створення виконавчої групи з працівниками відділів ДВС в м. Запоріжжя та Запорізької області ГТУЮ у Запорізькій області були відсутні.

Перебування на депозитному рахунку відділу коштів, стягнутих на користь АТ КБ «ПриватБанк» як стягувача, і наявність відкритого у відділі примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області виконавчого провадження, по якому АТ КБ «ПриватБанк» є боржником, не є підставою для створення виконавчої групи відповідно до ст. 25 Закону.

Одразу після надходження до відділів ДВС м. Запоріжжя та Запорізької області ГТУЮ у Запорізькій області зазначеної постанови начальника УДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_3 від 18.09.2018 «Про утворення виконавчої групи», у вересні 2018 року до відділу надійшло доручення керівника створеної виконавчої групи - головного державного виконавця ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_4 від 19.09.2018 № 15368 -2-03.4 про перерахування коштів, стягнутих на користь АТ КБ «ПриватБанк», що перебувають на депозитних рахунках відділів ДВС міста та області на депозитний рахунок ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області.

Згідно вимог ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» вимоги стягувачів кожної наступної черги задовольняються після задоволення в повному обсязі вимог стягувачів попередньої черги. У разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно до належної кожному стягувачу суми. Відповідно у разі стягнення коштів виключно за виконавчим провадженням № 56885471 на користь ОСОБА_1 , залишаються порушеними права інших стягувачів, виконавчі документи на користь яких перебувають у складі зведеного виконавчого провадження № 56010919, на отримання коштів за рішенням суду.

Даний факт підтверджує протиправні дії службових осіб ДВС ГТУЮ у Запорізькій області щодо правомірності винесення постанови начальником Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_3. від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», а також надання доручення на проведення виконавчих дій керівником виконавчої групи - головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_4 від 19.09.2018 щодо звернення стягнення на кошти, які розподілені територіальними органами ДВС Запорізької області на користь Акціонерного товариства Комерційний банк Приватбанк в порядку ст. 47 ЗУ «Про виконавче провадження» для виплати керівником виконавчої групи заборгованості за виконавчим провадження № 56885471.

Також, відповідно до вимог діючого законодавства України начальник відділу ПВР ДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_2. у зв`язку із великою сумою зобов`язання, що становить двадцять та більше мільйонів гривень або еквівалентну суму в іноземній валюті, повинен був направити вищевказаний виконавчий лист фізичної особи ОСОБА_1 до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Однак, встановлено, що ОСОБА_2. за попередньою змовою з ОСОБА_1 , своїм керівником ОСОБА_3. та ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від фізичної особи ОСОБА_1 стягнули більш ніж 20 млн. грн. з АТ КБ «ПриватБанк» на користь вищевказаної особи.

З метою розкриття та розслідування кримінального правопорушення необхідно дослідити відомості та документацію, а саме: стан виконання виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області.

10.01.2019 під час проведення санкціонованого обшуку у приміщеннях відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, будинок 6, встановлено, що зазначене виконавче провадження №56885471 передано 27.12.2018 до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Таким чином, було встановлено, що зазначені документи зберігались в Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.

У зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, виконавчого провадження № 56885471, заведеного на виконання виконавчого листа № 759/13821/15-ц від 21.03.2018, виданого Святошинським районним судом м. Києва про стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь ОСОБА_1 боргу в сумі 395 263,50 доларів США та 10 664 209,20 грн., що перебуває на виконанні у ВПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області, а також постанови начальника постанова начальника Управління ДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_3 від 18.09.2018 «Про утворення та функціонування виконавчої групи», виданої на підставі подання начальника відділу ПВР УДВС ГТУЮ у Запорізькій області ОСОБА_2 від 17.09.2018, на виконання виконавчого провадження № 56885471, в тому числі зазначене подання, які перебувають в адміністративному приміщенні Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13.

Проте, 06.02.2019 в ході судового розгляду вказаного клопотання представником ГТУЮ у Запорізькій області було надано лист за підписом заступника директора Департаменту - начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Клименко Р .В. вих. № 20.1/1644-22-19/20 від 04.02.2019, згідно із яким виконавче провадження № 56885471 повернуту до відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Запорізькій області.

Окрім того, в ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню № 42018080000000375, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «18» жовтня 2018 року було проведено тимчасовий доступ до копій матеріалів виконавчого провадження № 56885471, з документів якого вбачається, що 11.02.2019 оригінали документів виконавчого провадження № 56885471 були направлені до Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за вих. № 1309-2.03.4 від 11.02.2019 про приєднання виконавчого провадження № 56885471 до зведеного виконавчого провадження № 56010919. На підтвердження вищезазначеної інформації було надано копію довідки головного державного виконавця ОСОБА_4 від 11.02.2019, копії фіскального чек та рекомендованого повідомлення ПАТ «Укрпошта», а також копію постанови директора Департамента державної виконавчої служби Воробйова О.В. про передачу виконавчого провадження від 19.12.2018.

Враховуючи те, що у матеріалах зведеного виконавчого провадження № 56010919, заведеного на виконання виконавчих листів про стягнення з АТ КБ «ПриватБанк» на користь інших осіб грошових коштів, знаходяться оригінали документів, що мають значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування та про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 42018080000000375 від 18.10.2018, зокрема: документів щодо черговості та сум вимог стягувачів з урахуванням вимог ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження», інформації про місце вимог стягувача ОСОБА_1 в загальній черзі вимог усіх стягувачів АТ КБ «ПриватБанк» станом на 31.07.2018, документів на підставі яких було відкрито виконавче провадження, документів щодо осіб стягувачів (заяви із додатками до них, копії документів, що посвідчують особу та відомості про її контактні дані тощо), виконавчі документи (накази та виконавчі листи національних судів, документи УДВС ГТУЮ у Запорізькій області та Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України тощо), на підставі яких здійснюється стягнення заборгованості з боржника на користь стягувачів, документи щодо листування із боржником та стягувачами тощо, а іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню неможливо, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до усіх документів, які знаходяться у матеріалах зведеного виконавчого провадженні № 56010919, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Городецького, буд. 13.

У зв`язку із цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до:

- інформації в електронному вигляді, яка міститься в автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) по зведеному виконавчому провадженню № 56010919, виконавчому провадженню № 56885471 та іншим виконавчим провадженням, які не приєднані до зведеного виконавчого провадження № 56010919, але по яким боржником є АТ КБ «ПриватБанк», із можливістю її вилучення на електронний носій інформації; журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації загальної вхідної кореспонденції відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації документів про відкриття виконавчого провадження відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналів обліку виконавчих проваджень державних виконавців Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналів обліку виконавчих проваджень державних виконавців відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації вихідної кореспонденції Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; журналу реєстрації вихідної кореспонденції відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України з 31.07.2018 по 06.02.2019; розносної книги для місцевої кореспонденції Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; розносної книги для місцевої кореспонденції відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України з 31.07.2018 по 06.02.2019; списків згрупованих поштових відправлень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; списків згрупованих поштових відправлень відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України з 31.07.2018 по 06.02.2019; справ згідно із номенклатурою Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за період часу з 31.07.2018 по 06.02.2019; справ згідно із номенклатурою відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України з 31.07.2018 по 06.02.2019, із можливістю вилучення копій вищезазначених журналів, розносних книг, списків та справ, у зв`язку з чим прокурор звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засідання слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити на підставах викладених у ньому.

Представник департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Сабадаш О.І. заперечував проти клопотання слідчого про надання тимчасового доступу.

Представник зазначив, що згідно постанови директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 19.12.2018 року, зведене виконавче провадження №56885471 передано до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби. Листом заступника директора було повідомлено, що виконавче провадження повернуто до відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Запорізькій області, але на сьогоднішній день на адресу департаменту ДВС виконавче провадження №56885471 не надходило. Щодо вилучення оригіналів документів із зведеного виконавчого провадження №56010919 є неможливим, оскільки державний виконавець не зможе вчиняти жодних виконавчих дій по копіях документів. Також, документи до яких просить доступ слідчий у своєму клопотанні є документами управлінської інформації, та містять дані й інформацію не лише відносно сторін учасників зведеного виконавчого провадження, та є такими, що не відносяться до публічної інформації, згідно Примірного переліку видів публічної інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України.

Щодо вилучення електронного носія інформації, представник департаменту заперечував, оскільки таке вилучення призведе до порушення роботи Департаменту, оскільки містить інформацію, яка не є публічною. Представник зауважив, що Департамент не є адміністратором «Національні інформаційні системи», а лише користувачем.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим, оскільки, як встановлено в ході його розгляду докази обставин, на які посилається слідчий, суду не надано.

Також будь-яких доказів, які б свідчили про ймовірність вчинення даного кримінального правопорушення, матеріали кримінального провадження, копії якого додані до клопотання, не містять. Тобто відсутні підстави для надання тимчасового доступу, які б виправдовували таке втручання у роботу Департаменту.

Крім цього, суд зазначає, що обґрунтування слідчого, що не підтверджується доказами, а базуються на припущеннях, не можуть бути підставою для задоволення відповідних вимог та покладені в основу судового рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити повністю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 17.05.2019 року.

Слідчий суддя: А.М. Проценко