YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Енергодарський міський суд Запорізької області

Ухвала суду № 81823323, 20.05.2019, Енергодарський міський суд Запорізької області

Дата ухвалення

20.05.2019

Номер справи

316/1718/17

Номер документу

81823323

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРДЕКС-ГРУПП"

Справа № 316/1718/17

Провадження № 1-кс/316/391/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2019 р. м. Енергодар

Слідчий суддя Енергодарського міського суду Бульба О.М., за участю секретаря Черкашиної О.О., розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2-го відділення СВ Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Убоженко Ігоря Віталійовича, за матеріалами кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201708116000090 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

Начальник 2-го відділення СВ Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Убоженко І.В. звернувася до суду з клопотанням за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201708116000090 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що провадженні слідчого відділення Енергодарського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 4201708116000090 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий зазначає, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, а саме: встановлення мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів по митному оформленню 12.02.2015 та 22.03.2016 щодо поставки 36 одиниць балонів для азоту відповідно закупівлі товарів і послуг, укладених між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Техностандарт», які перебувають у розпорядженні Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. №16-Б, а саме:

-міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №0663789 від 27.01.2015р. щодо перевезення вантажу за документами: Інвойс №19012, 19013 від 27.12.2014р.;

- інвойс №19012 від 27.12.2014р.;

- інвойс №19013 від 27.12.2014р.;

- відвантажувальна специфікація №144/02 від 26.12.2014р. за контрактом №616 від 11.03.2012р.;

- відвантажувальна специфікація №145/02 від 26.12.2014р. за контрактом №616 від 11.03.2012р.;

-декларація на товари видана РФ №10502060/270115/0000161;

- декларація на товари (ВМД) №807100000/2015/004186;

- сертифікат про походження товару (форма СТ-1) №RUUA 5013001017 за контрактом №616 від 11.03.2012р.;

-платіжне доручення в іноземній валюті №65 від 24.12.2012р.;

-платіжне доручення в іноземній валюті №99 від 12.11.2013р.;

-платіжне доручення в іноземній валюті №129 від 15.01.2015р.;

-платіжне доручення в іноземній валюті №130 від 15.01.2015р.;

- договір №616 від 11.03.2012р. на поставку товару між Первоуральский новотрубный завод» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт» з додатками та специфікаціями до нього;

- угода про пролонгацію договору (№616 від 11.03.2012р.) від 15.12.2014р.;

- документ про якість №138 від 26.12.2014р. ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»;

- документ про якість №1177 від 26.12.2014р. ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»;

- сертифікат відповідності №UA1.066.0007392-15 серії ВГ на балони сталеві безшовні для кисню (термін дії з 11.02.2015р. до 10.02.2016р.);

- рахунок-фактура №СФ-0000007 від 09.02.2015р. за транспортно-експедиційні послуги;

- відомість про облік та розрахунок тари і пакувальних матеріалів, у яких надходять товари, що підлягають митному оформленню в режимі імпорт ПрАТ «НДІ «Техностандарт» від 12.02.2015р. (договір № ІМ23/1397/09-11 від 19.09.2011р., платіжний документ №1026 від 11.02.2015р.);

- договір №23/09/2013 від 23.09.2013р. доручення і декларування товарів;

- лист ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-13/02-нт від 09.02.2015р. про те що постачальник не є взаємозалежною особою;

- лист ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-16/02-нт від 09.02.2015р. (опис продукції, яка отримана за договором №616 від ВАТ «Первоуральский новотрубный завод»);

- лист ПрАТ «НДІ «Техностандарт» №220-15/02-нт від 09.02.2015р. щодо страхування вантажу;

- декларація про відповідність пересувного обладнання, що працює під тиском, вимогам Технічного регламенту, реєстраційний №UA.060.D.0285-15 від 11.02.2015р.;

- доручення ВАТ «Первоуральский новотрубный завод» №2014/ПНТЗ/192 від 12.12.2014 року;

- договір №26/01/15 від 26.01.2015р. транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом в міжнародному сполученні;

-договір №26/01/2015 від 26.01.2015р. транспортної експедиції вантажів автомобільним транспортом;

-договір №57 від 05.12.2011р. на транспортно-експедиційне обслуговування й перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та регіональному сполученні;

-договір №066/196 від 29.01.2019р. щодо організації робот по декларуванню між ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» та ПрАТ «НДІ «Техностандарт»;

-рішення №066/0740 від 10.02.2015р. ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», про те що ввезені ПрАТ «НДІ «Техностандарт» балони для азоту ємністю 400л не підлягають обов`язковій сертифікації;

-довідка №066/0740 від 10.02.2015р. ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи», про те що ввезені ПрАТ «НДІ «Техностандарт» для проведення робіт із сертифікації;

-довідка ТОВ «Нордекс-Групп» (м. Дніпро, код ЄДРПОУ 39208519) про транспортні витрати за CMR №0663789 від 27.01.2015р.

З можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, без виклику особи, у власності якої перебувають документи, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років службові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», зловживаючи своїм службовим становищем, усупереч інтересам вказаного державного підприємства, під час виконання договорів, укладених з ПрАТ «НДІ «Техностандарт» про поставки балонів для азоту, допустили безпідставне перерахування грошових коштів у сумі 6 707 169,27 грн.

Під час досудового розслідування встановлено постала необхідність в отриманні органом досудового розслідування митних декларацій та відповідних документів по митному оформленню 12.02.2015 р.та 22.03.2016 р., а саме щодо поставки 36 одиниць балонів для азоту відповідно закупівлі товарів і послуг, укладених між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Техностандарт».

Зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. №16-Б, та необхідні у подальшому для встановлення факту ввезення ПрАТ «НДІ «Техностандарт» балонів на митну територію України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи Витяг з кримінального провадження, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що за відсутності вищезазначених документів підтвердити чи спростувати факт кримінального правопорушення немає можливості, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, беручи до уваги неможливість іншим способом отримати відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника 2-го відділення СВ Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Убоженко Ігоря Віталійовича, за матеріалами кримінального провадження внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4201708116000090 від 02.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-задовольнити.

Надати дозвіл начальнику 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Убоженку Ігорю Віталійовичу, старшому слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Павловій Катерині В`ячеславівні, слідчому 2-го відділення СВ СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Шумському Едуарду Анатолійовичу, слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Рилькову Денису Володимировичу, слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Корабльову Андрію Олександровичу, старшому слідчому 2-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Кириленку Сергію Олексійовичу, слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Рибальченку Дмитру Богдановичу, слідчому 1-го відділення СВ Енергодарського ВП ГУ НП в Запорізькій області Кузьміну Євгену Олександровичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів по митному оформленню 12.02.2015 р. та 22.03.2016 р. щодо поставки 36 одиниць балонів для азоту відповідно закупівлі товарів і послуг, укладених між ВП «ЗАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Техностандарт», які перебувають у розпорядженні Харківської митниці ДФС за адресою: м. Харків, вул. Короленка, буд. №16-Б, а саме:

- міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №0663789 від 27.01.2015р. щодо перевезення вантажу за документами: Інвойс №19012, 19013 від 27.12.2014р.;