Ухвала суду № 81813853, 11.05.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7763/19

Провадження № 1-кс/234/3470/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Малушка С.В., слідчого Унанова М.К.

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Ісмаіловою А.Р., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 07.05.2019 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12019050390001239 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12019050390001239 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий зазначив, що 26.03.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 49050 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001239 від 26.03.2019, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_1 показав, що 26.03.2019 потерпілому мобільний телефон надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що його банківська картка буде заблоковано, та йому потрібно передзвонити на номери НОМЕР_1 або номер оператора мобільного зв`язку ТОВ «Інтертелеком» - НОМЕР_2 . Після чого потерпілий подзвонив на перший номер, вказаний у повідомленні, де їй відповіла невстановлена особа, яка представилась співробітником АТ КБ «Приватбанк», та в ході розмови вмовила потерпілого надати йому інформацію, щодо своїх банківських карток АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Після цього за вказівкою особи потерпілий здійснив перекази своїх грошових коштів у сумі 49050 грн. на банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ "ПриватБанк" у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001239 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ №14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 , а саме, копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 25.03.2019 та до 28.03.2019;

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 09.06.2019 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені, проголошені та вручені 11.05.2019. Повний текст ухвали виготовлений 16.05.2019.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/234/3470/19, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С. М. Ткачова