Ухвала суду № 81812666, 16.05.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/17561/19

Провадження № 1-кс/761/12354/2019

У Х В А Л А

16 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Піхур О.В.

за участю:

секретаря судового засідання - Мусійчук В.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйова Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйов Дмитро Сергійович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України Льовкіним В.Л., по кримінальному провадженню №32019100110000046 від 02.04.2019 за фактом створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100110000046від 02.04.2019 за фактом створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , протягом 2016 року, перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, здійснив фіктивне підприємництво, шляхом створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), зокрема ТОВ «Ван-Бест» (ЄДР 40890288) з метою прикриття незаконної діяльності. Крім того ОСОБА_2 вказав, що його знайомий на ім`я ОСОБА_3 , запропонував йому за грошову винагороду створити (придбати) суб`єкти господарської діяльності, крім того ОСОБА_2 не пам`ятає в яких банківських установах відкрито рахунки ТОВ «Ван-Бест», банківські ключі (паролі), дискети або інші носії, які видаються при підключенні системи «Клієнт-банк» не отримував, довіреності, які б дозволяли іншим особам діяти від імені та в інтересах ТОВ «Ван-Бест» не підписував.

Таким чином встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно на території Київської області, не маючи наміру здійснювати передбачену статутними документами підприємства діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності за допомогою ОСОБА_2 створили ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288), зареєстроване 11.10.2016 року за номером запису 10000000740544в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.

Крім того, невстановлені слідством особи, діючи незаконно, використовуючи реквізити ТОВ «Ван-Бест», з метою маскування незаконного походження коштів, уклали з ТДВ «СК «Біфест» договір доручення №8 від 18 травня 2017 року на загальну суму 69 млн.грн., виконання якого підтверджується актом виконаних робіт.

Завдяки автоматизованій системі АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ «Ван-Бест» має рахунок: № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий АТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346).

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйов Дмитро Сергійович, не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того,слідчий просить тимчасовий доступ до документів за весь період фінансово-господарської діяльності товариства, але слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності отримання тимчасового доступу за вказаний період, а тому, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 01.01.2016 по 16.05.2019 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйова Дмитра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Воробйову Дмитру Сергійовичу або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити, їх копії та ці копії вилучити, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346) за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6, документів стосовно ТОВ «Ван-Бест» (код ЄДРПОУ 40890288), а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; виписок про рух коштів по рахунку: ТОВ «Ван-Бест» № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритий АТ "Альфа-Банк" у м. Києві (МФО 300346), за період 01.01.2016 по 16.05.2019, інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя