Ухвала суду № 81811509, 07.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22271/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2019 слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевич А.П., за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №62019000000000342, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 233, ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що посадовими особами Фонду державного майна України спільно з невстановленими особами всупереч рішенню Верховного суду України від 07.04.2009 незаконно передано об`єкт нерухомості за адресою: м. Одеса , вул. Фонтанська дорога, 71 , площею 11602 кв.м у приватну власність, чим заподіяно майнову шкоду державі в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування 21.03.2019 слідчим надано доручення на адресу ДЗЕ НП України з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, обставин кримінального правопорушення та можливих інших епізодів злочинної діяльності.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що посадові особи Регіонального управління Фонду державного майна України в Одеській області спільно із працівниками ТОВ «Укрпрофздравниця» та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснили умисні дії з метою незаконного відчуження держаного нерухомого майна - готельного комплексу «Мирний», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71, площею 11602, 6 кв.м.

Так, з 2007 року тривав судовий спір щодо встановлення права приватної власності Одеської юридичної академії та ТОВ «Інвесткурорт» до ТОВ «Укрпрофздравниця», як нібито власника та розпорядника майна.

07.04.2009 Постановою Верховного суду України (справа №30-6/136-08-4091) встановлено право державної власності на вказаний об`єкт, а угоди між ЗАТ «Укрпрофздравниця» з однієї сторони та Одеською юридичною академією та ТОВ «Інвесткурорт» з іншої сторони щодо взаєморозрахунків між ними - незаконними.

З 2009 року по грудень 2018 року рішення Верховного суду не реалізовувалось, об`єкт незаконно перебував у приватній власності.

26.12.2018 через недержавних реєстраторів Одеською юридичною академією та ТОВ «Інвесткурорт» скасовано право власності на підставі вказаної постанови Верховного суду України, яка на даний час відсутня у вільному доступі в Єдиному державному реєстрі судових рішень. При цьому вказаний об`єкт нерухомості 26.12.2018 зареєтрований на праві приватної власності за ТОВ «Фірма Троянда» на підставі договору купівлі-продажу нібито укладеного з ТОВ «Украпрофздравниця» датованого 23.06.2001 року.

29.12.2018 за участю того самого недержавного реєстратора КП Новоселівської сільської ради «Регіональне бюро державної реєстрації» ОСОБА_1 , ТОВ «Фірма Троянда» (ЄДРПОУ 19067640) передає актом прийому-передачі право власності на об`єкт нерухомості до ТОВ «Сучасний світ текстилю»(ЄДРПОУ 41874911) , яке також актом прийому-передачі 29.12.2018 передає право власності на будівлі готельного комплексу у повному обсязі компанії «Таггарт Лімітед» нерезиденту України, зареєстрованому у Республіці Панама.

Таким чином, за злочинної недбалості посадових осіб Фонду державного майна України та умисних злочинних дій інших невстановлених осіб зазначених підприємств, шахрайським шляхом відчужено зазначене державне нерухоме майно, чим заподіяно майнову шкоду державі в особливо великих розмірах.

Зазначені обставини підтверджуються витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відносно об`єкта нерухомості за адресою: м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, 71 , площею 11602,6 кв.м, копіями ухвал у судовій справі №30-6/136-08-4091 від 03.07.2009 та від 28.05.2009, де міститься посилання на раніше зазначену постанову Верховного суду України від 07.04.2009, проте вказана постанова відсутня у вільному доступі на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень reyestr.court.gov.ua/, що також суперечить ст.2 ЗУ «Про доступ до судових рішень».

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме інформації щодо руху грошових коштів щодо суб`єкта господарювання, який фігурує у зазначених реєстраційних незаконних діях щодо державного майна, а саме ТОВ «Фірма «Троянда» (ЄДРПОУ 19067640), з метою підтвердження або спростування факту розрахунків за вказане державне нерухоме майно під час укладення відповідного договору купівлі-продажу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Правекс Банк» , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевичу Андрію Павловичу, Гегі Руслану Васильовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Каминіній Анні Олександрівні, Бондаренку Олександру Володимировичу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію в електронному вигляді по руху грошових коштів з моменту відкриття по 07.05.2019 банківського рахунку ТОВ «Фірма «Троянда» (ЄРДПОУ 19067640) НОМЕР_1 відкритого у в АТ «Правекс Банк» МФО 380838, (ЄДРПОУ 14360920), а також копій документів, які стали підставою для його відкриття; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по 07.05.2019; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 07.05.2019, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії з можливістю вилучення завірених копій відповідних документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Правекс Банк» МФО 380838, (ЄДРПОУ 14360920), який розташований в приміщенні за адресою: м. Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва