Ухвала суду № 81810660, 17.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/939/18

Провадження №: 1-кс/755/3605/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) протягом 2018-2019 років, прикриваючи факт реалізації продукції за готівку, здійснюють документальне відображення реалізації товарно-матеріальних цінностей на суб`єкти господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41678619), ТОВ «ГЛАЄР ЕНЕРДЖИ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 41557445), ТОВ «СОЛАР-ПРАЙМС» (код ЄДРПОУ 42179436), ТОВ «ЮКІМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42041547), ТОВ «БЕЙЛІН І К» (код ЄДРПОУ 41309618), ТОВ «СОРМА БУДІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 42172247), ТОВ «ПРОМАЛЬЯНС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39823920), ТОВ «ІНВЕСТ СІТІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39770586), ТОВ «РОСТА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442354), ТОВ «ЕЛТЕК БІЗ» (код ЄДРПОУ 41852386), ТОВ «ІНТРО ВОЯЖ» (код ЄДРПОУ 41381893), ТОВ «ЛОРТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42441193), ТОВ «ТД ХИМРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42454108), ТОВ «КОМПОЗИТ АГРО» (код ЄДРПОУ 42454375), ТОВ «ВЕРСАН ИНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42448686), ТОВ «МЕГАНОМ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42449653), ТОВ «ВИОЛ АГРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 42453020), ТОВ «ПКФ АГРОПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 42440760), ТОВ «КВС-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42442401), в яких відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності, наймані працівники, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, сприяючи при цьому таким суб`єктам в незаконному та протиправному отриманні податкового кредиту з податку на додану вартість.

Також встановлено, що відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) має банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Наумцю С.О., або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 - Проценку О.В., Кучер А.М., Горчинському А.С., Ткач Ю.О. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6, щодо банківських рахунків ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) за № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 - до справи по юридичному оформленню рахунків ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) за № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , документації, що свідчить про звернення для відкриття рахунків, в тому числі договорів, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договорів на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», актів встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню; документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) за № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 за період із дат відкриття по день оголошення (вручення) в АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) ухвали слідчого судді (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; інформації про користування ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ НЛ КОНТИНЕНТ КИЇВ» (код ЄДРПОУ 41902807) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період із дат відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя