Ухвала суду № 81810251, 15.05.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.05.2019
Номер справи
755/3881/19
Номер документу
81810251
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/3881/19

Провадження №: 1-кс/755/3465/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" травня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000030 від 20.03.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100110000030 від 20.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи органів ДФС України, з корисливих мотивів, використовуючи надану їм владу та своє службове становище всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з службовими особами банківських установ, впродовж 2017-2018 років сприяли незаконній діяльності низки підприємств з ознаками фіктивності та які використовуються керівниками суб`єктів господарювання реального сектору економіки в схемі мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до несплати вищевказаними підприємствами зобов`язань до державного бюджету у сумі близько 400 млн грн., що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ненадходження податків до бюджету держави.

Використовуючи реквізити створених підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, зазначені особи отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні по відображенню фіктивних оборудок, тобто, до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві дані про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до злочинної схеми ухилення від сплати податків, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фіктивного підприємництва причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував схему конвертації грошових коштів, з використанням рахунків підконтрольних підприємств ТОВ «Ростхолдінг» (34532668), ТОВ «Спред-Профіт» (39773440), ТОВ «Айбокс» (34046074), ТОВ «Альянс Еволюшн» (40473930), ТОВ «Марфін-Інвест» (40313712), ТОВ «Пента Стіл» (39817880), ТОВ «Еру Трейдинг» (40371329), ТОВ «Променерго-Ресурс» (38266407), ТОВ «Елунда» (41466175), ТОВ «Маріо Груп» (40881011), ТОВ «Метіда» (34702464), ТОВ «Смартхолд компані» (40472654), ТОВ «ФК «БЕКС ПЛЮС» (39444482), ТОВ «Солард Полісся» (41475567), ТОВ «Загав-Фінанс» (41382593), ТОВ «Сіт Секюріті» (40427842), ТОВ «Спейбокс» (37973222), ТОВ «Кесеф-фінанс» (41382546), ПТ «Ломбард «Касса. ЮА» (41407429), ТОВ «Алькор-Д» (39398033), ТОВ «Паритет фінанс» (40188797) через банківські установи АТ «Альфа-Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Айбокс банк», АТ «Банк Січ» та АТ АКБ «Конкорд».

Також зазначено, що в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ «Айбокс» (34046074); НОМЕР_25 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 -UA40005186, №404251-UA40205186 ТОВ «Алькор-Д» (39398033); НОМЕР_26 ТОВ «ФК «БЕКС ПЛЮС» (39444482); НОМЕР_45 ТОВ «Елунда» (41466175); НОМЕР_46 ТОВ «Загав-Фінанс» (41382593); НОМЕР_27 ТОВ «Кесеф-фінанс» (41382546); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ПТ «Ломбард «Касса. ЮА» (41407429); НОМЕР_28 ТОВ «Маріо Груп» (40881011); НОМЕР_29 ТОВ «Марфін-Інвест» (40313712); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_30 ТОВ «Метіда» (34702464); НОМЕР_31 ТОВ «Пента Стіл» (39817880); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_33 ТОВ «Променерго-Ресурс» (38266407); НОМЕР_34 ТОВ «Сіт Секюріті» (40427842); НОМЕР_32 ТОВ «Смартхолд компані» (40472654); НОМЕР_35 ТОВ «Солард Полісся» (41475567); НОМЕР_36 ТОВ «Спейбокс» (37973222).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Постановою виконувача обов`язків Генерального прокурора України Сторожука Д.А. про визначення місця проведення досудового розслідування від 08.04.2019 року визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000030 - ГСУ ФР ДФС України, м. Київ, Львівська пл., 8, а також СУФР ДПІ у Дніпровському районі у м. Києві, м. Київ, вул. Пожарського, 4-А та створено слідчу групу до складу якої включено слідчих з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України, з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві та з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Лисенку Олександру Олександровичу або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100110000030 - Махньову В.В., Сафонову А.Ю., Поповичуку В.О., Овчарову К.В. , Лисенку О.О. , Буркалю В.В. , Стасенку В.І. , Лавренку М.Є. , Овдієнку М.Ю. , Миколаєвському Д.А. , Наумцю С.О. , Кучер А.М., Ткач Ю.О., Горчинському А.С. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Айбокс» (34046074), ТОВ «Алькор-Д» (39398033), ТОВ «ФК «БЕКС ПЛЮС» (39444482), ТОВ «Елунда» (41466175), ТОВ «Загав-Фінанс» (41382593), ТОВ «Кесеф-фінанс» (41382546), ПТ «Ломбард «Касса. ЮА» (41407429), ТОВ «Маріо Груп» (40881011), ТОВ «Марфін-Інвест» (40313712), ТОВ «Метіда» (34702464), ТОВ «Пента Стіл» (39817880), ТОВ «Променерго-Ресурс» (38266407), ТОВ «Сіт Секюріті» (40427842), ТОВ «Смартхолд компані» (40472654), ТОВ «Солард Полісся» (41475567), ТОВ «Спейбокс» (37973222) та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_22 ), які перебувають у володінні ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А, а саме: до документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків в ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), у т.ч. платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами; інформації на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам НОМЕР_37, НОМЕР_38, НОМЕР_39, НОМЕР_40, НОМЕР_41, НОМЕР_42, НОМЕР_43, НОМЕР_44 ТОВ «Айбокс» (34046074); НОМЕР_25 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 -UA40005186, №404251-UA40205186 ТОВ «Алькор-Д» (39398033); НОМЕР_26 ТОВ «ФК «БЕКС ПЛЮС» (39444482); НОМЕР_45 ТОВ «Елунда» (41466175); НОМЕР_46 ТОВ «Загав-Фінанс» (41382593); НОМЕР_27 ТОВ «Кесеф-фінанс» (41382546); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_23 НОМЕР_16 ПТ «Ломбард «Касса. ЮА» (41407429); НОМЕР_28 ТОВ «Маріо Груп» (40881011); НОМЕР_29 ТОВ «Марфін-Інвест» (40313712); № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_24 ТОВ «Метіда» (34702464); НОМЕР_31 ТОВ «Пента Стіл» (39817880); № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , НОМЕР_33 ТОВ «Променерго-Ресурс» (38266407); НОМЕР_34 ТОВ «Сіт Секюріті» (40427842); НОМЕР_32 ТОВ «Смартхолд компані» (40472654); НОМЕР_35 ТОВ «Солард Полісся» (41475567); НОМЕР_36 ТОВ «Спейбокс» (37973222) та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_22 ) за період з 01.01.2017 по день оголошення Ухвали; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Клієнт-Банк», листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій по розрахунках з ТОВ «Айбокс» (34046074), ТОВ «Алькор-Д» (39398033), ТОВ «ФК «БЕКС ПЛЮС» (39444482), ТОВ «Елунда» (41466175), ТОВ «Загав-Фінанс» (41382593), ТОВ «Кесеф-фінанс» (41382546), ПТ «Ломбард «Касса. ЮА» (41407429), ТОВ «Маріо Груп» (40881011), ТОВ «Марфін-Інвест» (40313712), ТОВ «Метіда» (34702464), ТОВ «Пента Стіл» (39817880), ТОВ «Променерго-Ресурс» (38266407), ТОВ «Сіт Секюріті» (40427842), ТОВ «Смартхолд компані» (40472654), ТОВ «Солард Полісся» (41475567), ТОВ «Спейбокс» (37973222) та ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_22 ); зовнішньоекономічних договорів (контракти) із змінами та доповненнями, додаткових угод до них, вантажно-митних декларацій, заяв про купівлю іноземної валюти, платіжних доручень в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документів на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон; кредитних справ, та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 81810229
Наступний документ : 81810252