Ухвала суду № 81808698, 14.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4560/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Панасюка Є.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12017240010004008,

ВСТАНОВИВ:

14.05.2019 року слідчий Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції Панасюк Є.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Ковалевським Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер платника єдиного внеску ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з липня по вересень 2016 року, «Підприємством матеріально-технічного забезпечення «Агропромтехніка» були виготовлені пакети документів та зареєстроване право власності на всі об`єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з послідуючою передачею новоствореному Товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство «АТМ». Дані об`єкти нерухомості перебувають у заставі ПАТ «Укрсоцбанк» з 2010 року і відчуження їх відбувалось без відома та погодження з останнім.

13.06.2017 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017240010004008, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 385, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Підприємством матеріально-технічного забезпечення «Агропромтехніка» укладено Генеральний договір про здійснення кредитування № 880/15-ГД 1 від 13.05.2010 року, з відповідними змінами та доповненнями внесеними Додатковими угодами.

В якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «ПМТЗ «Агропромтехніка» щодо погашення кредиту, сплати процентів, можливих штрафних санкцій, а також інших витрат за Генеральним Договором про здійснення кредитування № 880/15-ГД 1 від 13.05.2010 року та додаткових угод до нього укладено ряд договорів забезпечення, в тому числі:

- Іпотечний договір від 13.05.2010р., зареєстрований в реєстрі за № 912, за умовами якого ТОВ «ПМТЗ «Агропромтехніка» передало в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме:

1). будівля адмінбудинку літ. «А-3» загальною площею 1740,8 кв. м, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4.

2). будівля майстерні літ. «Е» загальною площею 763,2 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4.

3). будівля цеху літ. «Г» загальною площею 1202,2 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4.

4). арочна будівля літ. «Б» загальною площею 753,9 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4.

5). будівля гаража літ. «К» загальною площею 473,1 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4.

6). будівля спортивно-оздоровчого комплексу літ. «В» загальною площею 481,9 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 область, м. Хмельницький, вул.Толбухіна,4.

7). будівля трансформаторної підстанції літ. «З» загальною площею 52,4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2 область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4.

8). будівля котельної літ. «В» загальною площею 85,5 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4.

9). споруда складу літ «Ж», загальною площею 261,4 кв.м., що розташована за адресою: м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 4

10). будівля складу (літ. «Л» за планом земельної ділянки), загальною площею 663,4 кв. м., що розташована за адресою: Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Толбухіна, 4

11). нежитлова будівля офісу з складами, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Жовтнева, 16 в.

12). товарні склади для зберігання запасних частин сільськогосподарської техніки, загальною площею 2303,6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_2 , 4;

- Іпотечний договір від 13.05.2010 року, зареєстрований в реєстрі за № 904, за умовами якого ТОВ «ПМТЗ «Агропромтехніка» передало в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: будівлю складу (літ. «Л» за планом земельної ділянки), загальною площею 663,4 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 область, м.Хмельницький АДРЕСА_4 вул. Толбухіна, 4.

- Іпотечний договір від 13.05.2010 року, зареєстрований в реєстрі за № 908, за умовами якого ТОВ «ПМТЗ «Агропромтехніка» в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю офісу з складами, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

- Іпотечний договір від 20.09.2011 року, зареєстрований в реєстрі за № 2910, за умовами якого ТОВ «ПМТЗ «Агропромтехніка» в іпотеку Банку нерухоме майно, а саме: товарні склади для зберігання запасних частин сільськогосподарської техніки, загальною площею 2303,6 кв. м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 вул. Толбухіна, 4.

Однак, з плином часу, ТОВ «ПМТЗ «Агропромтехніка» перестало виконувати покладені на нього збов`язання, пов`язані із погашенням кредиту та сплатою процентів, у зв`язку із чим ПАТ «Укрсоцбанк» було прийнято на баланс іпотечне майно, що належало ТОВ «ПМТЗ «Агропромтехніка», чим частково покрито кредитну заборгованість.

Водночас, після оформлення документів з прийняття на баланс ПАТ «Укрсоцбанк» даного іпотечного майна працівниками Хмельницького відділення ПАТ «Укрсоцбанк» виявлено, що об`єкти, які, згідно вищевказаних договорів, є предметом застави, незаконно перереєстровані державним реєстратором Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» РосновськоюН.В., державним реєстратором Хмельницької міської ради Савчук Н.С., державним реєстратором Хмельницької міської ради Юзьковою І.В, державним реєстратором Хмельницької міської ради Овчинниковою Н.В., державним реєстратором Хмельницької міської ради Ачкасовою А.З., державним реєстратором Хмельницької міської ради ОСОБА_2 , в якості новобудов, про що відповідними органами видано відповідні документи.

06.07.2018 ухвалою Хмельницького міськрайонного суду призначено будівельно-технічну експертизу по матеріалах кримінального провадження №12017240010004008 від 13.06.2017, до проведення якої залучено експертів Хмельницького відділення Київського НДІСЕ.

В подальшому стало відомо, що ФОП « ОСОБА_1 », реєстраційний номер платника єдиного внеску( НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в 2016р. здійснював технічну інвентаризацію наступного нерухомого майна:

-Реєстраційний номер:1018252868101.Об`єкт нерухомогомайна:приміщення,виробничо -складське приміщення,об`єктжитлової нерухомості:Ні.Площа:Загальна площа(кв.м):1411.9.Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016;

- Реєстраційний номер: 1018216268101. Об`єкт нерухомого майна: будівля, трансформаторна підстанція, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Площа: Загальна площа (кв.м): 50. Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції Панасюка Є.В. задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Панасюку Євгену Віталійовичу, слідчому Першого відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Лещику Станіславу Віталійовичу, заступнику начальника Другого відділення Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу, слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Корольчуку Максиму Петровичуа бо іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання, на тимчасовий доступ до завірених копій документів, технічної інвентаризації нерухомого майна, а саме:

- Реєстраційний номер: 1018252868101. Об`єкт нерухомого майна: приміщення, виробничо - складське приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Площа: Загальна площа (кв.м): 1411.9. Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016 р.;

- Реєстраційний номер: 1018216268101. Об`єкт нерухомого майна: будівля, трансформаторна підстанція, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Площа: Загальна площа (кв.м): 50. Адреса: АДРЕСА_5 , дата реєстрації: 31.08.2016 р.,

яке виготовив та яке перебуває у володінні ФОП ОСОБА_1 , реєстраційний номер платника єдиного внеску ( НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені копії документів.

Ухвала діє по 14 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя