Ухвала суду № 81798004, 16.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9493/18

Провадження № 1-кс/461/4267/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., з участю секретаря судового засідання Думича Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області Марич Н. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018140000000524 від 25.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 – ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області Марич Н., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Мотруком Н., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно отримання оригіналів юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711)та іншої інформації зокрема: Оригінали юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711) стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку; Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області, яка являється директором ТОВ «Вершина ЮА» у ПАТ «УкрСиббанк»; Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області по будь якому із наявних рахунків у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 працюючи начальником Стрийського міського комбінату комунальних підприємств (ЄДРПОУ 05759310), юридична та фактична адреса: Львівська область, м.Стрий, вул. Нижанківського, 50 з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_2 , що діяла як пособник та іншими невстановленими на даний час особами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправний характер та наслідки своїх дій, організував незаконну схему із заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів із закупівлі Стрийським міським комбінатом комунальних підприємств автогрейдера марки «ДЗ-143» (або еквівалент). 31.01.2019 ОСОБА_3 та ОСОБА_2 затримано у порядку ст. 208 КПК України у м. Києві АДРЕСА_1 пр АДРЕСА_2 15, а 01.02.2019 останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст.191 КК України ОСОБА_3 та за ч.5 ст.27ч.5 ст.191 КК України ОСОБА_2 . Враховуючи вище викладене, прошу Вас надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю наявну у ПАТ «УкрСиббанк» стосовно отримання оригіналів юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711) на відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 та іншої інформації. Встановлення документів та інформації наявних у ПАТ «УкрСиббанк» по вказаному банківському рахунку, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації по банківському рахунку відкритому у ПАТ «УкрСиббанк» надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції Марич Наталії Іванівні тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно отримання оригіналів юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711)та іншої інформації зокрема: Оригінали юридичної справи ТзОВ «Вершина ЮА» (ЄДРПОУ 40241711) стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку; Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області, яка являється директором ТОВ «Вершина ЮА» у ПАТ «УкрСиббанк»; Рух коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо; Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий Лубенським МВ УДМС України у Полтавській області по будь якому із наявних рахунків у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.01.2018 року по 01.03.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції Марич Наталію Іванівну, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції Тимо Ростислава Олеговича.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька