Ухвала суду № 81773848, 15.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12794/19

Провадження №1-кс/127/7252/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Панчук І.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Рябокінь Я.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції Рябокінь Я.П. 08.05.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Зелениця Б.В., про тимчасовий доступ до документів

Клопотання мотивовано тим, що Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза Тамараза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дослідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Л.Ратушна 77» (м.Вінниця), з котрої вбачається, що службові особи ТОВ «Радабудінвест» під час проведення ремонтних робіт, замовником котрих виступило ОСББ «Л.Ратушна 77» вчинили розтрату коштів.

Так, 22 червня 2018 року між об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Л.Ратушна 77», в особі голови правління ОСОБА_1 , та ТОВ «Радабудінвеет» (м. Київ) укладено договір на виконання робіт № 22/06 на загальну суму 3 871 034,23 грн.

Відповідно до пунктів 1.1, 3.1. умов договору термін виконання робіт по утепленню будинку, розташованого по АДРЕСА_1 . Л.Ратушна під АДРЕСА_2 77 у м. Вінниця, становив 4 місяці, протягом якого замовник повинен був їх прийняти та оплатити на підставі оформленого акту прийому-передачі робіт.

З цією метою головою правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Л.Ратушна 77» в рамках «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №243 від 01.03.2010, укладено із ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» кредитний договір №720/2018/ВОД-МСБ від 12.07.2018, відповідно до якого банк відкрив позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію на суму 3 193 149,40 грн. на умовах пільгового кредитування під 3,48 % річних. Згідно умов кредитного договору кредит мав виключно цільове призначення та повинен був спрямований на придбання матеріалів для проведення робіт по теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту, тощо.

Після отримання кредиту, замовником частину коштів в сумі 1,5 млн. грн. перераховано виконавцю робіт - ТОВ «Радабудінвест» для виконання капітального ремонту з утеплення будинку.

Однак, службові особи ТОВ «Радабудінвест», маючи на меті заволодіти коштами ОСББ «Л.Ратушна 77», використали їх не за цільовим призначенням, а на власні потреби.

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням платежів Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Л.Ратушна 77» (код ЄДРПОУ 40507220), необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22, код ЄДРПОУ 23697280), а саме до виписки з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних ОСББ «Л.Ратушна 77» (код ЄДРПОУ 40507220), виписки з рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ «Радабудінвест» (адреса Київська обл., Таращанський район, м. Тараща, вул. Бурляя Миколи, будинок 49, офіс 2,код ЄДРПОУ39024013), кредитного договору №790/2018/ВОД-МСБ від 12.08.2018 та інших документів на підставі котрих ПАТ АБ «Укргазбанк» відкрив ОСББ «Л.Ратушна 77» невідновлювальну відкличну кредитну лінію (кредит).

Слідчий Бондар Ю.В., який входить в групу слідчих, в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доказів наданих до клопотання вбачається, що в ПАТ АБ «Укргазбанк» відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , що належать Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Л.Ратушна 77», та розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Радабудінвест».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПАТ АБ «Укргазбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Рябоконю Ярославу Павловичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 16-22, код ЄДРПОУ 23697280), а саме:

-виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належного Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Л.Ратушна 77», (м.Вінниця, вул. Л.Ратушна, буд. 77, код ЄДРПОУ 40507220)із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.06.2018 по 01.05.2019;

-виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 належному ТОВ «Радабудінвест»(код ЄДРПОУ 39024013)із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.06.2018 по 01.05.2019;

-виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ,із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.06.2018 по 01.05.2019;

-копію кредитного договору №790/2018/ВОД-МСБ від 12.08.2018 та інших документів на підставі котрих ПАТ АБ «Укргазбанк» відкрив ОСББ «Л.Ратушна 77» невідновлювальну відкличну кредитну лінію (кредит).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя