Ухвала суду № 81767962, 16.05.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

16.05.2019

Справа № 642/3062/19

Провадження № 1-кс/6421732/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря судових засідань Тугая К.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Максимюка О.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000919 від 12.04.2019 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Максимюк О. Д. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000919 від 12.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

1)відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків – номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, по банківській (-их) карті (-ах), а також банківського (-их) рахунку (-ів), на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), в тому числі рахунок НОМЕР_2 , а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти, матеріали юридичної (-их) справи (-в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та т.ін., що складались при відкритті рахунку(-ів) за період з дати відкриття рахунку (-ів) до часу отримання ухвали представниками АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), філії – Харківське обласне управління (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823) в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), філії – Харківське обласне управління (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г; 61000, м. Харків, Конституції майдан, 22 (Харківське обласне управління);

2)відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків – номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, по банківській (-их) карті (-ах), а також банківського (-их) рахунку (-ів) ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), в тому числі рахунок № НОМЕР_3 , а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти, матеріали юридичної (-их) справи (-в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та т.ін., що складались при відкритті рахунку(-ів) за період з 10.08.2018 по 20.08.2018 в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 3334851), відділення АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» «Регіональний центр Північно-Східний», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 02000, м. Київ, вул. Андріївська, 4; 61000, м. Харків, вул. Алчевських, 25.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), який вказав, що 14.08.2018 ним було здійснено переказ грошових коштів на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), з рахунку НОМЕР_3 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) на рахунок НОМЕР_4 НОМЕР_2 філії – Харківське обласне управління (код ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823) АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), для надання послуг з придбання та оформлення прав оренди земельних ділянок на ім`я ОСОБА_2 , при цьому ОСОБА_1 заволодів вказаними грошовими коштами шахрайським шляхом, не надавши вказаних послуг.

Слідчий зазначає, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів, встановити подію кримінального правопорушення, причетність та винуватість особи (осіб), що скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, інакше як документальним шляхом (за допомогою речових доказів – документів), в тому числі з використанням інформації з АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України», не надається можливим. Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, встановлення факту проведеної транзакції, осіб, які у подальшому отримували грошові кошти, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, та інших обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківським рахункам. Зазначені в клопотанні слідчого дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Представники АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «Державний ощадний банк України» належним чином повідомлені про слухання справи, в судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

В провадженні Холодногірського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220510000919 від 12.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

14.08.2018 ТОВ «ФЕНІКС-1777» було здійснено переказ грошових коштів на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 як попередню оплату за комплекс інформаційно-консультаційних послуг за договором №14/08/18 від 14.08.18.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Зазначені в клопотанні слідчого документи, що підтверджують факт проведення транзакції, у разі необхідності, можуть бути витребувані в порядку вирішення судом господарсько-правового спору між ТОВ «ФЕНІКС-1777» та ФОП ОСОБА_1 .

Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Максимюка О.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019220510000919 від 12.04.2019 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко