Ухвала суду № 81763945, 15.05.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4115/19

1-кс/357/1822/19

У Х В А Л А

15 травня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ларіна О.В., при секретарі судового засідання Селезень Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельника Дмитра Олеговича про тимчасовий доступ до речей документів по матеріалам кримінального провадження №12019110030000461 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю: старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельника Д.О.

У С Т А Н О В И В:

16.04.2019 старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельник Д.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Корнієнко Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12019110030000461 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства.

По вказаному факту правоохоронними органами внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110030000461 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2019 у приміщені магазину «Технополіс» за адресою Київська область, м. Біла Церква, б-р 1-го Травня, 13-А, з метою заволодіння шляхом обману кредитними коштами АТ «Перший Український Міжнародний Банк» до працівника зазначеного магазину із заявою про надання споживчого кредиту в сумі 55925 грн. звернулася та надала документи особа з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , виданого 30.04.2016 Подільським РВ ГУДМС України в м. Києві та дублікат картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_1 (2939101595).

На підставі наданих документів, банком була проведена верифікація особи, яка надала необхідні документи для отримання кредитних коштів, в результаті якої встановлено, що паспорт серії НОМЕР_1 по інформаційно-аналітичним довідкам МВС України значиться як втрачений.

На підставі цього у видачі кредиту відмовлено.

Крім того, 11.02.2019 у приміщені магазину «СОТА» за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 21-А, з метою заволодіння шляхом обману кредитними коштами АТ «Перший Український Міжнародний Банк» до працівника зазначеного магазину із заявою про надання споживчого кредиту в сумі 10000 грн. звернулася та надала документи особа з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , виданого 26.02.1998 Артемівським РВ ЛМУ УДМС України в Луганській області та дублікат картки фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_2 (2945216010).

На підставі наданих документів, банком була проведена фотоверифікація особи, яка надала необхідні документи для отримання кредитних коштів, в результаті якої встановлено, що дана особа проходить по спискам АТ «Перший Український Міжнародний Банк» як шахрай.

В ході проведених заходів, встановлено, що особою, яка зверталася до АТ «Перший Український Міжнародний Банк» є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення чи спростування причетності ОСОБА_3 до вчинення вказаного злочину, органу досудового слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 01001,м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме фотознімків ОСОБА_3 , зафіксованих на носіях автоматизованих банківських систем, при його зверненні 06.02.2019 та 11.02.2019 із заявами про отримання споживчих кредитів, копій наданих ним документів.

Перелічені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження, зокрема за допомогою них може бути проведена детальна перевірка на причетність до вчинення згаданого злочину ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 19.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110030000461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ «Перший Український Міжнародний Банк», до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Крім цього, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до вилучення в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» копій вказаних документів та електронних копій фото-, відеоматеріалів, оскільки слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до такої інформації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельника Дмитра Олеговича про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельнику Дмитру Олеговичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме фотознімків ОСОБА_3 , зафіксованих на носіях автоматизованих банківських систем при його зверненні 06.02.2019 та 11.02.2019 із заявами про отримання споживчих кредитів, копій наданих ним документів, а також всіх інших документів, що стосуються оформлення споживчих кредитів від 06.02.2019 та 11.02.2019 з наданням можливості вилучення оригіналів письмових та копії електронних документів.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Мельнику Дмитру Олеговичу для виконання, прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області Корнієнко Юлії Володимирівні для відома.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Ларіна