Ухвала суду № 81762551, 15.05.2019, Тернівський міський суд Дніпропетровської області

Справа № 194/91/18

Номер провадження 1-кс/194/312/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області Солодовник І.С., за участю секретаря судового засідання Сафонової А.Г., прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букур М.Є. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 18.07.2017 року між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «Мульті-Груп» в особі ОСОБА_2 було укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка.

На підставі вказаних договорів КП «ТЖКП» 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ «Мульті- Груп».

Однак, 27.12.2017 року КП «ТЖКП» здійснило оплату ПП «Старт-плюс» за капітальний ремонт вищевказаних доріг, проте фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 не проводилося.

Крім того, під час досудового розслідування проведено моніторинг системи публічних закупівель , в ході якої підтверджений факт укладання договорів будівельного підряду між КП «ТЖКП» та ТОВ «Мульті-Груп», зокрема:

- договір будівельного підряду № 295р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області;

- договір будівельного підряду № 294р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області;

- договір будівельного підряду № 296р-17 від 18.07.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Згідно з п. 3.1. вищевказаних договорів, підрядник зобов`язується виконати роботи: початок робіт протягом 3 днів з дня підписання договору. Завершення робіт протягом 90 днів з початку виконання робіт.

Відповідно до п. 13.1. вищевказаних договорів, строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати обов`язки відповідно до цього Договору. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2017 року.

Крім того, відповідно до додаткової угоди № 1 до договору будівельного підряду №2 96р-17 від 15.11.2017 року, предметом якого був капітальний ремонт вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області, сторони прийшли взаємної згоди розірвати вищевказаний договір та з часу розірвання договору сторони не вважають себе пов`язаними будь-якими обов`язками, що підтверджується копією додаткової угоди від 15.11.2017 року, а також звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником - КП «ТЖКП» на порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/.

Аналогічним чином, сторони передбачили розірвання договору будівельного підряду № 294р-17, предметом якого був капітальний ремонт вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області, що викладено додатковій угоді № 1 від 11.12.2017 року, що підтверджується копією додаткової угоди від 11.12.2017 року, а також звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником - КП «ТЖКП» на порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/.

Крім того, сторони передбачили розірвання договору будівельного підряду № 295р-17, предметом якого був капітальний ремонт по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області, що підтверджується звітом про виконання умов договору, опублікованому замовником - ПК «ТЖКП» на порталі публічних закупівель https://prozorro.gov.ua/.

Прокурор зазначає, що згідно з платіжними дорученнями: № 384 від 26.12.2017 року, КП «ТЖКП» сплатило на користь ПП «Старт-Плюс» за капітальний ремонт дороги по вул. Літня в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 466п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 382 від 26.12.2017 року, КП «ТЖКП» сплатило на користь ПП «Старт-Плюс» за капітальний ремонт дороги по вул. Квіткова в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 473п-17 від 12.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року); № 383 від 26.12.2017 року, КП «ТЖКП» сплатило на користь ПП «Старт-Плюс» за капітальний ремонт дороги по вул. Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області (договір № 467п-17 від 08.12.2017 року, акт виконаних робіт від 22.12.2017 року).

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (безкоштовний запит), встановлено, що керівником ПП «Старт-Плюс» (код ЄДРПОУ:41474888) а також його єдиним бенефіціарним власником є ОСОБА_3 ..

Крім того, ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29.09.2017 року, у справі № 201/14371/17 на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Мульті-Груп» накладений арешт, який на даний час не скасований.

Крім того, прокурор зазначає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП «ТЖКП» та ПП «Старт-Плюс» є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП «Старт-Плюс» не виконувало, у зв`язку з чим посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальним ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області.

Відповідно до вищевикладеного по даному кримінальному провадженню в травні 2019 року повідомлено про підозру директору ПП «Старт-Плюс» ОСОБА_3 , директору ТОВ «Мульті-Груп» ОСОБА_4 ( ОСОБА_2 ) та ОСОБА_5 ..

Прокурор вказує, що 22.04.2019 року за № 02/76-523 вих 19 ним направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до Західно-Донбаського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області щодо надання до Павлоградської місцевої прокуратури в Дніпропетровській області ґрунтовної інформації та належним чином завірені її копій (роздруківки) відповідних документів відповідно до податкової звітності.

26.04.2019 року № 52063/04-36-54-41 з Західно-Донбаського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано відповідь про те, що запитувана інформація надається відповідно до вимог КПК України тільки за ухвалою слідчого судді, суду.

Прокурор вважає, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які містяться у володінні Західно-Донбаського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Крім того, прокурор зазначає, що вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні а також використати під час слідчих дій.

В зв`язку з чим, прокурор просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні Західно-Донбаського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке знаходиться по вул. Верстатобудівників, 14а в м. Павлоград Дніпропетровскої області, а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), зазначені в клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі, оскільки було укладено договори підряду між особами вказаними у клопотанні та даним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України в травні 2019 року.

Представник Західно-Донбаської ОДПІ Головного управління ДФС України у Дніпропетровській області в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить повістка про виклик до суду, надіслана на електронну адресу dp.offical@sfs.gov.ua , яка міститься в матеріалах справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

11.01.2018 року прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букуром М.Є. було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12018040400000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України, з витягу якого видно, що посадові особи КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» у грудні 2018 року зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ПП «Старт-Плюс», як підрядника за Договором підряду щодо капітального ремонту доріг у м. Тернівка Дніпропетровської області, завдали істотну шкоду інтересам територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області в особі Тернівської міської ради Дніпропетровської області.

В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні Західно-Донбаського управління ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та можуть містити відомості, які мають значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Букура М.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І.І., Ігнатцевій Я.С. , Захарчуку О.І. , Ніколаєву А.І. , Запарі І.І. та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ у Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні Західно-Донбаського управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14-а (dp.dpi410.official@sfs.gov.ua), а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

довідки форми 1-ДФ ПП «Старт-плюс» щодо працевлаштованих працівників за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ПП «Старт-плюс» в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту 01.06.2017 року по 31.01.2018 року в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей щодо всіх відкритих та закритих рахунків в комерційних банках ПП «Старт-плюс» за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомості щодо виданих ПП «Старт-плюс» податкових накладних за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих та звільнених працівників ПП «Старт-плюс» за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року;

довідки форми 1-ДФ ТОВ «Мульті-Груп» щодо працевлаштованих працівників за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту ТОВ «Мульті-Груп» в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту 01.06.2017 року по 31.01.2018 року в розрізі контрагентів (Додаток № 5) за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей щодо всіх відкритих та закритих рахунків в комерційних банках ТОВ «Мульті-Груп» за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомості щодо виданих ТОВ «Мульті-Груп» податкових накладних за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року, відомостей (повідомлень) Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівників на роботу щодо працевлаштованих та звільнених працівників ТОВ «Мульті-Груп» за період з 01.06.2017 року по 31.01.2018 року.

Виконання ухвали доручити прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури в Дніпропетровької області: Букуру М.Є., Ніколайчуку В.А., Олійникову Б.Ю., Мухі Я.І. та/або слідчим СВ Тернівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Ілющенко К.Ю., Назарову А.О., Войтюку Р.С., Аносову Д.М., Талалаю І. І., Ігнатцевій Я. С . , Захарчуку О.І. , Ніколаєву А.І ., Запарі І.І . та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ в Дніпропетровській області Гришину Д.С., о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області Осадчому А.О. (за дорученням слідчого, або прокурора).

Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С. Солодовник