Ухвала суду № 81743639, 15.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5144/19

Провадження №1-кс/522/6885/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Дорошенко К.Ю. та матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12018160500006916, від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Бєліков С.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12018160500006916, від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Органом досудового розслідування встановлено, що 11.10.2018 року до Приморського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3, який просить прийняти заходи правового характеру до працівника фірми «Авто-Інвест», який 10.10.2018 року в офісі, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя, шахрайським шляхом, під приводом купівлі автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 50000 гривень. Сума збитку становить 50000 гривень.

Крім того, 31.10.2018 ОСОБА_3 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ «Авто-Інвест» (42470360) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Європейська, буд. 16, уклали попередній договір купівлі продажу № 0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50000 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Також 24.10.2018 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, який просить прийняти міри правового характеру до співробітника ТОВ «Авто-Інвест», який 24.09.2018 в приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 18 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 42000 гривень.

До того ж, ОСОБА_5 31.10.2018 повідомив про те, що група осіб, діючи за попередньою змовою створила ТОВ «Авто-Інвест» (42470360) з метою вчинення шахрайських дій, а саме 10.10.2018 року у денний час шляхом введення заявника в оману, з метою заволодіння грошовими коштами, перебуваючи в приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Європейська, буд. 16, уклали попередній договір купівлі-продажу № 0199 автомобіля за заниженою ціною, при цьому заволоділи грошовими коштами заявника у розмірі 50000 гривень та на теперішній час під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, були розміщені офіси, розташовані за адресами: м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 18, вул. Європейська, буд. 16 та по вул. Гоголя, вул. Мала Арнаутська, 110-112, під назвою «Авто-Інвест», працівники якого надавали послуги нібито з придбання авто. Свої оголошення розміщували через інтернет-ресурси такі як, «OLX», «Avto.ria», «Автобазар». Під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу за під приводом продажу авто отримували грошові кошти від потерпілих в сумі від сорока двох тисяч до сто трьох тисяч гривень.

Як вбачається з показань потерпілих, через інтернет ресурси такі як, «OLX», «Avto.ria», «Автобазар», вони знайшли оголошення про продаж автомобілей, після того як вони зв’язувались за допомогою мобільного телефону розміщеному на вищевказаних сайтах, підтверджувалась інформація про продаж авто, та працівниками підприємства під назвою «Авто-Інвест» було запропоновано приїхати за адресою, де знаходиться підприємство і скласти попередній договір купівлі-продажу авто. Після укладання попереднього договору купівлі- продажу авто № 0196, 24.09.2018 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, який визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 який на той час був відкритим у АТ «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ 21685166) та був зареєстрований на ТОВ «Авто-Інвест» код ЄДРПОУ 42470360, грошові кошти у розмірі 42000(сорок дві) тисячі гривень, умови договору до теперішнього часу не були виконані, та обумовлені в договорі автомобілі не були отримані потерпілими. Сума перерахована потерпілими розцінюється як аванс за Основним договором, а при оформленні Основного договору вартість Майна, що підлягає сплаті Покупцем, буде зменшена на суму, сплачену за цим Попереднім договором. Після переказу коштів на вищезазначений рахунок, продавець на зв'язок не виходить до теперішнього часу та під різними приводами ухиляються від виконання умов договору.

Без здійснення тимчасового доступу та вилучення документів не можливо з’ясувати фактичні обставини, на які є посилання у заяві про скоєнні злочину.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікова С.О., за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 Дорошенко К.Ю. у кримінальному провадженні № 12018160500006916, від 11.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю АТ «ОТП Банк» (Код ЄДРПОУ 21685166), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, до

●інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, який відкритий або закритий на ТОВ «Авто-Інвест» код ЄДРПОУ 42470360, а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 11.10.2018 по момент виконання ухвали;

●а також інформації стосовно фізичної або юридичної особи на яку був відкритий даний рахунок;

●дату відкриття та закриття даного рахунку;

Відповідальні особи зобов’язані надати доступ до зазначеної речей та документів слідчому слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Бєлікову С.О., та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №12018160500006916 від 11.10.2018, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого іншим працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: Тимченко Сергію Анатолійовичу, Боцко Олександру Сергійовичу, Мазуренко Кирилу Вікторовичу, Бондаренко Павлу Михайловичу, Галясу Андрію Володимировичу, Макаренко Сергію Олександровичу, Каленюку Тімуру Ігоровичу, Долинському Олександру Олександровичу, Андрєєву Олександру Івановичу, Косенко Владиславу Станіславовичу, Ротару Мірославу Олександровичу, Вангулову Віталію Валерійовичу, Братову Георгію Георгійовичу, Солодкому Андрію Сергійовичу, Ілику Андрію Васильовичу, Лисецькому Євгену Васильовичу, Пужанському Миколі Віталійовичу, Коломейчуку Станіславу Олеговичу, Матвієнко Анастасії Анатоліївні, Бадюк Марині Олександрівні, Чернікову Костянтину Івановичу, Боднару Роману Івановичу, Ковалю Сергію Сергійовичу

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 15.06.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

15.05.2019