Ухвала суду № 81741052, 15.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/13391/19

Провадження 1-кс/127/7555/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року

м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черевань Д.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12019020000000127, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, у звFязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у серпні 2018, директор ДП «Чечельницьке лісове господарство» ОСОБА_2, будучи у підпорядкуванні першого заступника Вінницького обласного управління та мисливського господарства ОСОБА_3, незаконно надав останньому неправомірну вигоду у вигляді залізних воріт, які були встановленні на території земельної ділянки по вул. Сонячна 2, с. Лукашівка, Літинський район, Вінницька область.

У ході здійснення розслідування встановлено, що кошти у вигляді матеріалів та вартості виконаних робіт були незаконно перераховані ДП «Чечельницьке лісове господарство» на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, у вигляді оплати вартості придбаних будівельних (господарських) матеріалів.

Так встановлено, що у фізичної особи-підприємця відкрито розрахунковий рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк» F 26005055317058.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаному рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, за період з 01.07.2018 року по 31.12.2018, а саме до:

юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, імFя, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, повFязаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку;

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки F термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси компFютерів з яких відбувалось зFєднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не зFявився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звFязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 F задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_1 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ, виїмку копій речей та документів ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, по рахунку F 26005055317058, що відкритий на ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), а саме:

юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

виписка про рух коштів по рахунку за період з 01.07.2018 по 31.12.2018 із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, імFя, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, повFязаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.07.2018 по 31.12.2018;

відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій за період з 01.07.2018 по 31.12.2018;

інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки F термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси з період з 01.07.2018 по 31.12.2018;

відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.07.2018 по 31.12.2018;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.07.2018 по 31.12.2018, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси компFютерів з яких відбувалось зFєднання з системою з зазначенням дати та часу.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя