Вирок № 81738628, 15.05.2019, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1473/18

1-кп/385/8/19

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2019 року Гайворонський районний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого - судді Панасюка І.В.,

із секретарем судового засідання F Зеленко О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Гайвороні, Кіровоградської області в залі судових засідань Гайворонського районного суду Кіровоградської області кримінальне провадження F 12018120120000326 від 27.06.2018 року про обвинувачення:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, працює в ТОВ «МПС Україна», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 А, кв. 17, м. Київ, не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора F Лабенко Н.В.,

обвинуваченого F ОСОБА_1,

захисника F адвоката ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за таких обставин:

18 вересня 2015 року, відповідно до наказу F1261/ОК від 18.09.2015 року начальника філії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України » - Кіровоградського обласного управління ОСОБА_1 був переведений із посади керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням (надалі ТВБВ) F10010/0162 (м. Гайворон) Філії F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» за його згодою, на посаду заступника керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення F10010/0162 (м. Гайворон) F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Відповідно до наказу F1262/ОК від 18.09.2015 року начальника філії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України » - Кіровоградського обласного управління, на ОСОБА_1, заступника керуючого територіально відокремленого безбалансового відділенням (надалі ТВБВ) F10010/0162 (м. Гайворон) Філії F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» покладено за його згодою, виконання обовFязків керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділення F10010/0162 (м. Гайворон) ФіліїFКіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» з 18 вересня 2015 року з укладанням договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, яку він продовжував обіймати до 13.04.2016, оскільки був звільнений, у звFязку зі скороченням штату працівників (п.1 ст. 40 КЗпП України).

Відповідно до посадової інструкції заступника керуючого територіально відокремленого безбалансового відділення F10010/0162 (м. Гайворон) F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», з якою його під розпис було ознайомлено ОСОБА_1, останній мав наступні обовFязки:

- забезпечує належне виконання покладених на відділення завдань та функцій, здійснює керівництво поточною діяльністю відділення та виконання організаційно-розпорядчі обовFязки, щодо організації та контролю виробничої діяльності підзвітних відділенню ТВБВ;

- видання розпоряджень з питань виробничої діяльності та переміщення персоналу відділення, підзвітних йому ТВБВ;

- забезпечує у відділенні та підзвітних ТВБВ відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів банку дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку; організації операційної діяльності; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах; збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку;

- організація належного ведення діловодства, виконання та збереження документів, збереження та використання бланків суворого обліку, цінностей, печаток, штампів;

- затверджує положення про структурні підрозділи відділення, посадові інструкції працівників відділення та підзвітних ТВБВ;

- організовує контроль за станом захисту інформації у відділенні та підзвітних ТВБВ;

- забезпечує здійснення контролю за використанням майна та коштів підзвітних ТВБВ;

- несе відповідальність за забезпечення повної схоронності готівки, цінностей, бланків суворого обліку та іншого майна у відділенні та підзвітних ТВБВ, дотримання встановлених лімітів готівки;

- несе відповідальність за недотримання працівниками відділення та підзвітних ТВБВ вимог законодавства та нормативних документів Банку при наданні банківських та інших фінансових послуг та здійсненні інших видів діяльності;

- надання кредитів фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства з дотримання порядку, визначеного внутрішніми нормативними актами банку в межах лімітів і обмежень.

18.09.2015 року між керівництвом філії публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України » - Кіровоградського обласного управління та ОСОБА_1 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.09.2015 року F709.

Таким чином, ОСОБА_1, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою.

ОСОБА_1, перебуваючи на посаді виконуючого обовFязки керуючого ТВБВF10010/0162 (м. Гайворон) F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, діючи умисно із корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, маючи доступ до автоматизованої банківської системи «БАРС», розробив єдиний злочинний план заволодіння коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з використанням їх поточних (пенсійних) рахунків відкритих у територіально відокремленому безбалансовому відділенні F10010/0162 (м. Гайворон) F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи про їх наявність та у період із 28.02.2016 року по 09.04.2016 року став на шлях заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: грошовими коштами.

З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_1 використовуючи своє службове становище, 28.02.2016 року близько 18 год., у вихідний день (неділя), прийшов до приміщення територіально відокремленого безбалансового відділення F10010/0162 (м. Гайворон) Філії F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, де маючи вільний доступ до службових приміщень відділення банку, за допомогою наявних у нього ключів, відчинив вхідні двері та потрапив у середину приміщення. ОСОБА_1 перебуваючи у приміщенні ТВБВ «Ощадбанк», виявив на робочих місцях працівників відділення банку електронно-цифрові підписи до автоматизованої банківської системи «БАРС», а саме: контролера касира ОСОБА_5, завідувача сектору роздрібленого бізнесу ОСОБА_6 та контролера F касира ОСОБА_7.

В цей же день, 28.02.2016 року, ОСОБА_1 реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами, за допомогою компFютерної техніки, відкрив поточний рахунок F26203016469710 на своє імFя, на який вніс початковий внесок у сумі 30,00 грн. через касу банку (рахунок F1002695429013), при цьому використав електронно-цифровий підпис вказаного банку: контролера касира ОСОБА_5, ввів документ ОСОБА_5 - перший електронний підпис о 18:45 год.; сплатив ОСОБА_5 F другий електронний підпис о 18:49 год.

28.02.2016 року, ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами клієнта банку, використовуючи своє службове становище та достовірно знаючи щодо організації операційної діяльності відділення; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах покладено саме на нього, за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку: завідувача сектору роздрібненого бізнесу ОСОБА_6 та контролера F касира ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 - перший електронний цифровий підпис о 19.04 год., завізований ОСОБА_6 - другий електронний цифровий підпис о 19.06 год., сплатив ОСОБА_7 о 19.43 год.), з поточного (пенсійного) рахунку F26208000094668, що відкритий клієнтом ОСОБА_8, без будь-якого документального підтвердження (заяви клієнта, доручення, договору), умисно, перерахував кошти, створивши електронний документ, платіжне доручення F94668 (#6343276212) від 28.02.2016 року, на рахунок F26203016469710 відкритий на імFя ОСОБА_1, з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору F10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі - 45578,00 грн.

28.02.2016 року ОСОБА_1 із рахунку F26203016469710 перерахував кошти у сумі 10000,00 та гроші у сумі 35200,00 на рахунок F29246002501000 (розрахунки за операціями зарахування коштів) з призначенням платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а потім на рахунок F29240000014 (розрахунок з філіями банку за операціями WAY4), а з нього перераховано кошти у сумі 10000,00 грн. та кошти у сумі 35200,00 грн. на картковий рахунок F26259510047530 відкритий на імFя ОСОБА_1, заволодівши грошовими коштами на зазначену суму.

Крім того, 09.03.2016 року близько 08 год. 30 хв. ОСОБА_1 продовжуючи свої злочинні дії, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні територіально відокремленого безбалансового відділення F10010/0162 (м. Гайворон) Філії F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, на компFютерній техніці за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку завідувача сектору роздрібленого бізнесу ОСОБА_6 та контролера F касира ОСОБА_7, скориставшись їх відсутністю, (ОСОБА_6 - перший електронний цифровий підпис о 08.43 год., завізований ОСОБА_6 - другий електронний цифровий підпис о 08.49 год., сплатив ОСОБА_7 о 08.50 год.), з поточного (пенсійного) рахунку F26208000094668, що відкритий клієнтом ОСОБА_8, створивши електронний документ F перерахував кошти платіжним дорученням F94668 (#6376568712) від 09.03.2016 року на рахунок F26203016469710 відкритий на імFя ОСОБА_1 з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору F10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі 16725,00 грн.

Цього ж дня, 09.03.2016 року ОСОБА_1 із рахунку F26203016469710 перерахував кошти у сумі 16535,00 та кошти у сумі 400,00 на рахунок F29246002501000 (розрахунки за операціями зарахування коштів) з призначенням платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а потім на рахунок F29240000014 (розрахунок з філіями банку за операціями WAY4), а з нього перераховано кошти у сумі 16535,00 грн. та кошти у сумі 400,00 грн. на картковий рахунок F26259510047530 відкритий на імFя ОСОБА_1, а потім кошти у сумі 15000,00 грн. та кошти у сумі 1400,00 грн. перераховані через WEB Banking, таким чином заволодівши грошовими коштами на зазначену суму.

Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_1, 26.03.2016 року близько 10 год. 30 хв., у вихідний день (субота) прийшов до приміщення територіально відокремленого безбалансового відділення F10010/0162 (м. Гайворон) Філії F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, де маючи вільний доступ до службових приміщень відділення банку, за допомогою наявних ключів, відчинив вхідні двері та потрапив у середину приміщення. ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами клієнта банку, використовуючи своє службове становище та достовірно знаючи щодо організації операційної діяльності відділення; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах покладено саме на нього, за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку: завідувача сектору роздрібненого бізнесу ОСОБА_6 та контролера-касира ОСОБА_7, скориставшись їх відсутністю, (ОСОБА_6 - перший електронний цифровий підпис о 10.51 год., завізований ОСОБА_6 - другий електронний цифровий підпис о 10.53 год., сплатив ОСОБА_7С.) о 10.54 год. з поточного (пенсійного) рахунку F26208000094668, що відкритий клієнтом ОСОБА_8, перерахував кошти , створивши електронний документ - платіжне доручення F94668 (#6470010712) від 26.03.2016 року на рахунок F26203016469710 відкритий на імFя ОСОБА_1 з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору F10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі 5210,00 грн.

Цього ж дня, 26.03.2016 року ОСОБА_1 із рахунку F26203016469710 перерахував кошти у сумі 4200,00 та кошти у сумі 1000,00 на рахунок F29246002501000 (розрахунки за операціями зарахування коштів) з призначенням платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а потім на рахунок F29240000014 (розрахунок з філіями банку за операціями WAY4), а з нього перераховано кошти у сумі 4200,00 грн. та кошти у сумі 1000,00 грн. на картковий рахунок F26259510047530 відкритий на імFя ОСОБА_1, а потім кошти перераховані через WEB Banking у сумі 3300,00 грн. та проводилися операції з розрахунку в торго-сервісній мережі, таким чином заволодів грошовими коштами на зазначену суму.

Крім того, 09.04.2016 року близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_1, продовжуючи свій єдиний злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, у вихідний день (субота), прийшов до приміщення територіально відокремленого безбалансового відділення F10010/0162 (м. Гайворон) Філії F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна (Куйбишева), 139/13, де маючи вільний доступ до службових приміщень відділення банку, за допомогою наявних ключів, відчинив вхідні двері та потрапив у середину приміщення. ОСОБА_1, з метою заволодіння чужим майном - грошовими коштами клієнта банку, використовуючи своє службове становище та достовірно знаючи щодо організації операційної діяльності відділення; дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; фіксування фактів усіх операцій у первинних документах покладено саме на нього, за допомогою електронно-цифрового підпису працівників вказаного відділення банку: завідувача сектору роздрібненого бізнесу ОСОБА_6 та контролера F касира ОСОБА_7, скориставшись їх відсутністю, (ОСОБА_6 - перший електронний цифровий підпис о 14.54 год., завізований ОСОБА_6 - другий електронний цифровий підпис о 14.55 год., сплатив ОСОБА_7 о 15.01 год.) з поточного (пенсійного) рахунку F26203000095855, що відкритий клієнтом ОСОБА_4, перерахував кошти, створивши електронний документ - платіжне доручення F95855 (#6544951112) від 09.04.2016 року на рахунок F26203017019910 відкритий на клієнта ОСОБА_9 з призначенням платежу «повернення коштів згідно договору F10 162 38 000 15150 від 30.11.1966 р» у сумі 41241,00 грн. Після цього, 09.04.2016 року ОСОБА_1 із рахунку F26203017019910 відкритий на клієнта ОСОБА_9 перерахував кошти у сумі 41230,00 грн. на рахунок F29246002501000 (розрахунки за операціями зарахування коштів) призначення платежу «TRNSFR_CURRENT_CARD», а з нього перераховані кошти у сумі 41230,00 грн. на рахунок F29240000014 (розрахунок із філіями банку за операціями WAY4) після чого, 09.04.2016 року перераховані кошти у сумі 41230,00 грн. на картковий рахунок F26254510623959 (БПК ОСОБА_9В.), а потім 11.04.2016 року кошти двома транзакціями у сумі 20000,00 грн. та 20000,00 грн. перераховані із рахунку ОСОБА_9 через WEB Banking, таким чином заволодівши грошовими коштами.

ОСОБА_1 у період із 28.02.2016 року по 09.04.2016 року шляхом зловживання свого службового становища, заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами, шляхом їх зняття із рахунку F26208000094668 клієнта вказаного банку ОСОБА_3 на загальну суму F 67513,00 грн., та шляхом зняття із рахунку F26203000095855 клієнта вказаного банку ОСОБА_4 на загальну суму F 41241 грн., чим спричинив Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» матеріальну шкоду на загальну суму F 108754,00 грн.

Обвинувачений ОСОБА_1 винним себе визнав повністю по обвинуваченню за ч. 2 ст. 191 КК України. Показав, що заволодів коштами вказаними в обвинуваченні, кошти потрібні були на лікування його та дружини. Це все було у відділенні Ощадбанку. Це було у період з 28.02.2016 по 09.04.2016 року. Гроші перераховував з рахунків ОСОБА_4, які були за кордоном і не мали їх знімати, він думав їх потім повернути. Гроші з рахунку ОСОБА_4 виводив на свій особистий рахунок. Гроші виводив створюючи платіжні доручення використовуючи автоматизовану систему та електронні ключі підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - працівників банку. Ключі містились на їхніх робочих місцях в системних блоках компFютерів. У вихідні дні та неробочий час це все вчиняв. Сума переведених грошей була 108621 грн. Виводив кошти десь близько за 5 разів. Він створював платіжні доручення, якими переводив кошти на свій рахунок, і потім їх знімав. Один раз кошти перевів спочатку на рахунок Фіщук, бо на свій тоді не міг, а потім перевів на свій. Фіщук це його знайомий, він не знав про походження коштів. В скоєному розкаюється. Збитки відшкодував.

Представник потерпілої юридичної особи ОСОБА_10 в судове засідання не зFявилася. Надіслала до суду заяву в якій вказала, що претензій матеріального характеру до обвинуваченого не має та просить провести розгляд кримінального провадження у її відсутності.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_1, працював в Ощадбанку спочатку програмістом, а згодом до звільнення керуючим. Вона в цей час працювала також в Ощадбанку в бухгалтерії.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_11, повідомила, що на даний час працює в.о. керуючої Гайворонського відділення Ощадбанку. До неї звернувся клієнт банку, який поцікавився його депозитом, виявила рух коштів по його рахунку, хоча клієнт був за кордоном. При перевірці виявили, що операції здійснювались в січні F квітні 2016 року у вихідні дні чи по закінченню робочого дня. Одна операція проводилась ключем ОСОБА_6. На той період працював ОСОБА_1, в нього були дублікати ключів. Сума була понад сто тисяч гривень. На даний час всі кошти відшкодовано.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_6 повідомила, що на даний час працює в Гайворонському відділені Ощадбанку. Це було травень 2018 року, до неї звернувся клієнт ОСОБА_3 і його дружина, який запитав залишок коштів по його рахунку, так як він був закордоном. Було виявлено, що по його рахунку проводився рух коштів по її проводкам. Потім викликали ревізорів. Вона в систему не входила, а хтось використовуючи її пароль та ключ здійснював перерахування по рахунку, це проводилося у вихідні дні чи не робочий час. На той час керуючим Гайворонського відділення Ощадбанку був ОСОБА_1, у нього були дублікати ключів.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_12 повідомила, що на даний час працює в Гайворонському відділені Ощадбанку. Їй відомо, що були зняті кошти вкладника Ощадбанку ОСОБА_1 Останній перед звільненням працював керуючим Гайворонського відділення Ощадбанку. У керуючого були дублікати електронних ключів. До неї подзвонив клієнт ОСОБА_3, який вже давно був за кордоном, щоб поцікавитись депозитом, виявили, що в квітні 2016 року проводився рух коштів по його рахунку і рахунку дружини. Операція проводилась ключем ОСОБА_6, а візована бухгалтером ОСОБА_7. Всі зняті кошти ОСОБА_3 повернуто.

В ході судового слідства вивчені долучені до матеріалів кримінального провадження документи а саме:

витяг з ЄРДР F 12018120120000326 від 27.06.2018 року, з якого вбачається, що ОСОБА_1 в період часу з 28.02.2016 року по 09.04.2016 року, перебуваючи на посаді виконуючого обовFязки керуючого ТВБВF10010/0162 (м. Гайворон) F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, заволодів чужим майном (т. 2 а.с. 1-4),

постанова про обFєднання матеріалів досудового розслідування від 24.07.2018 року (т. 2 а.с. 5-6),

витяг з ЄРДР F 12018120120000326 від 27.06.2018 року, з якого вбачається, що ОСОБА_1 в період часу з 28.02.2016 року по 09.04.2016 року, перебуваючи на посаді виконуючого обовFязки керуючого ТВБВF10010/0162 (м. Гайворон) F Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк», будучи службовою особою, заволодів чужим майном (т. 2 а.с. 7),

заява начальника філії F Кіровоградського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 12.06.2018 року про злочин (т. 2 а.с. 10-11),

висновок службового розслідування від 08.06.2018 року (т. 2 а.с. 12-15),

витяг з ЄРДР F 12018120120000367 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 35),

витяг з ЄРДР F 12018120120000368 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 35),

витяг з ЄРДР F 12018120120000369 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 59),

витяг з ЄРДР F 12018120120000370 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 71),

витяг з ЄРДР F 12018120120000371 від 21.07.2018 року (т. 2 а.с. 83),

протоколи огляду предметів ( т. 2 а.с. 102-105, 108-113, 116-117, 120-122,

особову картку на ОСОБА_1 (т. 2 а.с. 148),

наказ F813-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_1І.» (т. 2 а.с. 149),

посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ F10010/0162 ОСОБА_1 від 18.06.2011 року (т. 2 а.с. 150-151),

посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ F10010/0162 ОСОБА_1 від 01.12.2011 року (т. 2 а.с. 152-156),

наказ F298-к від 01.03.2012 «Про переведення ОСОБА_1 (т. 2 а.с. 157),

посадову інструкцію в.о. керуючого ТВБВ 1-А типу F10010/0162 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 від 06.03.2012 року (т. 2 а.с. 158-162),

наказ F654-к від 30.04.2013 року «Про призначення ОСОБА_1І.» (т. 2 а.с. 163),

посадову інструкцію керуючого ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 07.05.2013 р.» (т. 2 а.с. 164-165),

наказ F1261/ОК від 18.09.2015 р. «Про переведення ОСОБА_1І.» (т. 2 а.с. 166),

посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 (т. 2 а.с. 167-168),

наказ F755/ОК від 11.04.2016 року «Про звільнення з роботи ОСОБА_1І.» (т. 2 а.с. 169),

особову картку на ОСОБА_7 (т. 2 а.с. 170),

наказ F811-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_7С» (т. 2 а.с. 171),

посадову інструкцію головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Гайворонського ТВБВ F10010/0162 ОСОБА_7 від 20.06.2011 року (т. 2 а.с. 172-174),

наказ F869/ОК від 14.04.2016 року «Про переведення ОСОБА_7С» (т. 2 а.с. 175),

посадову інструкцію контролера-касира від 01.12.2016 року (т. 2 а.с. 176-182),

наказ F794-к від 10.07.2017 «Про звільнення ОСОБА_7 (т. 2 а.с. 183),

особову картку на ОСОБА_5 (т. 2 а.с. 184),

наказ F1073-к від 17.07.2012 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_5М.» (т. 2 а.с. 185),

посадову інструкцію контролера-касира ТВБВ F10010/0164 від 10.04.2013 р.» (т. 2 а.с. 186-),

наказ F753/ОК від 11.04.2016 р. «Про звільнення з роботи ОСОБА_5М.» (т. 2 а.с. 187),

особову картку на ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 188),

наказ F822 від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_6В.» (т. 2 а.с. 189),

посадову інструкцію завідувача операційної частини ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_6 від 18.06.2011 (т. 2 а.с. 190-191),

наказ F1471/ОК від 02.09.2013 року «Про переведення працівників» (т. 2 а.с. 192-193),

посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ F10010/0162 Філії-Кіровоградське обласне управління ОСОБА_6 від 02.09.2013 (т. 2 а.с. 194-195),

посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_6 від 21.10.2014 (т. 2 а.с. 196-197),

наказ F862/ОК від 14.04.2016 року «про переведення ОСОБА_6В.» (т. 2 а.с. 198),

посадову інструкцію провідного економіста від 01.12.2016 року; наказ F1121-к від 20.09.2017 року «Про переведення ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 199-201),

заяву про відкриття поточного рахунку Гайворонського відділення Ощадбанку 5429 ОСОБА_4 від 08.05.2007 року (т. 2 а.с. 214-),

договір про відкриття поточного рахунку по поточному вкладу від 08.05.2007 року ОСОБА_4 (т. 2 а.с. 215),

рух коштів по рахункам за 11.04.2016 рік, 29.02.2016 рік, 09.03.2016 рік; рух коштів по рахункам за 14.03.2016 рік, 22.03.2016 рік, 09.03.2016 рік, 12.03.2016 рік, 28.03.2016 рік (т. 2 а.с. 217-219),

виписку з рахунків у національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_3 (т. 2 а.с. 220-221),

платіжне доручення F94668 (#6343276212); платіжне доручення F94668 (#6376568712); платіжне доручення F94668 (#6470010712) (т. 2 а.с. 222-224),

виписку з рахунків в національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_4 (т. 2 а.с. 225-226),

платіжне доручення F95855 (#6544951112) (т. 2 а.с. 227),

історію рахунку F26203017019910 (UAH) (т. 2 а.с. 228),

меморіальний ордер FНОМЕР_1 (#6544958912) (т. 2 а.с. 229),

історію рахунку F26203016469710 (UAH) (т. 2 а.с. 230),

меморіальний ордер FНОМЕР_2 (#6487104512); меморіальний ордер FНОМЕР_3 (#6470011712); меморіальний ордер FНОМЕР_4 (#6449338912); меморіальний ордер FНОМЕР_5 (#6412504612); меморіальний ордер FНОМЕР_6 (#6412159712); меморіальний ордер FНОМЕР_7 (#6376646712); меморіальний ордер FНОМЕР_8 (#6376569412); меморіальний ордер FНОМЕР_9 (#6349007912); меморіальний ордер FНОМЕР_10 (#6343276312) (т. 2 а.с. 231-239),

наказ F1262/ОК від 18.09.2015 "Про покладання виконання обов'язків на ОСОБА_1І." (т. 3 а.с. 29),

положення ТВБВ F10010/0162 філії - Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (т. 3 а.с. 30-35).

Оцінюючи в сукупності надані сторонами докази суд приходить до слідуючого висновку.

В ході судового слідства достовірно встановлено, що ОСОБА_1 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і суд кваліфікує його дії за ч. 2 ст. 191 КК України.

Призначаючи покарання, суд враховує, що ОСОБА_1 вчинив злочин середньої тяжкості.

За місцем проживання та попереднім місцем роботи в ПАТ Державний ощадний банк України ОСОБА_1 характеризується посередньо, за теперішнім місце роботи в ТОВ «МПС Україна» характеризується позитивно.

Розкаявся в скоєному, сприяв розкриттю злочину, відшкодував завдані збитки, має на утриманні неповнолітню дитину, що суд визнає, як обставини, які пом'якшують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

Враховуючи особу ОСОБА_1 досудову доповідь органу пробації, суд вважає, що, відповідно до вимог ст. 75 КК України, до корупційних злочинів, яким є злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, не можуть бути застосовані норми даної статті про звільнення від відбуття покарання з випробуванням, тому вважає за доцільне призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади повFязані з банківською діяльністю чи займатися банківською діяльністю.

Міра запобіжного заходу ОСОБА_1 не обиралась.

Цивільний позов та судові витрати по справі відсутні.

Речові докази слід вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373-376 КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винним і призначити покарання за ч. 2 ст. 191 КК України 1 рік обмеження волі з позбавленням права обіймати посади повFязані з банківською діяльністю чи займатися банківською діяльністю на строк 2 роки.

Після вступу вироку в законну силу речові докази:

-Особову картку на ОСОБА_1; наказ F813-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_1І.»; посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ F10010/0162 ОСОБА_1 від 18.06.2011 року; посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ F10010/0162 ОСОБА_1 від 01.12.2011 року; наказ F298-к від 01.03.2012 «Про переведення ОСОБА_1; посадову інструкцію в.о. керуючого ТВБВ 1-А типу F10010/0162 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1 від 06.03.2012 року; наказ F654-к від 30.04.2013 року «Про призначення ОСОБА_1І.»; посадову інструкцію керуючого ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» від 07.05.2013 р.»; наказ F1261/ОК від 18.09.2015 р. «Про переведення ОСОБА_1І.»; посадову інструкцію заступника керуючого ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_1; наказ F755/ОК від 11.04.2016 року «Про звільнення з роботи ОСОБА_1І.», які зберігаються в матеріалах кримінального провадження F12018120120000326 від 27.06.2018 року залишити в матеріалах кримінального провадження F12018120120000326.

-Особову картку на ОСОБА_7С; наказ F811-к від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_7С»; посадову інструкцію головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю Гайворонського ТВБВ F10010/0162 ОСОБА_7 від 20.06.2011 року; наказ F869/ОК від 14.04.2016 року «Про переведення ОСОБА_7С»; посадову інструкцію контролера-касира від 01.12.2016 року; наказ F794-к від 10.07.2017 «Про звільнення ОСОБА_7С; особову картку на ОСОБА_5; наказ F1073-к від 17.07.2012 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_5М.»; посадову інструкцію контролера-касира ТВБВ F10010/0164 від 10.04.2013 р.»; наказ F753/ОК від 11.04.2016 р. «Про звільнення з роботи ОСОБА_5М.»; особову картку на ОСОБА_6; Наказ F822 від 18.06.2011 року «Про прийняття на роботу ОСОБА_6В.»; посадову інструкцію завідувача операційної частини ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_6 від 18.06.2011; наказ F1471/ОК від 02.09.2013 року «Про переведення працівників»; посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ F10010/0162 Філії-Кіровоградське обласне управління ОСОБА_6 від 02.09.2013; посадову інструкцію завідувача операційного сектору ТВБВ F10010/0162 Філії - Кіровоградське обласне управління ОСОБА_6 від 21.10.2014; наказ F862/ОК від 14.04.2016 року «про переведення ОСОБА_6В.»; посадову інструкцію провідного економіста від 01.12.2016 року; наказ F1121-к від 20.09.2017 року «Про переведення ОСОБА_6, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження F12018120120000326 від 27.06.2018 року залишити в матеріалах кримінального провадження F12018120120000326.

-Заяву про відкриття поточного рахунку Гайворонського відділення Ощадбанку 5429 ОСОБА_4 від 08.05.2007 року; договір про відкриття поточного рахунку по поточному вкладу від 08.05.2007 року ОСОБА_4; копію паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_4; рух коштів по рахункам за 11.04.2016 рік, 29.02.2016 рік, 09.03.2016 рік; рух коштів по рахункам за 14.03.2016 рік, 22.03.2016 рік, 09.03.2016 рік, 12.03.2016 рік, 28.03.2016 рік, виписку з рахунків у національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_3; платіжне доручення F94668 (#6343276212); платіжне доручення F94668 (#6376568712); платіжне доручення F94668 (#6470010712); виписку з рахунків в національній валюті від 20.07.2018 року ОСОБА_4; платіжне доручення F95855 (#6544951112); історію рахунку F26203017019910 (UAH); меморіальний ордер FНОМЕР_1 (#6544958912); історію рахунку F26203016469710 (UAH); меморіальний ордер FНОМЕР_2 (#6487104512); меморіальний ордер FНОМЕР_3 (#6470011712); меморіальний ордер FНОМЕР_4 (#6449338912); меморіальний ордер FНОМЕР_5 (#6412504612); меморіальний ордер FНОМЕР_6 (#6412159712); меморіальний ордер FНОМЕР_7 (#6376646712); меморіальний ордер FНОМЕР_8 (#6376569412); меморіальний ордер FНОМЕР_9 (#6349007912); меморіальний ордер FНОМЕР_10 (#6343276312), які зберігаються в матеріалах кримінального провадження F12018120120000326 від 27.06.2018 року залишити в матеріалах кримінального провадження F12018120120000326.

-Шістнадцять дискет із ключами ЕЦП, які здані на зберігання до камери

зберігання речових доказів Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській

області повернути ОСОБА_13, ОСОБА_7, ОСОБА_5, ВFялкіній І.В., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_6, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 як власникам.

Вирок може бути оскаржено до Кропивницького апеляційного суду через Гайворонський районний суд Кіровоградської області протягом 30 діб після проголошення.

Учасники судового провадження отримують копію вироку в порядку ч. 6 ст. 376 КПК України.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому, захиснику, представнику потерпілої юридичної особи та прокурору.

Суддя: І. В. Панасюк

15.05.2019