Ухвала суду № 81718838, 14.05.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1895/2019 Справа №641/3415/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді F Боговського Д.Є.,

за участю секретаря судового засідання F Бєлової Т.В.,

слідчого F Шейніна В.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12019220540000870 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення в АТ «АЛЬФА F БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) в Харківському відділенні АТ «АЛЬФА F БАНК» (ЄДРПОУ 23494714), завірених копій документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку F 26001025086901, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 F492, документів в яких міститься інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку F 26001025086901; документів в яких міститься інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку F 26001025086901 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку F 26001025086901 у період з 01.11.2018 до кінцевого строку дії ухвали, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12019220540000870 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківські області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12019220540000870 від 02.04.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, спричинивши йому матеріальну шкоду на суму 5491 грн., ОСОБА_3 спричинивши йому матеріальну шкоду на суму 10776 грн., ОСОБА_4, спричинивши йому матеріальну шкоду на суму 4174 грн.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що потерпілі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 перераховували грошові кошти за замовлення в Інтернет магазині на рахунок ФОП ОСОБА_5 F 26001025086901, оформлений в АТ «АЛЬФА F БАНК» (ЄДРПОУ 23494714), розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

Отже банківський рахунок F 26001025086901, оформлений в АТ «АЛЬФА F БАНК» (ЄДРПОУ 23494714), розташований за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 є знаряддям вчинення даного злочину.

Слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку F 26001025086901, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 F492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку F 26001025086901; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку F 26001025086901 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку F 26001025086901 у період з 01.11.2018 до кінцевого строку дії ухвали, оскільки вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Крім того, вищевказані документи необхідні для встановлення інших осіб причетних до вказаного злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звFязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пFятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА F БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування, та у подальшому можуть бути використані як докази в під час судового розгляду, необхідні для проведення експертиз з метою досягнення мети повного та обFєктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F 12019220540000870 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України F задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ «АЛЬФА F БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) в Харківському відділенні АТ «АЛЬФА F БАНК» (ЄДРПОУ 23494714) завірених копій документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку F 26001025086901, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 F492, документів в яких міститься інформація відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку F 26001025086901; документів в яких міститься інформація стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку F 26001025086901 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку F 26001025086901 у період з 01.11.2018 до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Д . Є . Боговський