Ухвала суду № 81715299, 13.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/1383/19

Провадження № 1-кс/202/5153/2019

УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю: секретаря судового засідання Андрусяка В.Л., розглянувши клопотанняпрокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконь Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018040660001048 від 09.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12018040660001048 від 09.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

11 травня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняпрокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконь Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12018040660001048 від 09.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

В своєму клопотанні прокурор просить надатидозвіл на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Ремтон» (код ЄДРПОУ 41385306), які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346 (код за ЄДРПОУ 23494714), місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме до: документів, які відображують надходження та списання за період з 01.10.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення; копій документів, які надавались особами для відкриття вищезазначених рахунків (копії паспортних документів, договору, заяви тощо). Право на тимчасовий доступ надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Зенченко Г.О., Малієнко В.В., іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 36 Кримінального процесуального кодексу України. Розглянути дане клопотання без виклику представника банківської установи, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Прокурор у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконь Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання та додані до нього матеріали не містять підтвердження, що ТОВ «Ремтон» (код ЄДРПОУ 41385306) відноситься до даного кримінального провадження, прокурором не надано достатніх доказів, що документи по даним підприємствам, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346 (код за ЄДРПОУ 23494714), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Куцоконь Є.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018040660001048 від 09.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський