Ухвала суду № 81707225, 11.01.2019, Дарницький районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.01.2019
Номер справи
753/704/19
Номер документу
81707225
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/704/19

провадження № 1-кс/753/624/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М. при секретарі Петрик А.В., за участі слідчого Хамайка В.І., розлянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайка В.І., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №32017100020000043 від 21.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайко В.І., за погодженням із процесуальним керівником Місюра Р.І., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684) та містять відомості про взаємовідносини із ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646); ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892); ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389 ); ТОВ «Кінгбуд» (код ЄДРПОУ 416763126595); ТОВ «Аверс Профіт» (код ЄДРПОУ 41630975); ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509); ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757); ТОВ «Лорант Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877); ТОВ «ХаусхолдДжиТрейд» (код ЄДРПОУ 41889336); ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175); ТОВ «Вінпромсервіс» (код ЄДРПОУ 41806972); ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989); ТОВ «ІновТрейд» (код ЄДРПОУ 41589791); ТОВ «Буд Практик» (код ЄДРПОУ 41678425); ТОВ «Санітарі Україна» (код ЄДРПОУ 42014141); ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622 ); ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590); ТОВ «Топаз Юа» (код ЄДРПОУ 42078535); ТОВ «Продастра» (код ЄДРПОУ 42297719); ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42087382); ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745); ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354); ТОВ «Сайпл» (код ЄДРПОУ 41292861); ТОВ «Строй Акцент» (код ЄДРПОУ 42313714); ТОВ «Ділова Ідея» (код ЄДРПОУ 42013897) за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, з можливим вилученням їх оригіналів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводяться слідчі (розшукові) дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100020000043 від 21.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє група невстановлених осіб, які шляхом використання ряду підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», в діяльності яких вбачається невідповідність номенклатури придбаних та реалізованих товарів а саме: ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646); ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892); ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389 ); ТОВ «Кінгбуд» (код ЄДРПОУ 416763126595); ТОВ «Аверс Профіт» (код ЄДРПОУ 41630975); ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509); ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757); ТОВ «Лорант Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877); ТОВ «ХаусхолдДжиТрейд» (код ЄДРПОУ 41889336); ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175); ТОВ «Вінпромсервіс» (код ЄДРПОУ 41806972); ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989); ТОВ «ІновТрейд» (код ЄДРПОУ 41589791); ТОВ «Буд Практик» (код ЄДРПОУ 41678425); ТОВ «Санітарі Україна» (код ЄДРПОУ 42014141); ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622 ); ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590); ТОВ «Топаз Юа» (код ЄДРПОУ 42078535); ТОВ «Продастра» (код ЄДРПОУ 42297719); ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42087382); ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745); ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354); ТОВ «Сайпл» (код ЄДРПОУ 41292861); ТОВ «Строй Акцент» (код ЄДРПОУ 42313714); ТОВ «Ділова Ідея» (код ЄДРПОУ 42013897).

Вищевказані підприємства у період з 01.06.2018 по 30.11.2018 надавали послуги з мінімізації податкового зобов`язання та переведення безготівкових грошових коштів у готівку для ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684).

Механізм діяльності вказаної злочинної групи діє наступним чином - отримавши замовлення від ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» на переведення безготівкових коштів у готівку, вищезазначені підприємства укладали «фіктивні» угоди з ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» на поставку товарів та надання різноманітних послуг, в подальшому останні отримували на розрахункові рахунки грошові кошти від ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» з призначенням платежу за товари та послуги, яких фактично не було та в подальшому вказані підприємства з ознаками «фіктивності» перераховували, отримані кошти по ланцюгу між собою для подальшого переведення у готівку в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формували від підприємств-імпортерів та підприємств - виробників, які реалізують товар за готівку та мають надлишок податкового кредиту.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684).

22.12.2018 директору ТОВ «Валтек» направлено запит в порядку ст. 93 КПК про надання копій документів по взаємовідносинам з вище переліченими контрагентами, на що 04.01.2019 отримано відмову.

Клопотання мотивоване тим, що у вказаних документах можуть міститися відомості щодо потенційних свідків кримінального правопорушення (водіїв, менеджерів, представників, тощо) яких необхідно допитати з метою виконання завдань кримінального провадження, передбаченого ст. 2 КПК України, а також оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертизи, в тому числі для ініціювання та призначення податкової перевірки.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх оригіналів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також, зазначені у клопотанні документи, необхідні для проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Хамайку В.І. та слідчим другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Вороні О.О., Дячуку Г.В., Глобенку М.М., Рудюку О.С., Цермолонському В.В. або за їх дорученням оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Сидоруку С.П., Карась О.Г., Озєрову О.В., Прокопцю С.В., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Шевелю В.Г., Стеценко О.В., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В., Кручку Т., Латиш О. Барабашу С.В., Прокопцю С.В., Піяку Д.Л., Озєрову О.В. тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684) та містять відомості про взаємовідносини із ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646); ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892); ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389 ); ТОВ «Кінгбуд» (код ЄДРПОУ 416763126595); ТОВ «Аверс Профіт» (код ЄДРПОУ 41630975); ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509); ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757); ТОВ «Лорант Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877); ТОВ «ХаусхолдДжиТрейд» (код ЄДРПОУ 41889336); ТОВ «Свєтстрой» (код ЄДРПОУ 41373175); ТОВ «Вінпромсервіс» (код ЄДРПОУ 41806972); ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989); ТОВ «ІновТрейд» (код ЄДРПОУ 41589791); ТОВ «Буд Практик» (код ЄДРПОУ 41678425); ТОВ «Санітарі Україна» (код ЄДРПОУ 42014141); ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622 ); ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590); ТОВ «Топаз Юа» (код ЄДРПОУ 42078535); ТОВ «Продастра» (код ЄДРПОУ 42297719); ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42087382); ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745); ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354); ТОВ «Сайпл» (код ЄДРПОУ 41292861); ТОВ «Строй Акцент» (код ЄДРПОУ 42313714); ТОВ «Ділова Ідея» (код ЄДРПОУ 42013897) за період з 01.06.2018 по 30.11.2018, з можливим вилученням їх оригіналів, а саме:

-договори, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічну документацію на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності або походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, журнали-ордери, валові витрати, довіреності, листи, накази, протоколи, журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, сертифікати якості виробника на кожну одиницю товару, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК» щодо оприбуткування та подальшого руху отриманих товарів (послуг) від ТОВ «Фор-Постач»; ТОВ «Охоронна компанія «Полкан»; ТОВ «Стартфорд»; ТОВ «Кінгбуд»; ТОВ «Аверс Профіт»; ТОВ «Домінон»; ТОВ «Клеймар»; ТОВ «Лорант Сервіс»; ТОВ «ХаусхолдДжиТрейд»; ТОВ «Свєтстрой»; ТОВ «Вінпромсервіс»; ТОВ «Тихий Яр»; ТОВ «ІновТрейд»; ТОВ «Буд Практик»; ТОВ «Санітарі Україна»; ТОВ «Лотус Сіті»; ТОВ «Актів Пром Груп»; ТОВ «Топаз Юа»; ТОВ «Продастра»; ТОВ «Горизонт-Трейд»; ТОВ «Сейв Макс Груп»; ТОВ «Бельмонд Торг»; ТОВ «Сайпл»; ТОВ «Строй Акцент»; ТОВ «Ділова Ідея» із зазначенням на них осіб які приймали товар/послуги від зазначеного підприємства, а також завірені копії установчих документів ТОВ «Інженерний сантехнічний центр ВАЛТЕК», завірені копії штатного розпису співробітників, які працювали в період з 01.06.2018 по 30.11.2018 із обов'язковим зазначенням П.І.Б., адреси проживання, контактного телефону.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Колесник

Попередній документ : 81685012
Наступний документ : 81707248