Ухвала суду № 81705231, 13.05.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9493/18

Провадження № 1-кс/461/4119/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова Городецька Л.М., з участю секретаря судового засідання Думича Р.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області Марич Н. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12018140000000524 від 25.09.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області Маричн Н., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Мотруком Н., звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005), зокрема оригінали: Оригінали документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку рахункуНОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005);Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку рахункуНОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005), за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали платіжнихдокументів про переказкоштів з рахунку№ НОМЕР_2, відкритого НОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005), за період часу з 01.06.2018 року року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005); Оригінали документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005).Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005) у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005) по будь якому із наявних рахунків у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.061.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в ПАТ «УкрСиббанк» стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005), руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 01.06.2018 по 12.02.2019, документи про відкриття та рухи коштів за період із 01.06.2018 по 12.02.2019, по усіх розрахункових, карткових та інші рахунках ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005) в ПАТ «УкрСиббанк», фото із банкоматів, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції Марич Наталії Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції Тимо Ростиславу Олеговичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750адреса місця знаходження якого: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, індекс 04070, стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005), зокрема оригінали: Оригінали документів стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку рахункуНОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005);Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку рахункуНОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005), за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали платіжних документів про переказ коштів з рахунку № НОМЕР_2, відкритого НОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005), за період часу з 01.06.2018 року року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;Оригінали документів про видачу готівкових коштів по рахунку НОМЕР_1, який належить ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005); Оригінали документів про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005).Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005) у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.06.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП «ОСОБА_2» (МФО 351005) по будь якому із наявних рахунків у ПАТ «УкрСиббанк» за період часу з 01.061.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька