Ухвала суду № 81705007, 13.05.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 Справа №607/10733/19 Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні групи слідчих ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017211180000016 від 29.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.3 ст.190 КК України.

Начальник відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП ОСОБА_1, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_5, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: митної документації (вантажно-митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження товару та інших супровідних документів), які оформлялися на ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ - 39401805), ПУП «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а також відповідей на міжнародні запити органів ДФС України з додатками, щодо діяльності зазначених об`єктів підприємницької діяльності, які знаходяться у володінні Чернівецької митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248 М з можливістю вилучення їх оригіналів. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання без участі представників Чернівецької митниці ДФС, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи – invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41 274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534 505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98 671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1 277 790,16 грн.

За даним фактом 29 березня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 42017211180000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Крім того, на адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_13 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах.

За даним фактом 01 березня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 12018210010000591 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01.03.2018 року дані кримінальні провадження об’єднанні в одне кримінальне провадження за № 2017211180000016.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областях службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_13 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) здійснюють незаконне ввезення, переміщення високоліквідних товарно – матеріальних цінностей до України із заниженням їх фактурної та митної вартості шляхом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та інших офіційних документів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ПУП «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ – Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «ОСОБА_13 Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській митниці ДФС.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що документи, а саме оригінали митної документації (вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати походження товару та інших супровідних документів), які оформлялися на ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ - 39401805), ПУП «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а також відповіді на міжнародні запити органів ДФС України з додатками, щодо діяльності зазначених об`єктів підприємницької діяльності знаходяться у Чернівецькій митниці ДФС, що розташована за адресою: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248 М.

Зазначені документи необхідні для об’єктивного встановлення обставин господарської діяльності ТОВ «Л.Г.М.» та ПУП «І.В.Ексім», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів, що перебувають у володінні Чернівецької митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248 М.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, у зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів зазначених документів з метою проведення експертиз.

Для запобігання зміни та знищення вищевказаних документів, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ ТВП ГУНП ОСОБА_1, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3, старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_5, слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: митної документації (вантажно-митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження товару та інших супровідних документів), які оформлялися на ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ - 39401805), ПУП «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800) за період з 01.01.2014 року по 13.05. 2019 року, а також відповідей на міжнародні запити органів ДФС України з додатками, щодо діяльності зазначених об`єктів підприємницької діяльності, які знаходяться у володінні Чернівецької митниці ДФС, що знаходиться за адресою: 58023, м. Чернівці, вул. Руська, 248 М з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

ОСОБА_14