Ухвала суду № 81704221, 13.05.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа F 462/2392/19

У Х В А Л А

13 травня 2019 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

14.02.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F120191400600000565 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП України у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в період часу з 27 лютого 2017 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом укладання договорів пайової участі у Житлово-будівельному кооперативі «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184), що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, для будівництва та передачу у власність обFєктів нерухомості, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4Fянчука Є.С. в сумі 4 322 814.06 гривень. Вказані грошові кошти були внесені через касу банківських установ на розрахункові рахунки ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903 що відкриті в АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме:

Fоригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) рахунків F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903;

Fдовідок про залишок грошових коштів ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) на рахунках F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903;

Fкарток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «Кредобанк» уповноваженими особами ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184);

Fвидаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Кредобанк», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903;

Fдоговорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Кредобанк»;

Fінформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Кредобанк» уповноваженими особами ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184);

Fінформації та документів про рух коштів по рахунках F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903 відкритих ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) у АТ «Кредобанк» за період часу з моменту відкриття рахунків по теперешній час, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях, що має істотне значення для зFясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та надасть доказову інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вилучення такої документації також надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, псування або знищення, в тому числі у звFязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також можливість проведення відповідних експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП України у Львівській області, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі та участі представників АТ «Кредобанк» вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до оригіналів:

Fоригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ПАТ ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) рахунків F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903;

Fдовідок про залишок грошових коштів ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) на рахунках F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903;

Fкарток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих АТ «Кредобанк» уповноваженими особами ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184);

Fвидаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «Кредобанк», а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903;

Fдоговорів (угод) та інших документів, на підставі яких уповноваженими особами ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) використовувалась автоматизована система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Кредобанк»;

Fінформації про ір-адреси обладнання з якого здійснювався вхід в автоматизовану систему віддаленого доступу типу «клієнт-банк» АТ «Кредобанк» уповноваженими особами ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184);

Fінформації та документів про рух коштів по рахунках F 261050000025, F 261030000197, F 261060000002 , F 261000000169, F 261050000038, F26108024857282, F261090000124, F261090000179, F261010000201, F261080000202, F26107025857282, F261030000142, F26106026857282, F261010000081, F261080000082, F261040000132, F261010000065, F26105027857282, F2600301857282, F 26109001857282, F26100000857282, F26105005857282, F26108002857282, F26107003857282, F26106004857282, F26104006857282, F26109012857282, F26101009857282, F26102008857282, F26104017857282, F26108013857282, F26106015857282, F26105016857282, F26103007857282, F26102020857282, F26101010857282, F26107014857282, F26100022857282, F26101021857282, F26102019857282, F26103018857282, F26109023857282, F26100011857282, F261020000262, F261090000344, F261050000232, F261000000240, F261000000363, F261010000298, F261030000294, F261020000369, F261020000411, F261060000316, F261020000372, F261000000606, F 261000000745, F261020000903 відкритих ЖБК «Дольче Віта» (ЄДРПОУ 39850184) у АТ «Кредобанк» за період часу з моменту відкриття рахунків по теперешній час, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання на паперовому та цифровому носіях з можливістю їх вилучення.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ «Кредобанк» (ЄДРПОУ 09807862, МФО 325365), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.