Ухвала суду № 81703761, 14.05.2019, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
14.05.2019
Номер справи
554/3189/19
Номер документу
81703761
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Дата документу 14.05.2019 Справа № 554/3189/19 Єдиний унікальний номер справи 554/3189/19

Провадження №1-кс/554/7012/2019

У Х В А Л А

іменем України

14 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Бугрій В.М. при секретарі судового засідання Сорока Ю.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції Солдатов Іван Миколайович, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017040000001323 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: митні декларації укладені ТОВ «Інбел» з контрагентами з додатками:

112080\2017\020953 отримувач BarbarMotors

112080\2017\48 от 29 09 2017

112080.2017.020927 от 09.10.2017 Сaravan/global Trade

112080-217-020926 от 29.09.2017

112080-217-020867 от 09.10.2017

112080-217-020866 от 09.10.2017

112080-217-020865 от 09.10.2017

112080-217-020706 от 09.10.2017

International food trade 112080/2017/020627от 08.10.17

Сaravan 112080/2017/020233 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020116 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020115 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020114 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020212 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020209 от 02.10.17

International food trade 112080/2017/02074 от 21.09.17

Сaravan 112080/2017/019492 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019491 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019490 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019489 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019488 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019487 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019485 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019484 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/018952 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018950 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018925 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018924 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018923 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018922 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018921 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018919 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018919 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018918 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018467 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018464 от 01.09.17

Сaravan 112080/2017/018440 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018419 от 01.09.17

Сaravan 112080/2017/018394 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018381 от 01.09.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018380 от 01.09.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/0277962 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027948 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027949 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027899 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027898 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027896 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027975 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027873 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027344 от 11.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027260 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027316 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027319 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027315 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027314 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027209 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027328 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027329 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026807 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026811 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026814 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026802 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026812 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026793 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026595 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026659 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026656 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026647 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026644 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026673 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023495 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023497 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023598 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023505 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023490 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023488 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023487 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023567 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023560 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023562 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022231 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022227 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022752 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022753 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022751 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022750 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022755 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022754 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022204 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022131 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022133 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022132 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022230 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022130 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022129 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021364 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021365 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021440 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021480 от 06.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021480 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018330 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018328 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018224 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018219 от 31.08.17

Сaravan 112080/2017/017900 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017895 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017893 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017897 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017892 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017776 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017895 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017669 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017667 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017777 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017678 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017667 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017676 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017675 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017673 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017674 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017671 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017668 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017671 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017746 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/016948 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016866 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016865 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016298 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017298 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017308 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017303 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017297 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017295 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017269 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017268 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017339 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017340 от 18.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017236 от 17.08.17

Internationalfoodtrade112080/2017/017235 от 17.08.17

Internationalfoodtrade112080/2017/017175 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017165 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017164 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017957 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017955 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016798 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016792 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016959 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016981 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016795 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016717 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016716 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016696 от 10.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016396 от 07.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016394 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016697 от 20.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016834 от 21.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016444 от 08.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016439 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016205 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016161 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016152 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016151 от 13.08.17

Сaravan 112080/2017/016150

Internationalfoodtrade 112080/2017/026525 от 10.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026523 от 10.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026035 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026034 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026032 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026031 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026029 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026005 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026027 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025995 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025994 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025992 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025997 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025914 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025913 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025912 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026009 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025276 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025404 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025403 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025392 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025391 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025390 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025278 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025277 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025275 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024726 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024725 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024721 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024719 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024717 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024669 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024685 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024669 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024636 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024635 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024087 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024088 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024086 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024032 от 03.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024030 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024029 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024027 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024026 от 13.11.17, а також:

папка-швидкозшивач зеленого кольору із документами з написом: «Договір про фін. допомогу, видаткові накладні птахофабрики, договори експорт»;

папка-швидкозшивач зеленого кольору із документами з написом: «Договори про фін. Допомогу, договори поставки, договори оренди, видаткові накладні Татіс, акти виконаних робіт»;

папка-швидкозшивач синього кольору із документами з написом: «Видаткові накладні птахофабрики (прибутоквіІнбел)»;

папка-швидкозшивач синього кольору із документами з написом: «Видаткові накладні птахофабрики (прибуткові Інбел)»;

папка-швидкозшивач картонна із документами з написом: «Чернетки НДС»;

папка-швидкозшивач картонна із документами з написом: «Звірки - Звіт»;

папка архівна із документами ТОВ «ІнФуд» з написом: «Індуф ГТД»;

коробка картонна Нова Пошта із документами з написом: «специфікації ГТД з січня по серпень 2018»

флеш-носій золотистого кольору «Kirins»;

аркуші різного формату з чорновими записами, підписами;

чекові книжки ТОВ «Інбел» у кількості 13 штук;

чекові книжки ТОВ «Новакор» у кількості 2 штук;

чекові книжки ФОП «ОСОБА_9» у кількості 3 штук;

чекова книжка ФОП «ОСОБА_10».

Папка картонна білого кольору з написом GBSіз оригіналами свідоцтв на знаки для товарів та послуг на кіпрську фірму у кількості 8-ми штук та з аркушами із роздруківкою листів з електронної пошти у кількості 9 аркушів.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001323 від 20.10.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що у період з 01.01.2016 по теперішній час службові особи Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ІН ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності ТОВ «ІН ФУД» безпідставно, незаконно підтверджують виникнення від’ємного значення ПДВ, суми відшкодування ПДВ та враховують складені офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдають істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

Так, засновниками ТОФ «ІН ФУД» є ОСОБА_3 та компанія BR CLASS FEED LTD Кіпр. Власниками BR CLASS FEED LTD є ОСОБА_4 (засновник ТОВ «Татіс»), ОСОБА_5 (засновник ТОВ «Марганецька птахофабрика»), ОСОБА_6 (засновник ТОВ «Кубишевська птахофабрика», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська»), ОСОБА_3 (засновник ТОВ «Птахофабрика «Зарічна», ПрАТ «Полтавська птахофабрика»), ОСОБА_7 (засновник ТОВ «Українське зерно»), ОСОБА_8 (ЕЙ.ПІ.КЕЙ.Ю ФАЙНЕНС ЛТД Кіпр, яке є засновником ТОВ «Українське зерно»), отже є пов’язаними між собою.

Основним напрямком діяльності ТОВ «ІН ФУД» є оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (код КВЕД 46.33). Напрямами діяльності ТОВ «ІН ФУД» по виникненню від’ємного значення ПДВ в ході здійснення господарської діяльності, є: 1) експорт яєць за кордон до ОАЕ, які вироблені на підприємствах: ТОВ «Кубишевська птахофабрика», ПрАТ «Полтавська птахофабрика», ТОВ «Птахофабрика «Зарічна», ТОВ «Птахофабрика Россія», ТОВ «Марганецька птахофабрика», ТОВ «Татіс», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська» (при цьому відвантаження товару здійснюється з потужностей вказаних підприємств, а зовнішньоекономічні контракти підписані з ТОВ «ІН ФУД», за 2017 відшкодовано 16 200 тис грн.); 2) імпорт обладнання для налагодження потужностей заводу по переробці яєчних продуктів (за 2017 відшкодовано 36 700 тис. грн.); 3) будівельно-монтажні роботи заводу по переробці яєчних продуктів та придбання обладнання у резидентів (за 2017 рік відшкодовано 22 200 тис. грн.).

Так, встановлено, що придбання яєць ТОВ «ІН ФУД» здійснює з ПДВ за кошти попередньо надіслані контрагентами: ТОВ «Куйбишевська птахофабрика», ПрАТ «Полтавська птахофабрика», ТОВ «Птахофабрика зарічна», ТОВ «Птахофабрика Россія», ТОВ «Марганецька птахофабрика», ТОВ «Татіс», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська», ТОВ «Інбел» в якості поворотної фінансової допомоги без ПДВ та придбання яєць здійснюється саме у даних постачальників, але товар залишається на базі постачальників звідки і відбувається відвантаження на адресу нерезидентів («TEBA LAND EXPORT» (Egypt), «NOVA RESOURCES LP, UK» (Шотландія), «CaravanGlobalTraid (FZC)» (DUBAI - U.A.E.), «AlKazarGeneralTraiding LLC» (DUBAI - U.A.E.) та «EMF INSAAT MALZEMELERI DIS TICARET LIMITEDSIRKETI» (Туреччина), «INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED» (BritishVirginIslands, UK).

Отримані суми бюджетного відшкодування ТОВ «Ін Фуд» перераховує як повернення або надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Куйбишевська птахофабрика», ПрАТ «Полтавська птахофабрика», ТОВ «Птахофабрика зарічна», ТОВ «Птахофабрика Росія», ТОВ «Марганецька птахофабрика», ТОВ «Татіс», ТОВ «Агрофірма Дніпропетровська», ТОВ «Українське Зерно».

Крім того, у цей ж період ТОВ «ІН ФУД» укладено договори з нерезидентами компанією «ACTINI SAS», «PELBO SPA» (ITALY), LE.KO. SP Z O.O. (RZECZPOSPOLITA POLSKA), RIECKERMANN GMBH (GERMANY, HAMBURG) щодо постачання обладнання, ноу-хау, технологію виробництва сухих та рідких яєчних продуктів в цілому тощо, а також монтажні та пуско-налагоджувальні роботи, проведення навчання спеціалістів.

На виконання цих договорів ТОВ «ІН ФУД» перерахувало грошові кошти у сумі понад 4, 8 млн. євро, які отримано підприємством як кредит у ПАТ «Райффайзенбанкаваль» під заставу майна пов’язаних підприємств.

До того ж ТОВ «ІН ФУД» укладено сервісні контракти з компанією «ACTINI SAS», OVOPOINT S.L.U (Іспанія), «PELBO SPA» (ITALY), «Amoringo LTD» (республіка Кіпр), які за змістом дублюють договори поставки обладнання в частині надання монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, проведення навчання спеціалістів.

На адресу ТОВ «ІН ФУД» надійшло обладнання від зазначених нерезидентів, до якого долучено сертифікати походження товару, згідно з якими країна походження товару є, у томі числі, ARGENTINA, що свідчить про сумнівність цих операцій. За результатами виконання даних договорів підписано акти приймання-передачі наданих послуг, у тому числі сервісних контрактів. Однак до теперішнього часу обладнання не введено в експлуатацію, знаходиться у неробочому стані.

При цьому службові особи ТОВ «ІН ФУД» за податковий період податкові зобов’язання з ПДВ за вище зазначені послуги сервісних контрактів, які фактично є інжінірінговими, тому підлягають обов’язковому декларуванню, алеу порушення п.п. 14.1.85 п.14.1 ст. 14, п.п. «б» п. 185.1 ст. 185, п.п. 186.2-186.4 ст. 186, не задекларували та не зареєстрували податкові накладні.

Однак, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності ТОВ «ІН ФУД» встановили зазначені порушення податкового законодавства, у томі числі відсутність декларування інжинірингових послуг, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів підтвердили суму від’ємного значення ПДВ різниці між сумою податкового кредиту та податкового зобов’язання та податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню, у результаті чого ТОВ «ІН ФУД» незаконно відшкодовано ПДВ у сумі понад 70 млн. грн.

У ході розслідування 24.04.2019 повідомлено про підозру головному державному ревізор-інспектору відділу адміністрування ПДВ території обслуговування Новомосковської ОДПІ управління податків і зборів з юридичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Марченко О.Л. та начальнику відділу управління оподаткування юридичних осіб Новомосковської державної об'єднаної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби України у Дніпропетровській області Червонящій О.В.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 11.04.2019 у ході розслідування 23.04.2019 проведено обшук за адресою : АДРЕСА_1.

Під час проведення обшуку у приміщенні відділу бухгалтерії на 2-му поверсі адміністративної будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, виявлено та вилучено:

Митні декларації укладені ТОВ «Інбел» з контрагентами з додатками:

112080\2017\020953 отримувач BarbarMotors

112080\2017\48 от 29 09 2017

112080.2017.020927 от 09.10.2017 Сaravan/global Trade

112080-217-020926 от 29.09.2017

112080-217-020867 от 09.10.2017

112080-217-020866 от 09.10.2017

112080-217-020865 от 09.10.2017

112080-217-020706 от 09.10.2017

International food trade 112080/2017/020627от 08.10.17

Сaravan 112080/2017/020233 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020116 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020115 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020114 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020212 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020209 от 02.10.17

International food trade 112080/2017/02074 от 21.09.17

Сaravan 112080/2017/019492 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019491 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019490 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019489 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019488 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019487 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019485 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019484 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/018952 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018950 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018925 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018924 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018923 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018922 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018921 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018919 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018919 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018918 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018467 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018464 от 01.09.17

Сaravan 112080/2017/018440 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018419 от 01.09.17

Сaravan 112080/2017/018394 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018381 от 01.09.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018380 от 01.09.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/0277962 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027948 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027949 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027899 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027898 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027896 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027975 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027873 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027344 от 11.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027260 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027316 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027319 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027315 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027314 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027209 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027328 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027329 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026807 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026811 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026814 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026802 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026812 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026793 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026595 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026659 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026656 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026647 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026644 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026673 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023495 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023497 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023598 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023505 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023490 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023488 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023487 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023567 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023560 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023562 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022231 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022227 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022752 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022753 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022751 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022750 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022755 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022754 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022204 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022131 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022133 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022132 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022230 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022130 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022129 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021364 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021365 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021440 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021480 от 06.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021480 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018330 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018328 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018224 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018219 от 31.08.17

Сaravan 112080/2017/017900 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017895 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017893 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017897 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017892 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017776 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017895 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017669 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017667 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017777 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017678 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017667 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017676 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017675 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017673 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017674 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017671 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017668 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017671 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017746 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/016948 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016866 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016865 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016298 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017298 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017308 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017303 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017297 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017295 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017269 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017268 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017339 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017340 от 18.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017236 от 17.08.17

Internationalfoodtrade112080/2017/017235 от 17.08.17

Internationalfoodtrade112080/2017/017175 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017165 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017164 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017957 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017955 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016798 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016792 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016959 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016981 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016795 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016717 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016716 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016696 от 10.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016396 от 07.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016394 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016697 от 20.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016834 от 21.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016444 от 08.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016439 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016205 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016161 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016152 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016151 от 13.08.17

Сaravan 112080/2017/016150

Internationalfoodtrade 112080/2017/026525 от 10.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026523 от 10.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026035 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026034 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026032 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026031 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026029 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026005 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026027 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025995 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025994 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025992 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025997 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025914 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025913 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025912 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026009 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025276 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025404 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025403 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025392 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025391 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025390 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025278 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025277 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025275 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024726 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024725 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024721 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024719 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024717 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024669 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024685 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024669 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024636 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024635 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024087 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024088 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024086 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024032 от 03.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024030 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024029 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024027 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024026 от 13.11.17

Крім того, виявлено та вилучено:

папка-швидкозшивач зеленого кольору із документами з написом: «Договір про фін. Допомогу, видаткові накладні птахофабрики, договори експорт»;

папка-швидкозшивач зеленого кольору із документами з написом: «Договори про фін. Допомогу, договори поставки, договори оренди, видаткові накладні Татіс, акти виконаних робіт»;

папка-швидкозшивач синього кольору із документами з написом: «Видаткові накладні птахофабрики (прибуткові Інбел)»;

папка-швидкозшивач картонна із документами з написом: «Чернетки НДС»;

папка-швидкозшивач картонна із документами з написом: «Звірки - Звіт»;

папка архівна із документами ТОВ «ІнФуд» з написом: «Індуф ГТД»;

коробка картонна Нова Пошта із документами з написом: «специфікації ГТД з січня по серпень 2018»

флеш-носій золотистого кольору «Kirins»;

аркуші різного формату з чорновими записами, підписами;

чекові книжки ТОВ «Інбел» у кількості 13 штук;

чекові книжки ТОВ «Новакор» у кількості 2 штук;

чекові книжки ФОП «ОСОБА_9» у кількості 3 штук;

чекова книжка ФОП «ОСОБА_10»;

папка картонна білого кольору з написом GBS із оригіналами свідоцтв на знаки для товарів та послуг на кіпрську фірму у кількості 8-ми штук та з аркушами із роздруківкою листів з електронної пошти у кількості 9 аркушів.

25.04.2019 до Октябрського районного суду м. Полтави подане клопотання про накладення арешту на вищеперелічене майно.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 11.05.2019 клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків щодо зазначення власника вилученого майна та місця його зберігання, яке отримано 13.05.2019.

Враховуючи те, що вищезазначені речі та документи вилучені в офісі ТОВ «Інбел», де зареєстровано ТОВ «ІН ФУД», власником вказаного майна є ТОВ «Інбел».

Вилучені предмети та документи доцільно зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

У судове засідання учасники судового провадження не з’явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохалав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучені у ході обшуку, проведеного 23.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні №42017040000001323 від 20.10.2017 предмети та документи, володільцем якого є ТОВ «Інбел».

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань в м. Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000001323 від 20.10.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Із клопотання вбачається, що у період з 01.01.2016 по теперішній час службові особи Головного управління державної фіскальної служби в Дніпропетровській області всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ «ІН ФУД» (код ЄДРПОУ 21852766) під час проведення камеральних, планових та позапланових перевірок господарської діяльності ТОВ «ІН ФУД» безпідставно, незаконно підтверджують виникнення від’ємного значення ПДВ, суми відшкодування ПДВ та враховують складені офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних та імпортних операцій, в результаті чого завдають істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що спричиняє тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об’єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об’єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об’єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Солдатова Івана Миколайовича, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у ході обшуку, проведеного 23.04.2019 за адресою: АДРЕСА_1, у кримінальному провадженні №42017040000001323 від 20.10.2017 предмети та документи, володільцем якого є ТОВ «Інбел», а саме:

митні декларації укладені ТОВ «Інбел» з контрагентами з додатками:

112080\2017\020953 отримувач BarbarMotors

112080\2017\48 от 29 09 2017

112080.2017.020927 от 09.10.2017 Сaravan/global Trade

112080-217-020926 от 29.09.2017

112080-217-020867 от 09.10.2017

112080-217-020866 от 09.10.2017

112080-217-020865 от 09.10.2017

112080-217-020706 от 09.10.2017

International food trade 112080/2017/020627от 08.10.17

Сaravan 112080/2017/020233 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020116 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020115 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020114 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020212 от 02.10.17

Сaravan112080/2017/020209 от 02.10.17

International food trade 112080/2017/02074 от 21.09.17

Сaravan 112080/2017/019492 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019491 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019490 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019489 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019488 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019487 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019485 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/019484 от 15.09.17

Сaravan 112080/2017/018952 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018950 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018925 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018924 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018923 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018922 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018921 от 08.09.17

Сaravan 112080/2017/018919 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018919 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018918 от 08.09.17

International food trade 112080/2017/018467 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018464 от 01.09.17

Сaravan 112080/2017/018440 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018419 от 01.09.17

Сaravan 112080/2017/018394 от 01.09.17

International food trade 112080/2017/018381 от 01.09.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018380 от 01.09.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/0277962 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027948 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027949 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027899 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027898 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027896 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027975 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027873 от 15.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027344 от 11.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027260 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027316 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027319 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027315 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027314 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027209 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027328 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/027329 от 08.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026807 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026811 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026814 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026802 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026812 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026793 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026595 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026659 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026656 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026647 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026644 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026673 от 01.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023495 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023497 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023598 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023505 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023490 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023488 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023487 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023567 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023560 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/023562 от 27.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022231 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022227 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022752 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022753 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022751 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022750 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022755 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022754 от 20.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022204 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022131 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022133 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022132 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022230 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022130 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/022129 от 13.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021364 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021365 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021440 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021480 от 06.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/021480 от 05.10.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018330 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018328 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018224 от 31.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/018219 от 31.08.17

Сaravan 112080/2017/017900 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017895 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017893 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017897 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017892 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017776 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017895 от 28.08.17

Сaravan 112080/2017/017669 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017667 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017777 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017678 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017667 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/017676 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017675 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017673 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017674 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017671 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017668 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017671 от 23.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017746 от 23.08.17

Сaravan 112080/2017/016948 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016866 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016865 от 14.08.17

Сaravan 112080/2017/016298 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017298 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017308 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017303 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017297 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017295 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017269 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017268 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017339 от 18.08.17

Сaravan 112080/2017/017340 от 18.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017236 от 17.08.17

Internationalfoodtrade112080/2017/017235 от 17.08.17

Internationalfoodtrade112080/2017/017175 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017165 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017164 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017957 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/017955 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016798 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016792 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016959 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016981 от 14.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016795 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016717 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016716 от 11.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016696 от 10.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016396 от 07.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016394 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016697 от 20.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016834 от 21.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016444 от 08.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016439 от 17.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016205 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016161 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016152 от 13.08.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/016151 от 13.08.17

Сaravan 112080/2017/016150

Internationalfoodtrade 112080/2017/026525 от 10.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026523 от 10.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026035 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026034 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026032 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026031 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026029 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026005 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026027 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025995 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025994 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025992 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025997 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025914 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025913 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025912 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/026009 от 04.12.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025276 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025404 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025403 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025392 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025391 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025390 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025278 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025277 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/025275 от 27.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024726 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024725 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024721 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024719 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024717 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024669 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024685 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024669 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024636 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024635 от 20.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024087 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024088 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024086 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024032 от 03.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024030 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024029 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024027 от 13.11.17

Internationalfoodtrade 112080/2017/024026 от 13.11.17, а також:

папка-швидкозшивач зеленого кольору із документами з написом: «Договір про фін. допомогу, видаткові накладні птахофабрики, договори експорт»;

папка-швидкозшивач зеленого кольору із документами з написом: «Договори про фін. Допомогу, договори поставки, договори оренди, видаткові накладні Татіс, акти виконаних робіт»;

папка-швидкозшивач синього кольору із документами з написом: «Видаткові накладні птахофабрики (прибутоквіІнбел)»;

папка-швидкозшивач синього кольору із документами з написом: «Видаткові накладні птахофабрики (прибуткові Інбел)»;

папка-швидкозшивач картонна із документами з написом: «Чернетки НДС»;

папка-швидкозшивач картонна із документами з написом: «Звірки - Звіт»;

папка архівна із документами ТОВ «ІнФуд» з написом: «Індуф ГТД»;

коробка картонна Нова Пошта із документами з написом: «специфікації ГТД з січня по серпень 2018»

флеш-носій золотистого кольору «Kirins»;

аркуші різного формату з чорновими записами, підписами;

чекові книжки ТОВ «Інбел» у кількості 13 штук;

чекові книжки ТОВ «Новакор» у кількості 2 штук;

чекові книжки ФОП «ОСОБА_9» у кількості 3 штук;

чекова книжка ФОП «ОСОБА_10».

Папка картонна білого кольору з написом GBSіз оригіналами свідоцтв на знаки для товарів та послуг на кіпрську фірму у кількості 8-ми штук та з аркушами із роздруківкою листів з електронної пошти у кількості 9 аркушів.

Вилучені речі та документи зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вилучені предмети та документи зберігати в камері зберігання речових доказів ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Контроль за виконанням покласти на прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції Солдатова Івана Миколайовича.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М.Бугрій

Попередній документ : 81703740
Наступний документ : 81703778