Ухвала суду № 81702603, 13.05.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 13.05.2019

Справа № 320/3613/19

Провадження №1-кс/320/2378/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2019 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Урупа І.В., за участі секретаря судового засідання - Литвиненко В.Є., розглянувши клопотання слідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019080140001019 від 13.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотанняслідчого Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 4149-4390-0586-6490 на ім’я ОСОБА_3, за період з 01.04.2019 по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 7420 гривень з даного рахунку, з 01.04.2019 по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату (м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. № 48) в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 7420 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтовано тим, що 13.04.2019 до ч/ч Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що в період часу з 30.03.2019 року по 10.04.2019 року невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з банківської карти банку «Приват Банк» № 4149-4390-0586-6490, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на суму 7420 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив що у нього в користуванні є банківська кредитна картка ПАТ КБ «Приват Банк» № 4149-4390-0586-6490 оформлена на його ім'я. Так 10.04.2019 приблизно о 21 годині 00 хвилин, перебуваючи вдома за місцем проживання зайшов до системи «Приват 24», для поповнення мобільного рахунку, однак виявив зняття з вищевказаної кредитної банківської карти грошові коштів сумі 7420 гривень - 01.04.2019. При цьому 31.03.2019 він навіть не виходив з дому так як хворів. Так він почав шукати власну карту але не знайшов її. Останній раз він користувався даною картою 30.03.2019 коли вранці на банкоматі який розташований за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. № 48, з банкомату знімав грошові кошти, а після цього поклав картку до карману сорочки. Де саме він загубив вищевказану карту він не знає. Таким чином, потерпілому ОСОБА_3 було завдано матеріального збитку на загальну суму 7420 гривень.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140001019 від «13» квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, а саме по банківській картці № 4149-4390-0586-6490 на ім’я ОСОБА_3, за період з 01.04.2019 по теперішній час:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 7420 гривень з даного рахунку, з 01.04.2019 по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату (м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. № 48) в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 7420 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність".

Представник АТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий Мелітопольського ВП в Запорізькій області ОСОБА_1в судове засідання не з’явився, надав заяву в якій просить зазначене клопотання розглянути у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та отримання інформації, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12019080140001019 від 13.04.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 4149-4390-0586-6490 на ім’я ОСОБА_3, за період з 01.04.2019 по 13.05.2019, а саме до:

?копій документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?інформації в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 7420 гривень з даного рахунку, з 01.04.2019 по 13.05.2019;

?фото та відео матеріалів з банкомату (м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. № 48) в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 7420 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за його дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції ОСОБА_4, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, лейтенанту поліції ОСОБА_6, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в м. Києві Київського управління кіберполіції ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03/ Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (061) 2898555, а саме по банківській картці № 4149-4390-0586-6490 на ім’я ОСОБА_3 ОСОБА_8, за період з 01.04.2019 по 13.05.2019, а саме до:

?копій документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?інформації в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 7420 гривень з даного рахунку, з 01.04.2019 по 13.05.2019;

?фото та відео матеріалів з банкомату (м. Мелітополь, вул. Героїв України, буд. № 48) в якому були зняті вищевказані грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», в сумі 7420 гривень, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: