Ухвала суду № 81699289, 25.04.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа F 234/7295/19

Провадження F 1-кс/234/3307/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2019 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Данелюк О.М.,

при секретарі Антоненко О.В.,

за участю слідчого Унанова М.К.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.04.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F12019050390001263 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 28.03.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_3 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 13999,00грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за F12019050390001263 від 28.03.2019, у звFязку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення F ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_3 показала, що 28.03.2019 їй на мобільний телефон подзвонила невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку та під підлогом розблокування банківської картки АТ КБ «Приватбанк» F4149-4391-0755-6494 отримала інформацію щодо картки та здійснила транзакції грошових коштів потерпілого у сумі 13999,00грн. Після чого потерпілий дізнався, що його ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого F4149-4391-0755-6494.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ F14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 84333, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у звFязку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю їх вилучення (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ F14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво банку - Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16 та зобовFязати представників АТ КБ «ПриватБанк», копій всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого F4149-4391-0755-6494, а саме:

- повні анкетні дані особи, на імFя якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого F5168-7427-0696-3299;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківських карток АТ КБ «Приватбанк» потерпілого F4149-4391-0755-6494, а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 27.03.2019 та до 29.03.2019.

ЗобовFязати службових осіб банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ F14360570), адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст.40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України, копії вище вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку F Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Встановити термін надання вищезазначених документів службовим особам Регіонального представництва F Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: 49094, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16, 10 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити до 24.05.2019 року.

РозFяснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи F234/7295/19 (провадження F1-кс/234/3307/19), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_4