Ухвала суду № 81683751, 04.04.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/9169/18

№ провадження 1-кс/646/2386/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.04.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Шинкарчук А.Я., розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Бондаренка О.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000001300 від 22.10.2018,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчим зазначено, що менеждер ТОВ «Аметрін ФК» та директор ТОВ «Аптека Аірмед» ОСОБА_1 , а також менеджер з продаж ТОВ «Аметрін ФК» ОСОБА_2 на початку серпня 2018 року, будучи достовірно обізнаними про проведення КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» процедури публічних закупівель певних фармацевтичних товарів, домовилися з заступником головного лікаря з медичної частини КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя» ОСОБА_3 . щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про визнання переможцем при проведенні публічних закупівель - відкритих торгів на постачання фармацевтичної продукції. При цьому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 запевнили що в разі активного сприяння ним, у вирішенні зазначеного питання, йому буде надано неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору, шляхом перерахування грошових коштів на його банківський рахунок, тим самим висловивши пропозицію надати неправомірну вигоду.

Після цього ОСОБА_3 , діючи в інтересах ТОВ «Аметрін ФК», створив умови, відповідно до яких у відкритих торгах 10.09.2018 взяли участь лише ТОВ «Аметрін ФК» та ТОВ «Аптека Аірмед», переможцем яких стало ТОВ «Аметрін ФК». За результатами торгів, 02.10.2018 між КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя», в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_4 , та ТОВ «Аметрін ФК», в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю товарів № 33/20 на загальну суму 482 210,21 грн.

Після цього, ОСОБА_1 07.12.2018 через касу ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували трьома частинами на банківський рахунок ОСОБА_3 неправомірну вигоду у сумі 50 517 гривень за надання ним переваг ТОВ «Аметрін ФК» при проведенні відкритих торгів та визначення ТОВ «Аметрін ФК» переможцем у зазначених торгах.

Крім того, аналогічно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 домовилися з завідуючим аптекою КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» ОСОБА_6 у сприянні за неправомірну вигоду у сумі 10% від суми договору ТОВ «Аметрін ФК» в укладанні прямих договорів на постачання фармацевтичної продукції, без проведення процедури відкритих торгів.

З урахуванням зазначеного переліку між КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня № 9» та ТОВ «Аметрін ФК» укладено ряд договорів на закупівлю фармацевтичної продукції, на загальну суму 460 951,67 гривень.

Після цього, ОСОБА_1 07.09.2018 через касу ПАТ КБ «Приватбанк» перерахували на банківський рахунок ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 12 627 гривень, 08.10.2018 - 12 627 гривень, 07.12.2018 - 12 627 гривень та 295 гривень, ОСОБА_2 09.11.2018 перерахував 23 228 гривень за сприяння ним в укладанні прямих договорів між комунальною установою та ТОВ «Аметрін ФК» на постачання фармацевтичної продукції.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аптека Аірмед», код 41465365 має наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005; 37512000325156 в Казнічействі України, МФО 899998; 26009052227668 в Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533. Також встановлено, що ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 має банківські рахунки в АТ «Укрсиббанк», МФО 351005: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8; в Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк», МФО 351533: НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15; в Казнічействі України, МФО 899998: НОМЕР_16; в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478: НОМЕР_17; в АТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749: НОМЕР_3.

З метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності вказаних підприємств та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по їх розрахунковим рахункам.

Слідчий зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, через канцелярію суду надала заяву про розгляд справи у її відсутності, просила задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 42018220000001300 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області Фатєєву Андрію Михайловичу, Дядик Динарі Альбертівні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: Бондаренку Олександру Сергійовичу, Яковлеву Олександру Ігоровичу, Клименку Володимиру Олександровичу, Стецюку Тарасу Ігоровичу, Басулі Людмилі Олександрівні, Котельнікову Руслану Миколайовичу, Горідьку В`ячеславу Анатолійовичу чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32 за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_3 , а саме:

- інформації про рух грошових по зазначених рахунках в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, з 01.01.2018 і дотепер з розміщенням інформації в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, що перебувають в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, та можливість її вилучити.

Зобов`язати АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, надати зазначені документи у повному обсязі.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов