Ухвала суду № 81683110, 13.05.2019, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

13.05.2019

Справа № 642/328/19

Провадження № 1кс/642/1784/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Шрамко Л.Л., за участю секретаря Тугая К.В., розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікової О.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018220510003390 від 27.12.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікова О.Л , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м.Львів, вул.Валова, 11, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- належним чином завірені копії документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м. Львів вул. Валова, 11, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- належним чином завірені копії документів до справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» ОСОБА_1 про те, що 25.06.2018 невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: м. Харків вул. Революції 1905 року, 1, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» у сумі 113 299 гривень 10 копійок.

Під час досудового розслідування ОСОБА_1 показав, що між ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» та ТОВ «СПЕЦ КАР» 22.06.2018 було укладено договір поставки № СТ 22061801 на поставку екскаватора «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. При цьому оригінал договіру поставки ПП «РЕКОРД-МТОР-СЕРВІС» отримало через поштову послугу «Нова пошта». Відповідно до договору поставки ТОВ «СПЕЦ КАР» зобов`язується в обумовлений строк передати у власність ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС», який зобов`язується приняти та оплатити, ексаватор «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. Згідно Договору загальна вартість екскалатора складає 1 132 991, 00 гривень. Оплата за екскаватор здійснюється частинами у наступному порядку: покупець здійснює предоплату у розмірі 10 % від загальної суми договору, яка становить 113 299, 10 гривень, протягом двох банківських днів після підписання договору; остаточний разрахунок, в розмірі 90 % від загальної суми даного Договору, яка становить 1 019 691, 90 гривень, покупець здійснює в момент приймання екскалатора. Постачальник зобовязаний поставити екскаватор покупцеві протягом 15 робочих днів з моменту внесення предоплати. На виконання умов договору ТОВ «СПЕЦ КАР» надав для оплати рахунок № 22061201 від 25.06.2018, а ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» здійснив предоплату у розмірі 10 % від загальної вартості екскалатору, яка становить 113 299,10 гривень. Проте по закінченню 15 денного строку з моменту здійснення предоплати ТОВ «СПЕЦ КАР» не здійснив поставку екскаватора за вказаною у договороі адресою. На неодноразові звернення та вимоги щодо необхідності належного виконання договору представники ТОВ «СПЕЦ КАР» обіцяли у найкортший час поставити екскаватор, а в подальшому взагалі не відповідали на телефонні дзвінки. До теперішнього часу оплачений екскаватор не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.

Згідно наданого платіжного доручення № 5334 від 25.06.2018, ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» було перераховано на рахунок ТОВ «СПЕЦ КАР» МФО 336310 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Ідея Банк», грошові кошти у сумі 113 299,10 гривень.

Згідно наданого договору поставки № СТ 22061801 від 22.06.2018, продавцем екскалатору являється ТОВ «СПЕЦ КАР» код ЄДРПОУ 41315176, ІПН 413151711231, з відкритим в ПАТ «Ідея Банк» розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП «РЕКОРД-МОТОР-СЕРВІС» за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м.Львів вул. Валова, 11, з можливістю їх вилучення.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.162 КПК України документи ТОВ «СПЕЦ КАР» код ЄДРПОУ 41315176, по рахунку №26009001656317 належать до охоронюваної законом таємниці, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не надано доказів необхідності вилучення документів, пов`язаних з рахунком № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Ідея Банк», який належить ТОВ «СПЕЦ КАР» в рамках вказаного кримінального провадження.

Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні ст. слідчого, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області Алейнікової О.Л. про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зарахування грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок, які знаходяться у володінні ПАТ «Ідея Банк» ЄРДПОУ 19390819 МФО 336310, розташованого за адресою: м.Львів, вул.Валова, 11.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.Л. Шрамко