Ухвала суду № 81676522, 08.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2684/19

Провадження № 1-кс/202/5026/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» під час виконання комплексу робіт «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області».

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2017 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-17, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_6 .

Встановлено, що 08.02.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_6 .

У подальшому аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України (https://spending.gov.ua) встановлено, що Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ», грошові кошти в сумі понад 390 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

Також вході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) укладено договір № 1П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» ОСОБА_7 .

Також встановлено, що 07.07.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» укладено договір № 2П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» ОСОБА_7 .

У подальшому, аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України (https://spending.gov.ua) встановлено, що Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» грошові кошти в сумі понад 350 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

В ході виконання зазначеного договору невстановленими особами були виконані сумнівні ремонтні роботи приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області та в подальшому допитаний керівник генпідрядної організації, який повідомив, що відношення до підприємства жодного не має та не приймав участі у тендері, де замовником виступила Лобойківська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, та жодних договорів та актів виконаних робіт не підписував.

В ході проведення слідчих розшукових дій встановлено, що TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» підконтрольні одній особі, яка привласнила бюджетні кошти за рахунок виконання сумнівних ремонтних робіт адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області.

В ході виконання зазначеного договору невстановленими особами були виконані сумнівні ремонтні роботи приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області та в подальшому допитаний керівник генпідрядної організації який повідомив, що відношення до підприємства жодного не має та не приймав участі у тендері де замовником виступила Лобойківська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, та жодних договорів та актів виконаних робіт не підписував.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем юридичного та фактичного розташування Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813), яка відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем юридичного та фактичного розташування Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813), яка відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів підприємств (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості, щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях), документів, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, документація конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276), усіх договорів на виконання робіт (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192), TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) та Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій, посадові обов`язки сільського голови Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_9 та інших осіб, які підписували договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276), статутні та реєстраційні документи Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області, договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) на замовлення Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, посадові обов`язки, лікарняні довідки, журнали виїзду на об`єкти, договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області) TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) на замовлення Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти чи інші цінності, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи з вищезазначеного, на слідчого, прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку.

Однак іздоданих доклопотання матеріалівне вбачаєтьсянаявності достатніхданих,що можутьсвідчити проте,що обшукза встановленихобставин єнайбільш доцільнимта ефективнимспособом відшуканнята вилученняречей ідокументів,які маютьзначення длядосудового розслідування,а також,що вприміщенні замісцем юридичногота фактичногорозташування Лобойківськоїсільської радиПетриківського районуДніпропетровської області,що направі приватноївласності належить ОСОБА_8 ,можуть знаходитисязазначені вклопотанні речіта документи,що маютьзначення длядосудового розслідуваннята можутьбути доказамиу кримінальномупровадженні. Зазначена слідча дія може спричинити порушення прав власності інших осіб, які не є причетними до кримінального правопорушення.

Крім того, клопотання слідчого не містить точної адреси юридичного та фактичного розташування Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області.

З огляду на зазначене, надані документи та вказані в них обставини не свідчать про наявність передбачених законом обставин, що обґрунтовують необхідність проведення обшуку за місцем юридичного та фактичного розташування Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за місцем юридичного та фактичного розташування Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1