Ухвала суду № 81676463, 11.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2684/19

Провадження № 1-кс/202/5094/2019

УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Шишляннікова О.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Департаменту житлового господарства ДМР та генпідрядником в особі ТОВ «Спецбудконструкція» під час виконання тендеру з капітального ремонту з утеплення фасадів, що становить складову частину житлових будинків в м. Дніпрі.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2017 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-17, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_2 .

Встановлено, що 08.02.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_2 .

У подальшому аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України (https://spending.gov.ua) встановлено, що Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ», грошові кошти в сумі понад 390 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

Також вході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) укладено договір № 1П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» ОСОБА_3 .

Також встановлено, що 07.07.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» укладено договір № 2П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» ОСОБА_3 .

У подальшому, аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України (https://spending.gov.ua) встановлено, що Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» грошові кошти в сумі понад 350 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

В ході виконання зазначеного договору невстановленими особами були виконані сумнівні ремонтні роботи приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області та в подальшому допитаний керівник генпідрядної організації, який повідомив, що відношення до підприємства жодного не має та не приймав участі у тендері, де замовником виступила Лобойківська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, та жодних договорів та актів виконаних робіт не підписував.

В ході проведення слідчих розшукових дій встановлено, що TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» підконтрольні одній особі, яка привласнила бюджетні кошти за рахунок виконання сумнівних ремонтних робіт адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області, також встановлено фактичне місце розташування офісу TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276), а саме: м. Дніпро, вул. Богомаза, буд. 60.

Відповідно до реєстраційних даних директором та головним бухгалтером підприємства ТОВ «Гарантстройгрупп» (код 41477276) є ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ). Засновниками ТОВ «Гарантстройгрупп» (код 41477276) є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформаційної довідки з бази ДФС встановлено ІР-адреси, з яких відправлялась звітність ТОВ «Гарантстройгрупп» (код 41477276), а саме: 91.243.193.44, 178.215.165.188, 46.98.6.87, 178.215.167.2, 46.98.152.242, 91.243.206.110, 91.243.198.92, 46.98.28.246, 46.98.240.58, 46.98.166.60, 46.98.60.24, 46.98.25.133, 46.98.192.68, 91.243.199.186, 46.98.57.97, 46.98.157.123, 46.98.34.94, Магриловою ОСОБА_6 з адреси: м. Дніпро АДРЕСА_1 .

Тому слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813), розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Центральна, буд. 92, а саме до:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) усіх договорів на виконання робіт (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192), TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) та Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

- посадові обов`язки сільського голови Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_7 Дмитровича та інших осіб, які підписували договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192), та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276);

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) на замовлення Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, посадові обов`язки, лікарняні довідки, журнали виїзду на об`єкти, договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області) TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) на замовлення Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти чи інші цінності, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813), розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Центральна, буд. 92.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненку Максиму Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Прожозі Артему Валерійовичу, слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26.03.2019 року, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813), розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Центральна, буд. 92, а саме до:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів, де учасником процедури закупівлі є TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) усіх договорів на виконання робіт (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області), укладених за результатами проведення тендерів, а також без проведення таких («прямі» договори) між TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192), TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) та Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області (і.к. 04338813) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами, договорами, додатками до них та супровідними документами (актами виконаних робіт, тощо) із підприємствами, які залучались у якості субпідрядних організацій;

- посадові обов`язки сільського голови Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 Вадима Дмитровича та інших осіб, які підписували договори, додаткові угоди, акти виконаних робіт з TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192), та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276);

- договорів на виконання технічного нагляду та або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) на замовлення Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, посадові обов`язки, лікарняні довідки, журнали виїзду на об`єкти, договорів на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області) TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» (і.к. 41374192) та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) на замовлення Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Строк виконання ухвали до 10 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.