Ухвала суду № 81676453, 10.05.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2684/19

Провадження № 1-кс/202/5092/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» під час виконання комплексу робіт «Поточний ремонт приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області».

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2017 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-17, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_6 .

Встановлено, що 08.02.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» укладено договір № 1/Б-18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» ОСОБА_6 .

У подальшому аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України (https://spending.gov.ua) встановлено, що Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ», грошові кошти в сумі понад 390 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

Також вході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.03.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276) укладено договір № 1П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» ОСОБА_7 .

Також встановлено, що 07.07.2018 року між Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області та TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» укладено договір № 2П -18, відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник зобов`язується, використовуючи власне обладнання та матеріали, виконати повний комплекс робіт з поточного ремонту приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області. Договір підписаний між Сільським головою Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 та директором TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» ОСОБА_7 .

У подальшому, аналізом інформації опублікованої на офіційному порталі публічних фінансів України (https://spending.gov.ua) встановлено, що Лобойківською сільською радою Петриківського району Дніпропетровської області протягом 2018 року перераховано на розрахункові рахунки, що належать TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» грошові кошти в сумі понад 350 000 гривень за виконання робіт з ремонту адміністративної будівлі.

В ході виконання зазначеного договору невстановленими особами були виконані сумнівні ремонтні роботи приміщень адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області та в подальшому допитаний керівник генпідрядної організації, який повідомив, що відношення до підприємства жодного не має та не приймав участі у тендері, де замовником виступила Лобойківська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, та жодних договорів та актів виконаних робіт не підписував.

В ході проведення слідчих розшукових дій встановлено, що TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» та TOB «СТРОЙ-МОНТАЖ ІНЖИНІРИНГ» підконтрольні одній особі, яка привласнила бюджетні кошти за рахунок виконання сумнівних ремонтних робіт адміністративної будівлі Лобойківської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області, також встановлено фактичне місце розташування офісу TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276), а саме: м. Дніпро, вул. Богомаза, буд. 60.

Відповідно до реєстраційних даних директором та головним бухгалтером підприємства ТОВ «Гарантстройгрупп» (код 41477276) є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ). Засновниками ТОВ «Гарантстройгрупп» (код 41477276) є ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформаційної довідки з бази ДФС встановлено ІР-адреси, з яких відправлялась звітність ТОВ «Гарантстройгрупп» (код 41477276), а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , ОСОБА_10 з адреси: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем фактичного розташування TOB «Гарантстройгрупп» (і.к. 41477276), а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Богомаза, буд. 60, яка відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств.

Тому слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276), а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Богомаза, буд. 60, яка відповідно до реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів підприємств (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості, щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові, чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях), документів, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі, та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, а також грошові кошти чи інші цінності, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000287 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що матеріалами, доданими до нього, було підтверджено, що було вчинене зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також, що за місцем фактичного розташування TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , можуть знаходитися зазначені в клопотанні речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12019040000000287 від 26.03.2019 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного розташування TOB «ГАРАНТСТРОЙГРУПП» (і.к. 41477276), а саме за адресою: м. Дніпро, вул. Богомаза, буд. 60, з метою відшукання та вилучення речей і документів, що можуть свідчити про реєстрацію на підставних осіб фіктивних підприємств: документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутних документів підприємств (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи), документів, в яких відображаються відомості щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах чи інших державних закупівлях), документів, що мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, картки пам`яті, флеш-накопичувачі.

Строк дії ухвали до 09 червня 2019 року включно.

Ухвала надає право на проникнення за адресою: АДРЕСА_1 , лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1