Ухвала суду № 81669347, 02.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20700/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Нечиталюка Михайла Михайловича, у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

25 квітня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Нечиталюка М.М., погоджене з прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції Паршутіним А.Б., у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Онопенко Лариси Петрівни ..

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002554 від 08.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Національного авіаційного університету, іншими невстановленими особами з метою одержання неправомірної вигоди для ряду юридичних та фізичних осіб, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; фіктивного підприємництва, що вчинене повторно; умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами підприємств, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, використання підроблених документів та фіктивного підприємництва.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ЖБК «Гарантжилбуд» (код ЄДРПОУ 38562261) розроблили та реалізовують схему нанесення економічних збитків державі шляхом виведення в «тіньовий» сектор економіки коштів через фіктивні суб`єкти підприємницької ліяльності в особливо великих розмірах під час будівництва та реалізації квартир житлового фонду.

Оскільки санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, у ході досудового розслідування відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України вживаються необхідні заходи з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим виникла необхідність в отриманні шляхом проведення тимчасового доступу належним чином завірених копій справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо розпорядження майном (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2760; бланки серії ННР № 243360 та серії ННР № 243361); справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо дарування нерухомого майна (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2762; бланк серії ННР № 243362); справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо розпорядження транспортним засобом (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2764; бланк серії ННР № 243363); справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо розпорядження транспортним засобом (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2766; бланк серії ННР № 243364), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Парфьонова Ігоря Володимировича (Вінницький міський нотаріальний округ) та знаходяться за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, кімнати 10-11, а також справи із посвідчення довіреності від 26.02.2019 щодо користування та доступу до індивідуального сейфу в депозитному сховищі / сейфі ПАТ «Кредобанк» (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_3 ; представник - ОСОБА_2 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 183; бланк серії ННО № 686276), яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Онопенко Лариси Петрівни (Вінницький міський нотаріальний округ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4.

Інформація, що міститься у зазначених документах, має значення для виявлення фактів і доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_2 майном, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що зазначені вище документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для нього, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативному підрозділу (в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України).

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Нечиталюка Михайла Михайловича, у кримінальному провадженні № 42017000000002554 від 08.08.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Нечиталюку Михайлу Михайловичу, Фалесу Ярославу Сергійовичу, Гронському Віталію Валерійовичу, Шнайдеру Олегу Васильовичу тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні і зберігаються у приватного нотаріуса Парфьонова Ігоря Володимировича (Вінницький міський нотаріальний округ) за адресою: 21050 , м . Вінниця, вул . Соборна, 85, кімнати 10-11, - а саме справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо розпорядження майном (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2760; бланки серії ННР № 243360 та серії ННР № 243361); справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо дарування нерухомого майна (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2762; бланк серії ННР № 243362); справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо розпорядження транспортним засобом (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2764; бланк серії ННР № 243363); справи із посвідчення довіреності від 24.09.2018 щодо розпорядження транспортним засобом (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_2 ; представник - ОСОБА_3 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 2766; бланк серії ННР № 243364), а також до документів, що перебувають у володінні і зберігаються у приватного нотаріуса Онопенко Лариси Петрівни (Вінницький міський нотаріальний округ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме справи із посвідчення довіреності від 26.02.2019 щодо користування та доступу до індивідуального сейфу в депозитному сховищі / сейфі ПАТ «Кредобанк» (особа, яка видала довіреність - ОСОБА_3 ; представник - ОСОБА_2 ; номер у реєстрі нотаріальних дій 183; бланк серії ННО № 686276), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20700/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Нечиталюку М.М.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик