Ухвала суду № 81669344, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17977/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубець Олександр Сергійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3

ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів, а саме: ТОВ «Невур» (код 41835851), ТОВ «Осрам» (код 41842523), ТОВ «Крусдон» (код 41835867), ТОВ «Теслан» (код 41912113), ТОВ «Стейлар» (код 41842392), ТОВ «Голд Табак» (код 41215347), ТОВ «Стратіс» (код 41843443), ТОВ «Кетіон» (код 41835909), ТОВ «Брабас» (код 41910996), ТОВ «Фіскер» (код 41912181), ТОВ «Дніпро-Табак» (код 41293048), ТОВ «Старлед» (код 41839259), ТОВ «Крислер» (код 41910755), ТОВ «Невер Макс» (код 40083234), ТОВ «Сідаб» (код 41912066), ТОВ «Імпер Груп» (код 42188037), ТОВ «Лайтко» (код 41837031), ТОВ «Лендвінд» (код 41911738), ТОВ «Гамперт» (код 41911853), ТОВ «Світ Цигарок» (код 41201863), ТОВ «Дампас» (код 41919983), ТОВ «Ефірус» (код 41836001), ТОВ «Укртабако» (код 41207650), ТОВ «Тютюновий Рай» (код 41208020), ТОВ «Некст АП» (код 40405609), ТОВ «Кедан» (код 42391834), ТОВ «Квара» (код 42391829), ТОВ «Баучин» (код 42391478), ТОВ «Зам Фар» (код 42391750), ТОВ «Амхар» (код 42391457), ТОВ «Абуд» (код 42391401), ТОВ «Азаз» (код 42391415), ТОВ «Швидко-Опт» (код 42370217), ТОВ «Афар» (код 42391462), ТОВ «Нігем» (код 42418908), ТОВ «Рейка» (код 42408360), ТОВ «Юкрейн Код» (код 42370238), ТОВ «Лакінс» (код 42197550), ТОВ «Остервед» (код 42187612), ТОВ «Лафт» (код 41803128), ТОВ «Фріком-ЛТД» (код 41578973) та інші.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, а також заходів оперативного характеру. Так, схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльность по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно - конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством, отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ «Невур» (код 41835851), ТОВ «Осрам» (код 41842523), ТОВ «Крусдон» (код 41835867), ТОВ «Теслан» (код 41912113), ТОВ «Стейлар» (код 41842392), ТОВ «Голд Табак» (код 41215347), ТОВ «Стратіс» (код 41843443), ТОВ «Кетіон» (код 41835909), ТОВ «Брабас» (код 41910996), ТОВ «Фіскер» (код 41912181), ТОВ «Дніпро-Табак» (код 41293048), ТОВ «Старлед» (код 41839259), ТОВ «Крислер» (код 41910755), ТОВ «Невер Макс» (код 40083234), ТОВ «Сідаб» (код 41912066), ТОВ «Імпер Груп» (код 42188037), ТОВ «Лайтко» (код 41837031), ТОВ «Лендвінд» (код 41911738), ТОВ «Гамперт» (код 41911853), ТОВ «Світ Цигарок» (код 41201863), ТОВ «Дампас» (код 41919983), ТОВ «Ефірус» (код 41836001), ТОВ «Укртабако» (код 41207650), ТОВ «Тютюновий Рай» (код 41208020), ТОВ «Некст АП» (код 40405609), ТОВ «Кедан» (код 42391834), ТОВ «Квара» (код 42391829), ТОВ «Баучин» (код 42391478), ТОВ «Зам Фар» (код 42391750), ТОВ «Амхар» (код 42391457), ТОВ «Абуд» (код 42391401), ТОВ «Азаз» (код 42391415), ТОВ «Швидко-Опт» (код 42370217), ТОВ «Афар» (код 42391462), ТОВ «Нігем» (код 42418908), ТОВ «Рейка» (код 42408360), ТОВ «Юкрейн Код» (код 42370238), ТОВ «Лакінс» (код 42197550), ТОВ «Остервед» (код 42187612), ТОВ «Лафт» (код 41803128), ТОВ «Фріком-ЛТД» (код 41578973) та інші.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ПУМБ» (МФО 334851) АТ «Кредi агрiколь банк» (МФО 40083234).

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Дніпро-табак» (код ЄДРПОУ 41293048) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Імпер груп» (код ЄДРПОУ 42188037) № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «Некст ап» (код ЄДРПОУ 40405609) №№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Лакінс» (код ЄДРПОУ 42197550) №№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Остервед» (код ЄДРПОУ 42187612) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Імпер груп» (код ЄДРПОУ 42188037) № № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «Лакінс» (код ЄДРПОУ 42197550) № № НОМЕР_13 ; ТОВ «Лафт» (код ЄДРПОУ 41803128) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Нігем» (код ЄДРПОУ 42418908) № НОМЕР_15 ; ТОВ «Рейка» (код ЄДРПОУ 42408360) № НОМЕР_16 ;

- у АТ «Кредi агрiколь банк» (МФО 40083234) відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Невер макс» (код ЄДРПОУ 40083234) № НОМЕР_17 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань