Ухвала суду № 81669307, 08.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
08.04.2019
Номер справи
757/17945/19-к
Номер документу
81669307
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17945/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Якубця О.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Якубець Олександр Сергійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні №42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3

ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів, а саме: ТОВ «Кіллар Трейд» (код ЄДРПОУ 42370505), ТОВ «Азурит Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Лавар Трейд» (код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ «Бекофіс Консалт» (код ЄДРПОУ 42382437), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Есенс Груп» (код ЄДРПОУ 42348967), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Будзастрой Сервіс» (код ЄДРПОУ 42023156), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Прайвань Трейд» (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Бріта Груп» (код ЄДРПОУ 42365940), ТОВ «Анфоліо» (код ЄДРПОУ 42356810), ТОВ «Пром Ворк Буд» (код ЄДРПОУ 42176147), ТОВ «Глобал Інтеграл» (код ЄДРПОУ 42350489), ТОВ «Флентер» (код ЄДРПОУ 42357620), ТОВ «Лірейт» (код ЄДРПОУ 42377474), ТОВ «Варпасс» (код ЄДРПОУ 42247673), ТОВ «Теллор Корп» (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ «Немейн» (код ЄДРПОУ 42022896), ТОВ «Вальвет Груп» (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ «Девайс Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352140), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Епік Консалт» (код ЄДРПОУ 42352769), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Експерт Логістик» (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ «Опен Каріус» (код ЄДРПОУ 42197151), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Марморіта Трейд» (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Пегас Груп» (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Агіачі Компані» (код ЄДРПОУ 42352672), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Вейлент Індустріал» (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ «Інвіз Корп» (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578), ТОВ «Астеркон» (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ «Агроексперт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ «Фішерхол» (код ЄДРПОУ 42241069), ТОВ «Асори Трейд» (код ЄДРПОУ 42352643), ТОВ «Фешнлайт» (код ЄДРПОУ 42239861), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Репарон» (код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Аппалач Трейд» (код ЄДРПОУ 42379969), ТОВ «Даміс Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42376690), ТОВ «Стрейшн Ком» (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ «Мім Груп» (код ЄДРПОУ 42373862), ТОВ «Лекс-Експерт» (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ «Крейсис» (код ЄДРПОУ 42383100), ТОВ «Аймала Трейд» (код ЄДРПОУ 42357678), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Ік «Інвест Де Люкс» (код ЄДРПОУ 42022629), ТОВ «Метал Стандарт Пром» (код ЄДРПОУ 42023203), ТОВ «Бушвокер» (код ЄДРПОУ 42247720), ТОВ «Тенгіз Інвест» (код ЄДРПОУ 42376266), ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933), ТОВ «Профбіз Захист» (код ЄДРПОУ 42352308), ТОВ «Профсейл» (код ЄДРПОУ 42022791), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Біні Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42347811), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Геріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 42373925), ТОВ «Батаки Трейд» (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Бозо Компані» (код ЄДРПОУ 42368098), ТОВ «Алі Інвест» (код ЄДРПОУ 42348147), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572), ТОВ «Клінер Компані» (код ЄДРПОУ 42364795), ТОВ «Трейл Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ «Абу-Дабі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42376402), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Балрог» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Кийбесус» (код ЄДРПОУ 42248331), ТОВ «Гваихр» (код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Селена Скріпт» (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ «Еврітон Груп» (код ЄДРПОУ 42383032), ТОВ «Квадрооптер» (код ЄДРПОУ 42248551), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352512) та ТОВ «Мандрагора Груп» (код ЄДРПОУ 42383231), ТОВ «Сеттер» (код ЄДРПОУ 42300878), ТОВ «Суми Еліт Бізнес» (код ЄДРПОУ 42518847), ТОВ «Будтрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Пром Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42020464), ФГ «Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429), ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Норгейт-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 41785146), ТОВ «Екватор Компані» (код ЄДРПОУ 42020265), ТОВ «Старкфорд» (код ЄДРПОУ 41728659), ТОВ «Тросмак» (код ЄДРПОУ 42334142), ТОВ «Оріджн Ванс» (код ЄДРПОУ 42304516), ТОВ «Стронг Конект Груп» (код ЄДРПОУ 42430181), ТОВ «Самсон Віжн» (код ЄДРПОУ 42382620) та інші.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, а також заходів оперативного характеру. Так, схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльность по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно - конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством, отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ «Кіллар Трейд» (код ЄДРПОУ 42370505), ТОВ «Азурит Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42364837), ТОВ «Блекхарт» (код ЄДРПОУ 42247977), ТОВ «Беорн» (код ЄДРПОУ 42247998), ТОВ «Лавар Трейд» (код ЄДРПОУ 42376313), ТОВ «Бекофіс Консалт» (код ЄДРПОУ 42382437), ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389), ТОВ «Есенс Груп» (код ЄДРПОУ 42348967), ТОВ «Чаркілз» (код ЄДРПОУ 42348024), ТОВ «Будзастрой Сервіс» (код ЄДРПОУ 42023156), ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474), ТОВ «Варсонг» (код ЄДРПОУ 42248043), ТОВ «Прайвань Трейд» (код ЄДРПОУ 42352030), ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411), ТОВ «Бріта Груп» (код ЄДРПОУ 42365940), ТОВ «Анфоліо» (код ЄДРПОУ 42356810), ТОВ «Пром Ворк Буд» (код ЄДРПОУ 42176147), ТОВ «Глобал Інтеграл» (код ЄДРПОУ 42350489), ТОВ «Флентер» (код ЄДРПОУ 42357620), ТОВ «Лірейт» (код ЄДРПОУ 42377474), ТОВ «Варпасс» (код ЄДРПОУ 42247673), ТОВ «Теллор Корп» (код ЄДРПОУ 42355871), ТОВ «Немейн» (код ЄДРПОУ 42022896), ТОВ «Вальвет Груп» (код ЄДРПОУ 42346928), ТОВ «Девайс Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352140), ТОВ «Саннікул» (код ЄДРПОУ 42248441), ТОВ «Епік Консалт»

(код ЄДРПОУ 42352769), ТОВ «Фаєрбіз» (код ЄДРПОУ 42352732), ТОВ «Експерт Логістик» (код ЄДРПОУ 42357589), ТОВ «Опен Каріус» (код ЄДРПОУ 42197151), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код ЄДРПОУ 42347062), ТОВ «Добромяс» (код ЄДРПОУ 42247372), ТОВ «Марморіта Трейд» (код ЄДРПОУ 42364732), ТОВ «Сільвермейн» (код ЄДРПОУ 42248174), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код ЄДРПОУ 42354614), ТОВ «Пегас Груп» (код ЄДРПОУ 42373459), ТОВ «Рокетсіті» (код ЄДРПОУ 42249948), ТОВ «Агіачі Компані» (код ЄДРПОУ 42352672), ТОВ «Брантор» (код ЄДРПОУ 42247867), ТОВ «Вейлент Індустріал» (код ЄДРПОУ 42357641), ТОВ «Інвіз Корп» (код ЄДРПОУ 42349976), ТОВ «Вірджинія Компані» (код ЄДРПОУ 42356957), ТОВ «Ленвіс» (код ЄДРПОУ 42356578),

ТОВ «Астеркон» (код ЄДРПОУ 42354394), ТОВ «Агроексперт ЛТД» (код ЄДРПОУ 42348380), ТОВ «Фішерхол» (код ЄДРПОУ 42241069), ТОВ «Асори Трейд» (код ЄДРПОУ 42352643), ТОВ «Фешнлайт» (код ЄДРПОУ 42239861), ТОВ «Еммітан» (код ЄДРПОУ 42248127), ТОВ «Ескимос Груп» (код ЄДРПОУ 42351862), ТОВ «Репарон» (код ЄДРПОУ 42248111), ТОВ «Сапфір Консалт» (код ЄДРПОУ 42353427), ТОВ «Аппалач Трейд» (код ЄДРПОУ 42379969), ТОВ «Даміс Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42376690), ТОВ «Стрейшн Ком» (код ЄДРПОУ 42351645), ТОВ «Мім Груп» (код ЄДРПОУ 42373862), ТОВ «Лекс-Експерт» (код ЄДРПОУ 42355581), ТОВ «Крейсис» (код ЄДРПОУ 42383100), ТОВ «Аймала Трейд» (код ЄДРПОУ 42357678), ТОВ «Антиблокер» (код ЄДРПОУ 42248001), ТОВ «Ік «Інвест Де Люкс» (код ЄДРПОУ 42022629), ТОВ «Метал Стандарт Пром» (код ЄДРПОУ 42023203), ТОВ «Бушвокер» (код ЄДРПОУ 42247720), ТОВ «Тенгіз Інвест» (код ЄДРПОУ 42376266), ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933), ТОВ «Профбіз Захист» (код ЄДРПОУ 42352308), ТОВ «Профсейл» (код ЄДРПОУ 42022791), ТОВ «Френклейд» (код ЄДРПОУ 42356281), ТОВ «Аеробіз Груп» (код ЄДРПОУ 42349358), ТОВ «Біні Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42347811), ТОВ «Андиніум» (код ЄДРПОУ 42247888), ТОВ «Бегінтон» (код ЄДРПОУ 42249932), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код ЄДРПОУ 42356868), ТОВ «Геріон Фінанс» (код ЄДРПОУ 42373925), ТОВ «Батаки Трейд» (код ЄДРПОУ 42352549), ТОВ «Бутоніум» (код ЄДРПОУ 42348003), ТОВ «Велсіджоб» (код ЄДРПОУ 42249890), ТОВ «Бозо Компані» (код ЄДРПОУ 42368098), ТОВ «Алі Інвест» (код ЄДРПОУ 42348147), ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228), ТОВ «Картунд» (код ЄДРПОУ 42248572), ТОВ «Клінер Компані» (код ЄДРПОУ 42364795), ТОВ «Трейл Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 42377715), ТОВ «Абу-Дабі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42376402), ТОВ «Енертник» (код ЄДРПОУ 42248064), ТОВ «Вольфкасл» (код ЄДРПОУ 42370154), ТОВ «Беллтон» (код ЄДРПОУ 42247322), ТОВ «Балрог» (код ЄДРПОУ 42248038), ТОВ «Кийбесус» (код ЄДРПОУ 42248331), ТОВ «Гваихр» (код ЄДРПОУ 42247590), ТОВ «Селена Скріпт» (код ЄДРПОУ 42357091), ТОВ «Еврітон Груп» (код ЄДРПОУ 42383032), ТОВ «Квадрооптер» (код ЄДРПОУ 42248551), ТОВ «Аттума» (код ЄДРПОУ 42247961), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код ЄДРПОУ 42352512) та ТОВ «Мандрагора Груп» (код ЄДРПОУ 42383231), ТОВ «Сеттер» (код ЄДРПОУ 42300878), ТОВ «Суми Еліт Бізнес» (код ЄДРПОУ 42518847), ТОВ «Будтрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 41684892), ТОВ «Пром Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42020464), ФГ «Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429), ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959), ТОВ «Норгейт-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 41785146), ТОВ «Екватор Компані» (код ЄДРПОУ 42020265), ТОВ «Старкфорд» (код ЄДРПОУ 41728659), ТОВ «Тросмак» (код ЄДРПОУ 42334142), ТОВ «Оріджн Ванс» (код ЄДРПОУ 42304516), ТОВ «Стронг Конект Груп» (код ЄДРПОУ 42430181), ТОВ «Самсон Віжн» (код ЄДРПОУ 42382620) та інші.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "КIБ" (МФО 322540), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "А - БАНК" (МФО 307770), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- у АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Метал Стандарт Пром» (код ЄДРПОУ 42023203) № НОМЕР_1 ; ТОВ «Металкапітал» (код ЄДРПОУ 41307228) № НОМЕР_2 ; ТОВ «Сеттер» (код ЄДРПОУ 42300878) № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ «Суми Еліт Бізнес» (код ЄДРПОУ 42518847) № НОМЕР_5 ; ТОВ «Бекофіс Консалт» (код ЄДРПОУ 42382437) № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ «Корветстрой» (код ЄДРПОУ 41146389) № НОМЕР_8 ; ТОВ «Металеволюшн» (код ЄДРПОУ 41307474) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Металінвест Компані» (код ЄДРПОУ 41307411) № НОМЕР_10 ; ТОВ «Пром Ворк Буд» (код ЄДРПОУ 42176147) № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959)

№ НОМЕР_13 ; ТОВ «Оріджн Ванс» (код ЄДРПОУ 42304516) № НОМЕР_14 ; ТОВ «Стронг Конект Груп» (код ЄДРПОУ 42430181) № 26005052662797, НОМЕР_15 ; ТОВ «Самсон Віжн» (код ЄДРПОУ 42382620) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- у ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Суми Еліт Бізнес» (код ЄДРПОУ 42518847) № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- у АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933) № НОМЕР_20 ;

- у АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фловерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 42042933) № НОМЕР_21 ; ТОВ «Норгейт-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 41785146) № НОМЕР_22 ;

-у АТ "КIБ" (МФО 322540) відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Будтрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 41684892) № НОМЕР_23 ; ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959) № НОМЕР_24 ;

-у ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) відкрито поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Будтрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 4168489)№ НОМЕР_23 ; ТОВ «Пром Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42020464) № НОМЕР_25 ; ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959) № НОМЕР_26 ; ТОВ «Норгейт-Агрогранд» (код ЄДРПОУ 41785146) № НОМЕР_27 ; ТОВ «Екватор Компані» (код ЄДРПОУ 42020265) № НОМЕР_28 ; ТОВ «Старкфорд» (код ЄДРПОУ 41728659) № НОМЕР_29 ;

-у АТ "А - БАНК" (МФО 307770) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Пром Ресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42020464) № НОМЕР_30 ;

-у АТ "ПУМБ" (МФО 334851) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429) № НОМЕР_31 ;

-у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «Дженералс Корн» (код ЄДРПОУ 41830429) № НОМЕР_32 ; ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код ЄДРПОУ 38857959) № НОМЕР_33 ;

-у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Тросмак» (код ЄДРПОУ 42334142) № НОМЕР_34 .

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 81669306
Наступний документ : 81669313