Ухвала суду № 81668983, 16.04.2019, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/7308/19

провадження № 1-кс/753/2801/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Сирбул О.Ф., при секретарі Расуловій А.А. за участю слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Алексеєнка О.С., представника АТ «Укрексімбанк» - Ряба В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Алексеєнка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019101020000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Алексеєнка О.С. за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Піяк К.Л. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме, до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ «Транспортні системи», що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_2 та АТ «Укрексімбанк» №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019.

У судовому засіданні слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Алексеєнко О.С. клопотання підтримав у повному обсязі з доводів викладених у клопотанні.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ «Укрексімбанк» - Ряба В.В.- заперечувала проти задоволення вказаного клопотання.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, про причини невки до суду не повідомив.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вислухавши доводи слідчого, пояснення представника юридичної особи у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101020000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2019 до Київської місцевої прокуратури №2 від ОСОБА_1 , яка уповноважена представляти інтереси Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Березнякижитлобуд» (ЄДРПОУ 39746883) на підставі довіреності від 04.10.2018, надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до відомостей якої встановлено, що невстановленими особами підроблено договір № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» від 06.02.2018 з зазначенням сторін - Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив» «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», Приватне Акціонерне Товариство «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався.

Крім цього, невстановленими особами підроблено договір № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД» від 21.05.2018 з зазначенням сторін - Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив» «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», Приватне Акціонерне Товариство «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ». Обслуговуючим кооперативом зазначений договір ніколи не укладався.

Крім того, відповідно до відомостей, викладених в заяві ОСОБА_1 встановлено, що на підставі підробленого договору № 2-1/55 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Березнякижитлобуд» від 06.02.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 07.02.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» (ЄДРПОУ 31629539) та ОСОБА_2 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер 55, Секція 2 , за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Гамаль І.М.

Крім цього, на підставі підробленого договору № 2-2/90 про сплату пайових внесків у ОК «ЖБК «Березнякижитлобуд» від 21.05.2018 укладено договір купівлі-продажу пайового внеску 22.05.2018 між Приватним Акціонерним Товариством «ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ» та ОСОБА_3 на об`єкт нерухомості - квартиру будівельний номер 90, Секція 2 , за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчено приватним нотаріусом Гамаль І. М.

Крім того, невстановлені особи в період часу з 2016 по 2018 рр. під приводом продажу квартир в ЖК «Рів`єра» по вул. Малоземельна, 75 та по вул. Центральна, 19, забудовником якого є Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив» «БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД», за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах.

Тим самим, у органу досудового розслідування, є наявні підстави вважати, що представниками Приватного Акціонерного Товариства «Транспортні системи», підроблюються офіційні документи, від імені ОК ЖБК «Березнякижитлобуд», з метою отримання у протиправний спосіб об`єктами нерухомого майна.

Крім того, слідчий посилався на те, що ПАТ «Транспортні системи» мають у користуванні та відкриті розрахункові рахунки за наступними реквізитами:

АТ «УкрСиббанк» МФО банку 351005 код ЄДРПОУ 09807750 (місцезнаходження м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), за №№ НОМЕР_1, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_2.

АТ «Укрексімбанк» МФО банку 322313 код ЄДРПОУ 00032112 (місцезнаходження м. Київ, вул. Антоновича,127) за №№ НОМЕР_3, НОМЕР_6.

Необхідність тимчасового до вказаних рахунків слідчим обумовлено тим, що вказані документи та інформація, яка міститься у них має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного злочину та може бути використані як доказ, та наддасть слідству можливість встановлення фактів, перерахування ПАТ «Транспортні системи» на розрахункові рахунки ОК ЖБК «Березнякижитлобуд» за придбані квартири.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 цього закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про часткове задоволення клопотання, оскільки слідчим достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу суду дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ «Транспортні системи», що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_1 , оскільки згадана інформація, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах.

У частині задоволення клопотання про надання доступу до інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПАТ «Транспортні системи», що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» № НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_2 та АТ «Укрексімбанк» №№ НОМЕР_3, НОМЕР_6, слідчий суддя відмовляє, оскільки слідчим ні у клопотання, а ні у судовому засіданні не надано відповідних належних та допустимих доказів, що вказані розрахункові рахунки відкриті у банківських установах належать ПАТ «Транспортні системи», а надана до матеріалів клопотання копія роздруківки позбавляє слідчого суддю переконатися у вказаній обставині.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Алексеєнка О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019101020000052 від 08.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Алексеєнку Олександру Сергійовичу або за його дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів, а саме до договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Приватного Акціонерного Товариства «Транспортні системи» (ЄДРПОУ 31629539) № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ «УкрСиббанк», (місцезнаходження м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), за період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: