Ухвала суду № 81663271, 13.05.2019, Добропільський міськрайонний суд Донецької області

13.05.2019 227/917/19

УХВАЛА

13 травня 2019 року м. Добропілля

Слідчий суддя Добропільського міськрайонного суду Донецької області - Левченко А.М.,

за участю секретаря судового засідання - Черкасової О.В.,

слідчого - Климової І.Л.,

представник - не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Добропілля Донецької області клопотання старшого слідчого СВ Добропільського відділення поліції Покровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції Климової І.Л. погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Садиговим С.А. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному проваджені № 12019050230000263 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ

15 квітня 2019 року до Добропільського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання ст.слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області Климової І.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000263 від 01.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 01.03.2019 року до чергової частини Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , про те, що 22.02.2019 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_2 , під приводом продажу на сайті OLX власного автомобілю ВАЗ 2111 та користуючись номером телефону НОМЕР_1 і банківською карткою «Укргазбанку» за номером НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 4500 грн. На даний час ні товару, ні грошей гр. ОСОБА_1 так і не отримав.

За даним фактом 01.03.2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 за період з 22.02.2019 по 01.03.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 та відомостей про його власника.

У зв`язку з тим, що іншим способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, та те, що до теперішнього часу даний злочин не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість робити з них копії.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050230000263, вбачається що 01.03.2019 оку було внесено відомості до реєстру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відповідно до якого, 01.03.2019 року до ЧЧ Добропільського ВП надійшла заява гр. ОСОБА_1 , про те, що 22.02.2019 року невідомий чоловік, який представився ОСОБА_2 , шляхом обману, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 4500 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду у вищезазначеному розмірі. ЄО 1757 від 28.02.2019 р.

Крім цього, до матеріалів клопотання долучено копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копію протоколу про допит потерпілого від 01.03.2019 р., копію виписки по картковому рахунку ОСОБА_1 картки « Приватбанку ».

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено. У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» НОМЕР_2 за період з 22.02.2019 по 01.03.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 та відомостей про його власника. Просить здійснити вилучення інформації у філії ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м.Краматорськ, вул.Василя Стуса, буд.74.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

До теперішнього часу злочин не розкрито, особу зловмисника та його місце знаходження не встановлено.

Також встановлено, що документи по зазначеному банківському рахунку знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» розташованого за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16/22, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки ПАТ АБ «Укргазбанк» НОМЕР_2 у період часу з 22.02.2019 по 01.03.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 та відомостей про його власника, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим не доведено вилучення вищезазначених документів у філії ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м.Краматорськ, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання ст.слідчого СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області Климової І.Л. - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Добропільського ВП Покровського ВП ГУНП України в Донецькій області майору поліції Климовій І.Л., або оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Тимофєєву Артему Юрійовичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області капітану поліції Смирнову Едуарду Олеговичу, помічнику оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області капралу поліції Мансарлійському Кирилу Михайловичу - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» НОМЕР_2 за період з 22.02.2019 по 01.03.2019 на яку в результаті шахрайських дій були переведені грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 , із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео - та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку та угоди на відкриття карткового рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_2 та відомостей про його власника, із можливістю оглянути вказані документи та зробити їх копії.

Дана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», ЄДРПОУ 23697280, за адресою: 01030, Україна, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 16-22.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.М. Левченко